Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Банкформирование "Альфа-Групп".

Напомню: вся наша долларовая "безналичка" находится на коррсчетах в банках США, и может при нашем "плохом" поведении тут же быть "заморожена". Так что деятельность "Альфа-Групп" и ей подобных формирований соответствует национальным интересам Соединенных Штатов, стремящихся к усилению своего господства в мире, и поэтому находит там поддержку.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

162. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

При этом главные новшества состоят в том, что в качестве учредителя банка должен выступить хорошо известный в мире финансовый институт, либо власти потребуют огромное количество информации, вплоть до согласования вопроса с компетентными органами страны происхождения учредителя.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

163. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Заведомо зная, что Фонд имущества Мурманской области продолжает действия по возврату акций из незаконного владения подконтрольного им АОЗТ "Волна", Ходорковский, являясь председателем совета директоров банка "Менатеп", председателем совета директоров и правления ЗАО "Роспром", а также члены организованной группы организовали совершение действий подконтрольных ему лиц, в результате которых 20% пакет акций ОАО "Апатит" от имени указанного акционерного общества закрытого типа в июне 1996 г. под ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

164. Главное, чтобы костюмчик сидел!

И покупку Романом Аркадьевичем британского футбольного клуба можно расценить как вступительный взнос в Закрытое Акционерное Общество «Западный деловой мир».
Дата: 24.07.2003 Копия в Google

165. Каспарова обвинили в нечистоплотности.

Стоит отметить, что демарш израильского банка произошёл буквально за несколько дней до назначенного дня начала шахматного матча между Гарри Каспаровым и действующим чемпионом мира среди компьютеров программой Deep Junior.
Дата: 31.12.2002 Копия в Google

166. Самозванец Артемий Лебедев.

*** Новый сайт МДМ-банка Оригинал этого материала 26.03.2002 Новый сайт МДМ-банка недавно сданный штудией Арсения Удодова настолько плох, что в нём уже засомневались в самом банке-заказчике - МДМ-Московский Деловой Мир. По слухам, разработчик получил 90 000 $ за (я цитирую): "сайт похожий на мешковину для торговцев китайским ширпотребом..." [...] *** Про кидалово и делание сайтов забесплатно Оригинал этого материала 20.03.2002 18:43:52, Biz-diz В Альфа банке активно недовольны программированием ...
Дата: 24.05.2002 Копия в Google

167. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Беркович ездил в Японию, чемпион мира по шоу-кетчу. ТОО Рамбис это аббревиатура Р-Рабинович Григорий /США/, А-Аревадзе, М-Мамиашвили, Б-Беркович, С-Слушаев. Расчетные счета данных фирм открыты в коммерческом банке Супримэкс Банк.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

168. Раппапорт.

Деньги, перемещающиеся через Банк Нью-Йорка - Интер Мэритайм Банк являются причиной вопроса, почему Bank of New York, консервативное учреждение которое является одним из самых старых национальных банков, работал близко с человеком, который часто привлекал внимание правительственных чиновников и правоохранительных должностных лиц во всем мире. Наиболее недавно в 1997 году, Банку Раппапорта был предъявлен иск Министерством юстиции, которые Правительство утверждало, о возмещении доходов от продажи ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

169. Леонид Кучма

Кучма неспособен осознать, что политическое взаимодействие и гражданский мир нельзя наладить с помощью шпионажа, и что рейды налоговой милиции не способствуют подъему бизнеса.
Дело в том, что у них счета, и тогда Медведчук провел процесс, чтобы банки деньги, которые у Суркиса, чтобы взяли их, как можно меньше оставили. Копия в Google

170. "Иносхемы" иноагента.

