Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Александра Сабадаша отправили в "Космос".

Речь о сумме в 359 миллионов рублей по трем займам.
[...] В результате суд признал Сабадаша виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ, Сомова и Гаркушу виновными также по ч.4 ст. 159 УК РФ. Суд назначил наказание (итоговое по совокупности преступлений): Гаркуше — 7,5 лет в колонии общего режима со штрафом в 200 ...
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

42. Шестьсот миллионов — и свободен.

... году и девяти месяцам лишения свободы 68-летнего бывшего директора компании «Бизнес-Груп» Владимира Коваленко за мошенничество на 600 миллионов рублей. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщает «Коммерсант». Мужчина признан виновным по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Он должен был отбывать наказание в колонии строгого режима, однако с учетом проведенного времени в СИЗО Коваленко освободили в зале суда. Также фигурант должен возместить ущерб потерпевшим в размере 592 миллионов рублей ...
Дата: 08.09.2022 Копия в Google

43. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Притом цена этого аппарата, указанная в декларации на ввоз — одиннадцать с половиной миллионов евро, — была завышена почти в 800 раз: на рынке он стоит около 14 тысяч евро. Российская фирма переплатила, потому что ее настоящей целью было не купить ...
Этим летом выяснилось, что дело по ст. 159 ч. 4 было открыто и в отношении Сергея Кононова, которого арестовали и взяли под стражу по подозрению в выдаче заведомо невозвратных кредитов техническим компаниям на сумму почти в 213,5 млн руб. В ответ на ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

44. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

УМВД России по Челябинской области возбудило уголовное дело по ст. 30 УК РФ «Покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по подозрению в хищении 413,9 млн руб. у ГК «Здоровая ферма».
На апелляции настаивали как потерпевшие, которые уже шесть лет ждут от холдинга выплат около 120 миллионов рублей, так и адвокаты многочисленных обвиняемых топ-менеджеров.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

45. Марк Броновский осужден и освобожден.

... и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) — было возбуждено Следственным комитетом России (СКР) еще в феврале 2014 года. Тогда же, после серии масштабных обысков в десятках коммерческих фирм и в ...
Марк Броновский осужден и освобожден Гражданин России и США за махинации с возмещением НДС на сотни миллионов рублей получил срок, отбытый им под стражей и домашним арестом Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.04.2019, НДС оформили сроками ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

46. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.

Впрочем, для органов правосудия он оказался недосягаем: еще до возбуждения следственным департаментом МВД летом 2016 года уголовного дела по факту мошенничества и растраты (ст. 159 УК РФ и ст. 160 УК РФ) он уехал за границу, где сейчас и проживает.
... в показаниях потерпевших, в 2014–2015 годах руководители кредитного учреждения предлагали им заключить с «Екатерининским» договоры банковских вкладов на очень выгодных условиях при размещении на депозите сумм от нескольких десятков миллионов рублей ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

47. Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка.

Впоследствии бизнесмен, по информации газеты, стал одним из фигурантов дела о «мошенничестве в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК).
Ранее арбитраж назначил на 28 сентября рассмотрение заявления госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) о взыскании 286,7 миллиона рублей убытков с Мотылева и еще четырех бывших руководителей АМБ банка.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

48. Сергей Подольный и Алена Бабий разбавили газ "прокладками".

... Омск» и закупочными ценами для предприятия достигала нескольких миллионов рублей. Как указывается в деле, в действовавшую ранее схему прямых поставок газа обманом были включены номинальные фирмы ООО «Технический углерод» и ООО «Газнефтьтрейдинг ...
Обоим следователи предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание — до 10 лет).
Дата: 21.08.2018 Копия в Google

49. Деньги с Восточного "запустили" в кредиты и недвижимость.

... в дорогостоящие объекты недвижимости и выдавались в виде кредитов коммерческим фирмам и частным лицам. Господина Дегтярева и его сообщников суд признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ...
Кроме того, как считает обвинение, сотни миллионов рублей, выделенных на строительство инфраструктурных объектов космодрома, руководители компании потратили на приобретение элитного жилья и финансирование своих коммерческих проектов.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

50. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

... было возбуждено летом 2016 года по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Тогда же сотрудники регионального управления ФСБ России вместе с полицейскими следователями провели обыски и задержания злоумышленников. Схема, которую использовали в своей деятельности обнальщики, не нова. Предприниматели, желающие получить наличность, заводили на счета фирм-«однодневок» безналичные средства, которые впоследствии по фиктивным договорам ...
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

51. Дело "Мастера" боится.

