Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. "Тайные активы" Алексея Гордеева.

А ведь скрывать свое имущество — это, по меньшей мере, незаконно!!!
В 2012 году «Агропласт» сработал с выручкой 13,5 млн руб. и чистым убытком в 158 тыс. руб. Официально доход Татьяны Гордеевой составил 698,1 тыс. руб. В банках у госпожи Гордеевой находится 6,6 млн руб. Любопытно, что ранее ООО «Агробизнес» и ООО ...
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

582. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

... кипрскую компанию Boaden Ltd приобрел 16,35% банка). И сразу после смены акционеров РЗБ открыл корреспондентские счета в Moldindconbank (до этого у РЗБ, судя по финансовой отчетности, не было корреспондентских взаимоотношений с молдавскими банками). После открытия корсчетов и начался массовый вывод денежных средств в Молдову. Александр Григорьев родом из Санкт-Петербурга. В банковском мире он человек относительно новый — по крайней мере, до РЗБ ни о каких связанных с ним банках не было известно ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

583. Когда прокурор дороже адвоката.

По версии следователей, глава банка Владимир Голубков вымогал у бизнесмена Ковалева $1,2 млн за реструктуризацию кредита в $80 млн. Ковалев согласился и передал подельнице Голубкова — вице-президенту Росбанка Тамаре Поляницыной деньги, после чего ...
Здесь он лишь в полной мере смог воспользоваться подвернувшимися возможностями, но получить их он пытался давно.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

584. Мегаблеф ИКЕА.

На собранное и взятое в кредит у подконтрольных банков компания приобретает земли сельскохозяйственного назначения и незаконно возводит на этих землях железные ангары.
Российскому бюджету этот маневр, детали которого стали известны недавно, обошелся по меньшей мере в 70 млрд рублей – столько налога на прибыль недополучила наша экономика.
Дата: 03.07.2014 Копия в Google

585. "Спартак" слили банкиры.

«Мы никогда не владели “Спартаком” и не финансировали его», — заявил «Ведомостям» Владимир Антонов, бывший совладелец литовского банка Snoras и голландского производителя спорткаров Spyker Cars.
По крайней мере, в конце 2013 г. они собирались на встречу с Путиным и ждали, что на ней будет объявлено о том, что «Лукойл» берет под крыло и хоккейный «Спартак».
Дата: 26.05.2014 Копия в Google

586. Как "Крок" накатил банкирам Грефа $200 млн.

В 2011 г. банк закупал для своего центра HighEnd серверы IBM у российского системного интегратора «Крок» в четыре с лишним раза дороже, чем их продавала сама IBM, упоминается в материалах уголовного дела, возбужденного 23 октября 2013 г. Московским ...
Все конкурсы, по крайней мере в госструктурах, более-менее публичны.
Дата: 19.05.2014 Копия в Google

587. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.

По словам Хинштейна, «в полной мере ответственность» за происходящее лежит на Игоре Веретенникове и Сергее Никонове.
Причина одна — Гадаеву лично приглянулась шикарная квартира супругов в центре Москвы, которая находится в залоге у банка по полученному кредиту.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

588. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

Степан Кубив – глава Национального банка (52 года) Степан Кубив (в центре) во время выступления на Майдане Появился во власти из администрации Евромайдана, где был «главным по коробочке», в которую киевляне приносили деньги на содержание Майдана.
Их присутствие закрепилось в процессе формирования нового временного правительства: по крайней мере шесть министерских портфелей были отданы группировкам «Правого сектора», а также группировке под названием «Свобода», которую Евросоюз…
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

589. Режим и отжим.

После чего структура Иргашева в качестве заказчика обращается в банк за кредитом, который с лихвой покроет затраты на строительство.
На фоне происходящих событий, по меньшей мере, вызывает гомерический смех информация узбекской Генпрокуратуры о том, что «противодействие коррупции является приоритетным направлением государственной политики и деятельности государственных органов ...
Дата: 06.02.2014 Копия в Google

590. Таможня не отдает добро.

Речь идёт, прежде всего, о так называемой «Дорожной карте» рейтинга Всемирного банка.
И, насколько я понимаю, разговор шёл о немедленной ликвидации по мере сил и возможности.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

591. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

В этом случае первоначальный кредит, выданный банком из привлеченных средств, по мере его использования получателем, например, на оплату ресурсов для изготовления какого-то продукта, дробится на части, которые размещаются в разных банках на счетах поставщиков этих ресурсов. Из этих новых денег банки, в которых они оказались размещены, тоже выдают кредиты. В итоге исходный кредит ветвится, образуя новые кредиты, и денежная масса банков соответственно растет, превышая имеющуюся.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

592. ФБР оценило "Абырвалга" в $100 тыс.

