Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. В России у него болит голова. Просто раскалывается.

Данная организация занималось экологическим мониторингом.
Дата: 27.05.2008 Копия в Google

502. Очередная крупная зачистка на топливном рынке Москвы.

В случае, если ТНК-ВР купит данную компанию, то провоохранительным и налоговым органам, а также Федеральной Службе по финансовому Мониторингу необходимо данную сделку взять под тщательный контроль, не дать и дальше криминализировать экономику, закрыть незаконную легализацию денежных средств и недопустить вывоза капитала за границу, а в МВД необходимо создать не только «черный» список руководителей бизнес-структур, а еще и «Реестр теневых собственников», чьи капиталы незаконно уходят за границу.
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

503. Эдуард Олевинский. Как оскорбить Зубкова, посмеяться над Лужковым, кинуть Газпром,

Такую фразу Олевинский произнес в ответ на слова Виктора Зубкова (в ту пору руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу) об отмывании средств и использовании оффшорных схем.
Дата: 12.10.2007 Копия в Google

504. Блат и понт премьера Зубкова.

А вот за последние три года бывший глава Федеральной службы по финансовому мониторингу успел приобрести аж три авто.
Дата: 27.09.2007 Копия в Google

505. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Согласно статье 7 этого закона, банк обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, предоставлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу всю информацию об операциях, превышающих сумму в 600 тыс. рублей (около $23 тыс.—The New Times).
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

506. Вячеслав Кантор.

Данная организация занималось очень модным, но мало кому тогда понятным делом - экологическим мониторингом.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

507. Финансово-хозяйственная деятельность "Почты России" и ее результаты

В конце осени межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) по СЗФО уведомило Россвязьнадзор, что грубое нарушение сроков доставки письменной корреспонденции в Петербурге и области с июля по октябрь 2006 г. стало причиной пропуска процессуальных сроков исполнения многих официальных документов, а также причиной несвоевременной доставки многочисленных почтовых отправлений из налоговых и правоохранительных органов, требующих быстрого реагирования.
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

508. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

В его основу легли материалы Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росмониторинг), Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и оперативные разработки сотрудников ДЭБ, которые выявили, что четыре банка - «НЭП», АКБ «Родник», АКА-Банк» и УКБ «Центурион», а также подставная некоммерческая организация -- НК «Фонд стратегического планирования», занимаются нелегальными и масштабными операциями по обналичиванию денег.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

509. Гендиректор "Почты России" Сырцов в упор не видит проблем.

Проверка проводилась в ответ на обращение со стороны межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) по СЗФО в связи с грубым нарушением сроков доставки письменной корреспонденции в Петербурге и области.
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

510. "Если ответственные лица распределяют между собой до 20% бюджета, это считается в пределах полномочий.

По данным компании DSM Group, занимающейся мониторингом рынка, доля исключенных препаратов составляла 21% от общего объема ДЛО. Кроме того, господин Рейхарт предложил увеличить долю отечественных производителей лекарств в ДЛО с 9 до 30%, а главное -- изменить процедуру отбора дистрибуторов для участия в ДЛО. Помимо двух конкурсов, на которых будут отбирать поставщиков для европейской и азиатской частей России, ФОМС проведет еще четыре отдельных конкурса за право поставки льготникам наиболее ...
Дата: 29.11.2006 Копия в Google

511. Охота на "Лиос".

Деньги прошли через счет банка, и банк, в соответствии с предписаниями ЦБ, доложил об этом в Комитет финансового мониторинга.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

512. Павел Данилин - враг Якутии № 1.

Эта структура занимается организацией Европейских форумов, а также мониторингом хода выборов в странах СНГ. В начале 2006 года Данилин в составе крупной делегации Фонда Эффективной Политики побывал в Белоруссии, где провел ряд встреч с оппозиционными политиками и лояльными властям Белоруссии политиками, также он совершает визит на Украину.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

513. Президент в переплете.

Но через год президент предложил чиновнику тёплое место в первой столице — пост первого замминистра финансов, возглавляющего Службу финансового мониторинга.
Дата: 28.02.2006 Копия в Google

514. Выемки в "Нефтяном".

Но близкий к МВД источник “Ведомостей” уверяет, что и сам банк подозревается в отмывании незаконно полученных средств, а информацию об этом в Генпрокуратуру передала Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФСМ).
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

515. Хакеры против спецслужб.

На страже электронных врат госвласти стоит Центр мониторинга состояния безопасности официальных информационных ресурсов.
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

516. Питерские: кто, с кем, когда.

Волки-одиночки Имя главы Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктора Зубкова мало известно простым гражданам.
Дата: 17.06.2005 Копия в Google

517. Будущее Ковыктинского проекта покрыто плотным туманом.

Виктор Кузнецов, являясь исполнительным директором Ассоциации коренных и малочисленных народов, он уже 4 года занимается вопросами мониторинга проектов месторождений, говорит об источниках, использующихся авторами проекта: «Наверное, уместно пояснить, что «Атлас малонарушенных лесных территорий ЦОДП», на который ссылаются авторы проекта, готовился практически на основе одних только космоснимков.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

518. Своя рука - владыка.

Удивительно, но факт: в своих обременительно тяжких служебных заботах по мониторингу правового поля и изысканию в нем лазеек в целях удовлетворения семейных интересов Дина Николаевна находит ещё время и силы для общественной деятельности.
Дата: 16.02.2005 Копия в Google

519. Новое поколение выбирает подлость.

В 2002 году Пономарев стал руководителем Информационно-технического Центра ЦК КПРФ, занимающегося информационное сопровождением деятельности партии в печатных и электронных СМИ; комплексными информационными проектами (например, КПРФ.ру), анализом и мониторингом политических, экономических и социальных процессов, компьютерным и техническим обеспечением деятельности компартии.
Дата: 09.08.2004 Копия в Google

520. Как сделать миллионное состояние. За счет состояния миллионов.

СП занималось очень модным и непонятным по тем временам делом – проведением экологического мониторинга.
Дата: 24.05.2004 Копия в Google