... заявили, что не видели этих миллионов», — добавил адвокат. — Врезка К.ру] Напомним, что Мастер-банк ранее входил в топ-100 российских банков по размеру активов. В ноябре 2013 года Центробанк отозвал у него лицензию. Среди причин тогда назывались вовлеченность кредитного учреждения в теневой сектор и «дыра» в капитале размером не менее 2 млрд руб., которая образовалась из-за выдачи ничем не обеспеченных кредитов на сумму 20 млрд руб. физическим лицам и фирмам, аффилированным с владельцами банка ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

52. Сергей Федотов раскаялся и дал показания по другому делу.

Первоначально уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Сергея Федотова возбудило следственное управление УВД по Центральному округу Москвы 17 июня 2016 года по результатам проверки, проведенной ФСБ и ...
В свою очередь, СЭК учредила фирмы «Медиаменеджмент», «Музыкальный Олимп» и управляющую компанию «Медиа менеджмент» и передала уже в их уставный капитал нежилые помещения.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

53. Сто миллионов у подрядчика Восточного украло собственное руководство.

Сто миллионов у подрядчика Восточного украло собственное руководство Глава совета директоров "Тихоокеанской мостостроительной компании" Юдин и гендиректор Нестеренко получили сроки Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 18.05.2016, У подрядчика ...
Председатель совета директоров ТМК признан виновным в соучастии в организации мошенничества (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 19.05.2016 Копия в Google

54. Павел Шитов в международном розыске.

... все эти фирмы находятся в стадии банкротства. В ходе расследования было проведено более 25 обысков в квартирах фигурантов, а также в Златкомбанке и Международном расчетном банке, где после отзыва у Смоленского банка лицензии работали арестованные. Дело Анатолия Данилова слушается в Промышленном райсуде Смоленска. Павел Шитов между тем скрылся и сейчас, по некоторым данным, проживает за границей. Недавно ему заочно было предъявлено обвинение в "особо крупном мошенничестве" (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

55. ОПС Юрия Желябовского.

Официально это уральское ООО оказывало 12 региональным сбытовым компаниям, входящим в "Энергострим", информационно-консультативные услуги на сотни миллионов рублей в год. В частности, фирма обеспечивала оперативное сопровождение работы сбытовиков на ...
Следственный департамент МВД предъявил ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

56. Деньги радиозавода уходили без помех.

Затем радиозавод перечислил еще несколько десятков миллионов рублей на счета фирм "Вега плюс", "Промконтракт", "Юнитехно", "Бриз", "Листерн" и "Ритм". При этом следствие уверено, что все получатели денег являлись однодневками, не ведущими никакой ...
Михаила Богданова задержали в Ижевске вечером 26 февраля, после чего прилетевшим из Москвы следователем ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 28.02.2014 Копия в Google

57. Алексею Гордееву перекрывают трубы.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 01.08.2013, Фото: via The Moscow Post, via "МК" Алексею Гордееву перекрывают трубы Люди воронежского губернатора сливали из ЖКХ миллионы "налево" Иван Петров Слева направо: Сергей Колиух, Алексей Гордеев и Вадим Ишутин Четвертая часть статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах) вновь замаячила над первыми лицами Воронежской области.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

58. Владимир Гродецкий настрелял 5 миллиардов.

После этого завод перечислил еще несколько десятков миллионов рублей обществам "Вега плюс", "Промконтракт", "Юнитехно", "Бриз", "Листерн" и "Ритм". При этом следствие уверено, что все получатели денег являлись фирмами-"однодневками", не ведущими ...
Затем прилетевший вместе с чекистами следователь главного следственного управления ГУ МВД по Москве предъявил Владимиру Гродецкому обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

59. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.

— Врезка К.ру] *** Круговорот миллионов "Росагролизинга" Оригинал этого материала © gorod48.ru, 26.09.2012, Расхитители средств Росагролизинга продолжают совершать махинации, Фото: gorod48.ru В криминальных сделках со средствами государственной ...
А 9 июня нынешнего года СЧ ГУ по ЦФО возбудила по данному факту уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»): ущерб Росагролизинга по краже у нее элеваторного оборудования ...
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

60. Ответ Дмитрия Козловского.

Дальше идет одна сплошная ложь, а именно: «дело Козловского» стоит около 580 миллионов долларов, такую сумму ИНКОМ-Авто задолжал таким банкам, как Альфа-банк, МДМ, НОМОС-Банк, Уралсиб, Траст».
... ну хотя бы 2. Далее «Номос-Банк» бежит в ГСУ ГУ МВД по г. Москвы и пытается любым способом возбудить уголовное дело по статье 159 ч.4 (мошенничество в особо крупном размере), хотя абсурдность его претензий понятна каждому здравомыслящему человеку ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google