Этот гигант, занятый «оптовой торговлей фармпродукцией» и заработавший в России 27,9 млрд рублей в 2021 году, является местным представительством швейцарской Roche Group — одной из крупнейших фармацевтических корпораций мира.
Примечательно, что уже в октябре Центробанк РФ объявил о включении «Тинькофф Банка» в реестр системно значимых кредитных организаций.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

171. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Когда-то он был землекопом на Южном кладбище, но с тех пор проделал большой путь и считался в воровском мире смотрящим за Ленинградом.
Пока трудовой коллектив «Цветов» отбивался от захвата с поглощением «Концерном Горячев», инициатор «приватизации» оранжерей в очередном банке спешно разжился кредитными миллиардами, оставив финансистам-ростовщикам в качестве обеспечения «цветочные ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

172. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Свою избранницу олигарх решил сделать Мисс Мира.
В публикациях выражается сомнение, что причиной смерти мог стать предстоящий отзыв лицензии банка.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

173. Top-123 (Forbes-2021).

... компаний мира, «Утконос» — продуктовый интернет-магазин. Партнеры: вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы» и СТС. Деталь: в 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом 2020-го Никиту отчислили из ВШЭ, он пошел служить в армию и передал все полученное от отца старшему брату. Яхта: в 2020 году получил новую яхту Nord, одну из 10 самых длинных в мире — 142 м ...
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

174. Николай Злочевский на закрытие уголовного дела дал $6 млн.

Крупнейшим клиентом банка была группа компаний ВЕТЕК, принадлежавшая Курченко.
А шеф НАБУ ответил, что ему трудно комментировать "внутренний мир" тех, кто передает взятки.
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

175. "Нам светит пять пожизненных сроков".

... Игорь Вишневский, работавший партнерам Glavmed и являвшийся одним из разработчиков ботнета Cutmail, пояснил Кребсу, что партнерские сети предпочитали удовлетворять жалобы клиентов и возвращать им денежные средства, чтобы избежать проблем с банками ...
Наиболее логичным решением для нас было бы закончить войну миром, но он хочет нанести по мне серьезный удар, не отдавая себе отчета в последствиях».
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

176. Топ-50 орденоносцев эпохи Путина.

... кроме ожидаемой награды «За возвращение Крыма», Минобороны учреждает медали «Художник Греков» за заслуги в создании патриотических произведений, «За заслуги в материально-техническом обеспечении» и даже за «Чемпионат мира «Танковый биатлон — 2014 ...
Друг Путина, виолончелист и акционер банка «Россия» Сергей Ролдугин награждён дважды — у него есть орден Почёта за вклад в музыкальное искусство и орден Александра Невского за участие в концерте в Пальмире в 2016 году.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

177. Офшорные дары главы ВТБ Андрея Костина ведущей "России-1" Наиле Аскер-Заде.

... несколько сотен в людей во всем мире. И Наиля. И на этом самолете она облетает всех путинских дружков, чтобы взять у них хвалебные интервью. В то время, как ее «принц» 18(!!!!) лет бездарно управляет убыточным государственным банком. Минфин, Росимущество, Агентство по страхованию вкладов — государство в самых разных видах за последние 10 лет выдало ВТБ помощи больше чем на триллион рублей. Каждый из нас: от стариков до младенцев — отдал на поддержку бесконечно убыточного банка ВТБ 7300 рублей ...
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

178. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

Мы решили разобраться, как в одном уголовном деле оказались люди разных миров — силовики и госбанкиры.
Ковальков ответил «Новой», что издательство в прошлом было аффилировано с одним из акционеров банка.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

179. Кровь на счетах.

... роль воронки, через которую во внешний мир попадают активы со всего бывшего Советского Союза — огромной территории, в значительной степени не тронутой принципами верховенства права. В конкурентном мире Бункус был амбициозным. Вступить в борьбу за большой приз — это было в его характере. В момент его смерти, самым большим призом был банк ABLV, ранее более известный как Aizkraukles Banka. В начале прошлого года ABLV «прогорел» с активами в 2,4 миллиарда евро. История банка — это история о том, как ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

180. Альма-патер Виктор Садовничий.

В 2018 году он стал приглашенным докладчиком на Международном конгрессе математиков, самой престижной математической конференции в мире, которая проводится раз в четыре года.
Банк с дырой в более 100 млрд рублей рухнул, и спасать его пришлось «дочке» Роснефти — Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР).
Дата: 05.07.2019 Копия в Google