Поиск по "минфин сша". Результатов:
минфин - 1083
,
сша - 6659
.
Результаты с 301 по 320 из 488.
Результаты поиска:
- 301. Наш сукин сын
-
Обязательства Анголы были оформлены в виде векселей, "номинированных в долларах США и соответствующих международным стандартам". Так что сама по себе схема реструктуризации никаких подозрений вызвать не могла. Единственная накладка, до сих пор обеспечивающая головную боль бухгалтерам Минфина и Внешэкономбанка (там ведется учет долгов): Ангола была должна $5,5 млрд, а в соглашении фигурируют ровно $5 млрд.
Копия в Google
- 302. Отчет Счетной Палаты РФ
-
Материалы по запросу Минфином России представлены в Счетную палату 30 октября 1995 года (исх. № 1-10/2-3596 от 27.10.95.) (приложение №1).
рублей, которые конвертированы в иностранную валюту в сумме 3,8 млн долларов США и перечислены в октябре 1995 года через "Кредо Банк" Словацкой фирме "ИВАЛАК",угде находятся по настоящее время!
Копия в Google
- 303. "Новые русские" захватили ТВ
-
... целесообразно провести проверку компании силами бригады КРУ Минфина РФ». Вот так-то, Лесин и компания просто отказываются предоставлять какие-либо документы. А ведь в этих бумагах есть что посмотреть! Так, по информации той же комиссии ФСТР, «в 1996 году в телевизионном эфире, согласно предоставленным Компанией данным, размещено 315 часов рекламы. При доходе от рекламы в сумме 243721 млн. рублей средняя стоимость минуты рекламы составляет 12,8 млн. рублей или 2142 доллара США за минуту ...
Копия в Google
- 304. Утечка на миллиард.
-
В санкционном ведомстве при кипрском Минфине нашим партнерам сообщили, что «знают о продаже акций TUI и проводят уголовное расследование».
Проанализировав утекшие документы, ICIJ узнал, что после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года под санкции ЕС, Великобритании, США или Украины попали 39 российских клиентов PwC Cyprus — за связи с Путиным или причастность к сферам ...
Дата: 15.11.2023
Копия в Google
- 305. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.
-
В 2020-2021 годах СМИ сообщали, что Дельгадо находился в США, а перуанские власти и американский Минфин пытались организовать его экстрадицию на родину.
Дата: 15.09.2023
Копия в Google
- 306. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.
-
— Врезка К.ру В 2018 году сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США объявила, что планирует ввести против этого банка санкции за отмывание денег.
Дата: 05.06.2023
Копия в Google
- 307. "Яхта Путина" пахнет газом.
-
В 2014 году, когда Россия присоединила Крым, США ввели санкции в отношении Геннадия Тимченко, и ему пришлось спешно избавляться от своей доли в нефтяном трейдере. «Деятельность Тимченко в энергетическом секторе напрямую связана с Путиным. У Путина есть инвестиции в Gunvor, и он может иметь доступ к средствам Gunvor», — говорилось в заявлении минфина США. *** Мог ли петербургский мясник накопить деньги, чтобы ему хватило инвестировать в одного из крупнейших мировых нефтетрейдеров, в перспективный ...
Дата: 08.12.2022
Копия в Google
- 308. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.
-
После расследований Siena и BIC Алексин попал под санкции ЕС и США. В Минфине США Алексина назвали «табачным кошельком Лукашенко».
Дата: 30.11.2022
Копия в Google
- 309. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.
-
Кстати, она попала под санкции Минфина США ещё в марте.
Дата: 28.04.2022
Копия в Google
- 310. Офшорные "договорняки" ABLV.
-
В уведомлении от февраля 2018 года подчиненная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинила ABLV в том, что он переводил «крупные суммы от российского банка так, как это обычно происходит при нелегальном трансферте активов».
Дата: 09.11.2021
Копия в Google
- 311. "Человек, видавший виды".
-
Из-за санкций США («Беларуськалий» попал под них в августе) от транзита его удобрений отказалась Литва.
Планам Мазепина может помешать и рост налогов, который обсуждает Минфин.
Дата: 01.10.2021
Копия в Google
- 312. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".
-
«Важные истории» получили доступ к документам одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN, — которые оказались у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News.
Дата: 21.09.2020
Копия в Google
- 313. Запах женщины, или Тайная жизнь Эдуарда Худайнатова.
-
В марте 2020 года санкции против «ННК» были сняты, говорится в сообщении Минфина США. * «Проект» не смог выяснить причину, по которой Марина Сергеевна Игумнова взяла отчество Эдуардовна.
Дата: 19.03.2020
Копия в Google
- 314. Отцы и дети: кто породил хакеров из Evil Corp.
-
Заключение В понедельник, 9 декабря, издание "Медуза" выяснило личность еще одного хакера из Evil Corp, фигурирующего в санкционных списках Минфина США. За именем "Андрея Плотницкого", как утверждает издание, на самом деле скрывался сын бывшего мэра подмосковных Химок Владимира Стрельченко Андрей Ковальский.
Дата: 13.12.2019
Копия в Google
- 315. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.
-
Одной из причин их падения даже при условии увеличения зарплат Минфин называл необходимость уплачивать проценты по займам.
Мамут-младший сейчас живет в США. Пока отпрыск близкого к российской власти олигарха наслаждается президентством Трампа, его «МигКредит» кредитует россиян под 358% годовых.
Дата: 06.11.2019
Копия в Google
- 316. Кровь на счетах.
-
... американской финансовой разведки, Сеть Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), выступило с заявлением, обвиняющим ABLV в «отмывании денег как основной деятельности банка». Угрожающая Прибалтике паутина коррупции распространяется и в сторону Средиземноморья. «Проект Дафна», группа журналистов, именуемых в честь моей матери — убитой мальтийской журналистки Дафны Каруана Галиция, сообщил, что ABLV перечислил 1,4 миллиона долларов США от азербайджанского номинального директора ...
Дата: 03.09.2019
Копия в Google
- 317. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).
-
Аркадий в санкционных списках Минфина США и Евросоюза с 2014 года.
Дата: 29.08.2019
Копия в Google
- 318. Пирамида на пирамиде.
-
Суды не обязаны защищать такие сделки, разъяснялось в письме Минфина от 2005 года.
В 2015 оффшорная компания Concorde Bermuda, связанная с Игорем Мазепой, оказалась фигурантом мошеннической схемы уже в США. Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила ряд участников рынка в использовании незаконно добытой ...
Дата: 23.10.2018
Копия в Google
- 319. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.
-
Кроме консалтинга у него также есть инвестиционная компания, которая вкладывает средства в прорывные технологии в Европе и США. Цветков заранее знал о выходе статьи в Daily Mail, его адвокаты находились в контакте с редакцией газеты.
Сразу после окончания института, с 1989 по 1992 год был ревизором-инспектором Минфина РТ. С 1992 по 1997 гг. — старшим государственным налоговым инспектором, а с 1998 по 2007 год — руководителем УФНС по РТ (сначала ведомство именовалось управлением ...
Дата: 06.09.2018
Копия в Google
- 320. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.
-
Не смешите мои искандеры», авторитетного бизнесмена Алимжана Тахтахунова (Тайванчик), любимого певца Путина Григория Лепса, попавшего в 2013 году из-за связей с оргпреступностью в черный список Минфина США «Братский круг».
Дата: 06.09.2018
Копия в Google