Ходатайство поддержали прокурор, отметивший, что причастность господина Чуяна к преступлению подтверждается показаниями свидетелей и выписками из банка, а также адвокат потерпевшего Виктория Бурковская.
Дата: 26.12.2018
Копия в Google
В ноябре 2014 года конкурсный управляющий направил в правоохранительные органы заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») по фактам хищения принадлежащих банку векселей кредитных организаций и покушения на хищение объектов недвижимости.
Дата: 23.06.2017
Копия в Google
Ранее, как уже сообщал "Ъ", тот же Тверской райсуд в рамках расследования этого уголовного дела уже арестовал бывших заместителя председателя правления банка Александра Бахматова и начальника отдела финансового анализа и бизнес-планирования Якова Крейнина.
Дата: 20.02.2017
Копия в Google
Господин Пирогов стал ключевым фигурантом громкого уголовного дела о незаконном обналичивании через банк около 9 млрд руб. Ранее в рамках этого расследования обвинение в незаконной банковской деятельности было предъявлено более десяти бывшим сотрудникам кредитного учреждения, посредникам и руководителям подставных фирм.
Дата: 07.12.2016
Копия в Google
Сергей Ролдугин, виолончелист, бизнесмен, акционер "банка для узкого круга приближенных" Кум Путина играл в Ново-Огарево для "очень известных людей, ...
Дата: 30.03.2016
Копия в Google
Начальница главного управления банка России по ЦФО Полякова после истории с «Анталом» на Поздышева обиделась — сообразила, что не доплачивает он ей сильно, долю свою малую, видишь ли, потребовала увеличить. Придется теперь Василию Поздышеву систему сбора «урожая» перестраивать. Да ничего, справится талантливый руководитель. Персонал в банке России весь понимающий, мысли по глазам читает, а если кто чего не поймет, в департаменте банковского надзора все разъяснят.
Дата: 03.02.2016
Копия в Google
На момент отзыва лицензии у Мособлбанка 21 мая 2014 г. у структур Мальчевских, не связанных напрямую с банком, было около 100 000 кв. м различной недвижимости и 1000 га земель, оцениваемых на тот момент в 8,7 млрд руб. Плюс девелоперские проекты, будущий доход от реализации которых владельцы оценивали в 68 млрд руб. Справедливая цена земли, занимаемой НКП «Русь», – около $3000 за сотку, считает руководитель департамента оценки и аналитики Geo Development Павел Леонтьев.
Дата: 03.08.2015
Копия в Google
26.06.2014 Ответ "Военно-Промышленного Банка" На публикацию "Крымский гамбит" В редакцию Компромат.Ру Уважаемые господа, В связи с публикацией 26.06.2014 на вашем ресурсе статьи Бориса Мастеркова «Крымский гамбит», в которой был упомянут Акционерный коммерческий банк «Военно-Промышленный Банк» (Закрытое акционерное общество), АКБ «ВПБ» (ЗАО) (далее – Банк) считаем необходимым информировать о том, что материал статьи содержит недостоверную информацию.
Дата: 26.06.2014
Копия в Google
Как пояснили вчера "Ъ" в главном следственном управлении ГУ МВД РФ по Москве, дело, возбужденное по факту хищения средств у вкладчиков АКБ "Славянский банк", "затрагивает период с 27 по 29 июля 2010 года".
Дата: 28.05.2014
Копия в Google