Помимо Белана в Топ-10 наиболее опасных хакеров попали еще три гражданина РФ. Так, Артем Семенов подозревается в организации киберпреступной группировки, которой удалось похитить более 3 млн долларов со счетов в американских банках.
В это число входит по меньшей мере 500 тысяч потерпевших в США. Этот вредоносный вирус менял настройки службы доменных имен зараженных компьютеров, тем самым не давая зараженным компьютерам возможность подключаться к своему оператору связи ...
Дата: 06.11.2013 Копия в Google

593. Похищение по-белорусски.

За серию акций, проведенных анархистами в казино и банках, ему назначили максимальный срок в восемь лет заключения.
Представитель СК Белоруссии заявил, что подозреваемые объявлены в международный розыск и по линии Интерпола, однако, прежде чем принимать такое решение, в организации провели дополнительную проверку, сообщив впоследствии, что по крайней мере ...
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

594. Мэр Южно-Сахалинска скрыл иностранную недвижимость.

— Несмотря на то, что прокуратура обязала Андрея Лобкина раскрыть доходы за 2012 год, они были раскрыты не в полной мере, и не в срок.
В итоге, законопроект был несколько подкорректирован: чиновникам разрешили владеть иностранной недвижимостью, при этом запретили иметь счета в зарубежных банках.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

595. На бриллиантовом заводе Никиты Михалкова потерялся гендиректор.

Каплин утверждает, что с банком также планируется подписать мировое соглашение, стороны уже его обсуждают. — Скорее всего, это не будет единовременное погашение, речь идет о реструктуризации долга, — говорит Каплин. — Долг будет возвращаться по мере реализации готовой продукции, а не из заложенного имущества.
Дата: 18.09.2013 Копия в Google

596. Банки, Bentley и "быки".

... версией, которая циркулирует в профессиональном сообществе и больше похожа на слух — по крайней мере, соответствующих доказательств найти не удалось. В неофициальном разговоре Александра Ерхова считают человеком, связанным с Алексеем Алякиным. Этот бизнесмен был партнёром Сергея Полонского, но позднее у них случился конфликт. Алякин владел долями в банках «Кедр» и «Пушкино», но в марте этого года стало известно об их продаже. Сообщалось о том, что оба банка имеют незавидное финансовое положение ...
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

597. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Там, на деньги, похищенные из БТА-банка, были приобретены ряд активов, среди которых была крупная страховая компания "Оранта" и банк, возвратить которые потребовал Казахстан.
Но от нас, по крайней мере, четко идет посыл, что у нас акционеры разные, что все это было продано, и в конце концов даже мое как-то там участие объясняется тем, что просто все знаю, всю историю знаю, поэтому я в материале и это такой отдельный ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

598. Сбежать за 45 часов.

На этом этапе деньги конвертировались и уходили со счета Glenic в ВТБ на счет компании-клиента в зарубежном банке. Потом векселя — и те, с которых начиналась схема, и те, на которых она заканчивалась, — уже были не нужны, по крайней мере к погашению они не предъявлялись, знает федеральный чиновник.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

599. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

"Апелляционный суд в Белграде посчитал, что суд первой инстанции в ответ на просьбу (Генпрокуратуры РФ) о международной правовой помощи не в полной мере вывел доказательство о связи Бориса Абрамовича Березовского с перечисленными коммерческими ...
В этой же стране арестована недвижимость, принадлежащая бывшему президенту "Банка Москвы" Андрею Бородину.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

600. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

Обвиняемым удалось взломать системы безопасности электронной биржи NASDAQ, крупнейших торговых сетей и ведущих банков Европы и США. В результате были похищены данные 160 млн кредитных карт и сняты средства с 800 тыс. банковских счетов по всему миру.
... и не рассчитывают на взаимное сотрудничество,— пояснил "Ъ" бывший руководитель группы следователей прокуратуры Бруклина Питер Гриненко.— Назвав имена подозреваемых, они, по крайней мере, предупредили хакеров, что продолжают следить за их действиями ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google