Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Подрядчики ФСО погорели на Ново-Огарево.

Практически все они связаны с фигурантами этого уголовного дела по хищению 200 миллионов со стройки резиденции в Огарево — петербургскими бизнесменами Литвиновым, Родиновым и Переваловым. Соответственно и занимались эти фирмы установкой кондиционеров ...
Вчера в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) сотрудники главного следственного управления СКР и ФСБ провели серию обысков в Москве и Санкт-Петербурге.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

22. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Вполне укладывается в стандартные мошеннические схемы незаконного вывода средств за границу, а это как минимум квалифицируется по ст.159 УК РФ В результате бюджет Ленинградской области понес крупные потери.
Из Петербурга доходят слухи, что Игорь Воробей якобы «занес» не менее 2 миллионов долларов в прокурорские структуры!
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

23. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Против них было возбуждено дело по статье 159 УК РФ «мошенничество».
Эта фирма не осуществляла никакую деятельность, но при этом подала заявку на получение кредита в сумме 492 млн рублей.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

24. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

... Уже 23 февраля 2012 года 4 отдел Главного следственного управления ГУ МВД возбуждает в отношении Карпенко уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК — мошенничество в особо крупных размерах. Ему инкриминируют хищение 40 миллионов рублей ...
... границу и теперь попытается либо отсидеться в своем шотландском замке Ballachulish House, оцениваемом в €800 тыс., либо в Гонконге, где он как глава местных офшорных компаний может спокойно использовать накопленные на счетах фирм солидные средства ...
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

25. Авиаконструктор погиб бизнесменом.

Полученные миллионы Файзуллин перечислял на счета им же созданных фиктивных фирм, чтобы впоследствии обналичить.
... Раменский и Ногинский районы) полковнику Андрею Лелетко в двух эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 33 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму), и одном, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

26. Сахарный магнат "съел" 25 млрд руб. Россельхозбанка.

... 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору) в отношении руководителей агропромышленного холдинга, 52-летнего жителя и 55-летней жительницы Ейска. По их распоряжению директор дочерней фирмы холдинга представил в ...
До появления заводов кредиты брались по нескольку десятков миллионов рублей, но после их появления счет пошел на сотни миллионов, самыми популярными стали кредиты в 300 млн руб., рассказывают бывшие менеджеры «Маяка».
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

27. Карьерное мошенничество Ивана Чарышкина.

... ними от имени собственных фирм контракты и переводит по ним деньги. Естественно, контракты, как всегда у Чарышкина, глобальные, и суммы переводятся «однодневкам» соответствующие. А затем липовые фирмы с горизонта исчезают. В итоге фирмы Чарышкина на ...
Пока дело возбуждено только по факту мошенничества (ст.159 УК РФ), но, по предварительным данным, статей Уголовного кодекса там может появиться еще несколько.
Дата: 24.10.2011 Копия в Google

28. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

«При поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, она информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам», — заявляли в ДЭБ МВД. ["Коммерсант", 18.03 ...
В связи с тем что в незаконных банковских операциях использовались бюджетные средства, арестованным участникам группы могут быть предъявлены и обвинения по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

29. "Гастарбайтерство" Софии Ротару.

В итоге сумма ущерба по всем эпизодам при пересчете с долларов на рубли перевалила за миллион. Это позволило суду применить к Коняхиной часть 4 статьи 159 «Мошенничество в особо крупных размерах», по которой предусмотрено наказание от 5 до 10 лет ...
— Но у Ротару вроде была фирма — арт-студия «София».
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

30. Коррупция по провокации.

... вымогая с них взятку в 40 миллионов рублей. Школов указал, что «в материалах доследственной проверки имеются достаточные основания для возбуждения уголовного дела в отношении вышеуказанных лиц по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере ...
... как данный номер паспорта в ОВД не поступал.» Впрочем, такой откровенный подлог не помешал лже-Каримову неоднократно давать показания, выступать под этим именем в судах под присягой, регистрировать фирмы и проводить прочие «оперативные» мероприятия ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

31. "Детские деньги" шли на особняки.

- Затем были аналогичные письма только уже о перечислении денег фирме "Гарлекс". Ни одну из этих фирм я в глаза не видел, тем не менее заплатил им больше 11 миллионов рублей.
Обвинения по статье 159 УК РФ (мошенничество) были предъявлены бывшему председателю ФПРЗТ Николаю Кузьмину и начальнику одного из отделов фонда Олег Савину.
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

32. Пейте, дети, водку с йодом.

