Например, в 1999 году они объединили усилия по поддержке на выборах губернатора Ленинградской области Виктора Зубкова - нынешнего главы Комитета по финансовому мониторингу Минфина РФ (Зубков все же проиграл выборы нынешнему главе Ленобласти Валерию Сердюкову).
Дата: 10.02.2004
Копия в Google
В Санкт-Петербурге то прогнозировали повышение нынешнего первого заместителя полпреда Андрея Черненко, то ждали замминистра финансов РФ, начальника службы финансового мониторинга Виктора Зубкова, то говорили о возможном возвращении в родной город нынешнего полпреда в Центральном федеральном округе Георгия Полтавченко, то вообще намекали на возможность назначения полпредом спикера Госдумы Геннадия Селезнева в случае его провала на думских выборах.
Дата: 03.11.2003
Копия в Google
Представляется очевидным, что ЦИК РФ в настоящее время не имеет возможностей для обеспечения исполнения жестких норм действующего законодательства о выборах, не обладает необходимыми средствами мониторинга правонарушений и контроля.
Дата: 04.08.2003
Копия в Google
Этот интерес подогревается и будущим вступлением Латвии в Европейский Союз (ЕС), в результате чего российские ОПГ получат возможность легализации своих капиталов на территории ЕС и сделают эти капиталы менее зависимыми от внутриполитической ситуации в России и своих взаимоотношений с правоохранительной системой РФ, а также от новых контрольных и силовых органов, в первую очередь, федерального Комитета по финансовому мониторингу (КФМ), на который возложена функция борьбы с оборотом и легализацией ...
Дата: 02.10.2002
Копия в Google
Степашина потрясли брошенные будто мимоходом слова Путина о том, что в России важнейший инструмент в борьбе с отмыванием грязных денег - комитет по финансовому мониторингу, а никак не Счетная палата.
Дата: 17.09.2002
Копия в Google
По свидетельству Сары Мендельсон, автора только что вышедшей рецензии на книгу Тэлботта в журнале «Форин эффеарс», а в 1996 году - сотрудницы одной из американских негосударственных программ в Москве, посольство США ожидало фальсификации результатов выборов в пользу Ельцина и официально «предупредило» московское представительство Агентства международного развития США «дистанцироваться от мониторинга выборов, который мог вскрыть реальные эпизоды фальсификации».
Дата: 12.07.2002
Копия в Google
Не так давно Президент России Владимир Путин подписал указ о создании службы финансового мониторинга (финансовой разведки) — специально для борьбы с легализацией преступных доходов.
Дата: 28.01.2002
Копия в Google
Так, 1 ноября он подписал указ о создании в России финансовой разведки, которая получила название Комитета по финансовому мониторингу.
Дата: 12.11.2001
Копия в Google
Сейчас Зубков – глава Федеральной службы по финансовому мониторингу, а тогда руководил территориальным управлением МНС по Санкт-Петербургу и, что интересно, был соседом по даче Николая Патрушева.
Дата: 16.03.2001
Копия в Google
Отмечалось, что представители британской компании, оборудованием которой, включая системы газового мониторинга подземной атмосферы, была оснащена «Ульяновская», поразились, обнаружив, что кто-то сумел взломать и перенастроить их программы.
Копия в Google
В одном из последних документов в «Архиве Пандоры», точно касающихся Алиевых и их компаньонов, Trident Trust запрашивает дополнительную информацию об Арзу Алиевой у ее представителей: «В ходе принятого у нас регулярного мониторинга международной клиентуры механизм проверки указал на бенефициарного владельца упомянутых выше компаний как на [политически значимое лицо], — гласило электронное письмо от ноября 2018 года.
Дата: 26.01.2024
Копия в Google
Уплаченный в России налог на прибыль за 2018–2021 годы составил ничтожную сумму — от 1 до 1,5 млн рублей (по данным системы мониторинга публичной отчётности «Контур.Фокус»).
Дата: 20.02.2023
Копия в Google
Рыночная стоимость квадратного метра офисного помещения в Санкт-Петербурге до войны была около 150 тыс. рублей, следует из данных мониторинга цен от Restate.
Дата: 08.09.2022
Копия в Google
Хотя Свириденко и прокатили с переназначением, расследования по обсуждавшимся фактам никто не проводил, и ничто из сказанного там не помешало экс-судье занять новый пост, связанный с мониторингом иностранных агентов.
Дата: 07.10.2021
Копия в Google
Система мониторинга форума Exploit, в частности, обнаружила несанкционированный доступ и попытку перехвата и анализа сетевого трафика.
Дата: 19.03.2021
Копия в Google