... органов накопилось много вопросов, о которых писалось ранее, большая их часть успешно «погашена» щедрыми денежными подношениями, за исключением 600 миллионов, похищенных братьями Когтевыми, и 37 «левых» фирм, отмывших около 2 миллиардов рублей ...
Ростехнадзор 14 декабря подписал акт о готовности второго энергоблока, а примерно две недели спустя сотрудниками волгодонского ФСБ по указанию руководителя УФСБ по Ростовской области Бритвина было возбуждено уголовное дело (ст.159 ч.4 УК РФ) в ...
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

33. Рейдеры Л. Ионкис и Д. Кисельер vs Группа "Овентал".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "159" УК "Мошенничество". Директор фирмы "Газон" Леонид Ионкис пока находится в Италии, но его очень ждут в Петербурге.
Но Дмитрию Леонидовичу поверили, и даже частично оплатили «фронт работ» указанной Кисельером компании, а это порядка 12 миллионов рублей.
Дата: 26.02.2008 Копия в Google

34. Уголовный алфавит ЮКОСа.

... коммерческих фирм. До конца 2006 года представлял Yukos International в правлении концерна Mazeikiu nafta. 26. Захаров Антон. Начальник кадрового управления НК ЮКОС. 17 декабря 2004 года был допрошен в рамках уголовного дела по хищениям средств через подставную компанию «Фаргойл». Захаров подозревался в легализации похищенных денежных средств, которые выдавались различным лицам под видом оплаты консультационных услуг. Суммы оплат варьировались от нескольких десятков тысяч до миллиона долларов ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

35. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... банкир Платон стал еще одним обвиняемым по делу о "краже века" Мария Левченко Влад Плахотнюк [...] В Молдове Платон обвиняется в отмывании свыше 36 миллионов долларов. Наблюдатели отмечают, что уже несколько лет банкир находился в «состоянии войны» с главным олигархом страны Владом Плахотнюком. В международный розыск Вячеслав Платон был объявлен после серии обысков в трех банках Молдовы: Victoriabank, Moldinconbank, Moldova-Agroindbank, страховой компании ASITO, а также офисах пяти фирм ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

36. Мост в список Forbes.

... оплату за поставленное тепло за пять месяцев в размере, «сопоставимом с суммой в 139 миллионов рублей». При том что семейная фирма Авериных регулярно получала платежи с населения и организаций, своевременно перечислявших деньги на ее счета ...
В 2005 году Антону Аверину было предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ — ст. 159 «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере» и ст. 201 «Злоупотребление ...
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

37. Полиция Таиланда отпустила Александра Глуховского.

При этом представитель МВД РФ подтвердил, что следственными органами министерства господин Глуховской обвиняется по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и других преступлениях.
Вместе с тем сообщались конкретные названия только девяти пострадавших фирм.
Дата: 01.12.2011 Копия в Google

38. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Сноха, т. е. жена сына, имеет фирму, подвизающуюся в сфере торгового маркетинга, которую многие тоже подозревают в неких делах. Ну, а жена Гуревича, г-жа Зарубинская (далеко не первая у афериста), в октябре 2008 года незаконно вынесла из одного из банков средства в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей, которые предназначались для разработки компьютерных протезов, помогающих восстановлению речи у детей, больных детским церебральным параличом.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

39. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

... фирму «Консэко-О», сам выбирал арендаторов и вел с ними переговоры. Как позже выяснилось, незадолго до гибели владельцы ресторана пытались договориться с Журавлевым о выкупе арендуемых площадей, однако чем закончились эти переговоры известно – Журавлев погиб. Ахабаев – услуга ценой в 11 млн. USD Зеин Ахабаев Вскоре наследники Журавлева получили предложение от владельцев компании «Альянс Русский текстиль» (АРТ) о приобретении всей компании «Роспищепром» вместе со зданием за 11 миллионов долларов ...
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

40. Жителей Подмосковья превращают в индейцев.

... области 31 августа 2004 года возбуждается уголовное дело № 99545 по ч. 2 ст. 159. По факту приобретения группой неустановленных (?) лиц путем обмана права на чужое имущество… О том, что происходило с расследованием данного уголовного дела, а также ему подобных, где упоминается фамилия Дыскин, мы расскажем в ближайших номерах. А пока хотелось бы отметить следующее. Еще недавно земли сельхозназначения составляли почти четверть всего земельного фонда страны - то есть почти 400 миллионов гектаров ...
Дата: 16.12.2005 Копия в Google