Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

По словам Маркелова и Хлебникова, когда они все поняли, что Коробейников намерен "кинуть" заказчиков возврата налогов, то, опасаясь за свою безопасность, уехали из Москвы.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

42. "ЮКОС" обезглавлен.

23 октября По делу о неуплате налогов НК 'ЮКОС' проведен обыск в РR-компании 'Агентство стратегических коммуникаций'. Изъяты документы, связанные с предвыборной деятельностью фракции 'Яблоко', и 700 тыс. долларов. Лидер 'Яблока' Григорий Явлинский требует от прокуратуры возврата документов. 25 октября В Новосибирске задержан глава НК 'ЮКОС' Михаил Ходорковский. Басманный суд Москвы дал санкцию на его арест и содержание под стражей до 30 декабря.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

43. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... государственное управление, внебюджетных средств и федеральной собственности в Министерстве путей сообщения Российской Федерации за 2000 год. г. Москва 28 июня 2001 г. Основание проверки: план работы Счетной палаты Российской Федерации на 2000 год (п ...
... вопросам финансирования железнодорожных пассажирских перевозок, переоценки основных фондов федерального железнодорожного транспорта, порядка применения предприятиями отрасли Закона Российской Федерации "О налоге на прибыль предприятий и организаций ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

44. Сражение за Самотлор.

... адресу: Москва, малая Тульская д.Х/Х кв.39. Данная квартира приобретена по договору купли-продажи. Во время его обучения в институте секретарем комсомольской организации МГИМО был В. О. Потанин. Мещеряков В.И. - заместитель Председатель Государственного таможенного комитета с 5 апреля 1993г. Как заместитель председателя ГТК России, согласно распоряжению Круглова, - координировал деятельность подразделений центрального аппарата ГТК России, вопросы взимания таможенных платежей и косвенных налогов ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

45. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!

... и уклонения от уплаты налогов. А также вернуть украденные В.В.Гершковичем средства бюджета РФ. Уважаемые господа! Может быть, я обращаюсь не по адресу? Понимаю, что поступаю не совсем корректно. Копии договоров и платежных поручений, на основании которых перечислили средства компаний-клиентов АО «Rietumu Banka» и АО «Aizkraukles Banka», видимо, все равно не вернете. Но вынужден обращаться снова и снова. Сейчас ограничусь просьбой – верните захваченный у меня в г.Москве сейф с доверенностями и ...
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

46. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... они инвестировали в логистический бизнес в Германии, строительство дата-центра в России и покупку элитной недвижимости в Москве (две квартиры в центре столицы достались детям Мишустина); 5) Зять Мишустина оказался соседом «золотого полковника ...
... махинации с НДС в российской истории, известной как дело Сергея Данилочкина — на 5,2 млрд рублей (по масштабу она сопоставима с делом Сергея Магнитского, когда из бюджета было похищено 5,4 млрд рублей налогов, тогда речь шла о налоге на прибыль ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

47. "Подольские" ставят на "Фонбет".

В 2008 году совладелец сети Владимир Некрасов был задержан в Москве по подозрению в неуплате налогов вместе с бизнесменом Семеном Могилевичем, которого с начала 2000-х по подозрению в мошенничестве разыскивает ФБР, называвшая его организатором крупнейшей международной криминальной сети, работающей в 27 странах.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

48. Откат с возврата.

В конце декабря 2010 года сотрудники ДЭБа нагрянули с обыском в офис на улице Авиаконструктора Микояна в Москве. В помещении оперативники обнаружили финансовую документацию, ключи от системы «банк-клиент» и печати ООО «Стелс Сервис», а также учредительные документы других компаний, которые также возмещали или пытались возместить налоги из бюджета.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

49. Дорогу стройке расчистили ножами.

Но поскольку, как сообщалось ранее, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве долгие годы было крайне близкой к Реничу структурой, материалам по компании «Роситал» ходу не дали. Стоит отметить, что «ИС Банк» — не единственное кредитное учреждение, которое было связано с Игорем Реничем. Без них ему не обойтись. Банки нужны для схем по уходу от уплаты налогов, а также для транзита средств за пределы России.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

50. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

Задержаны были два руководителя этого ООО. В здании УФНС на Большой Тульской, 15 около трех десятков сотрудников ГСУ СКР по Москве и оперативников ФСБ появились в девять утра.
[Фонтанка.Ру, 06.04.2011, "В московском УФНС нашли питерские налоги": Акционерами «Выборгской целлюлозы» являются менеджеры компании и оффшорная структура «Выборг Лимитед», которая, по информации «Фонтанки», принадлежит авторитетному петербургскому ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

51. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Позиционируя себя как независимую организацию по внедрению компьютерной техники, МКК на базе общества «Знание» в Политехническом музее Москвы выпускал справочное издание «БИТ — Бюллетень информационных технологий», где описывал протестированные ...
Интересно, что примерно в это же время у Ольги Черничук сложились необычно теплые отношения не только со своим любовником Александром Удодовым, но и с заместителем министра по налогам и сборам Михаилом Мишустиным.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

52. "В данном случае у государства украли $230 млн."

... Москвы. С тех пор вся команда работает в Лондоне, так что непосредственного воздействия на этих людей история с «Камеей», произошедшая в 2007 г., не оказала. — Правда ли, что ваших сотрудников хотели допросить в связи с делом «Камеи», но они не явились? — Нет, различные сотрудники являлись в органы МВД для беседы по этому делу. — Являлись в Москве? — Да, в Москве. — Честно говоря, мы впервые слышим о подобной схеме. Были случаи мошеннического возврата по НДС, но чтобы мошенникам возвращали налог ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

53. Церетели - злостный неплательщик налогов.

Церетели - злостный неплательщик налогов На 300 га, выбитых у государства под детский парк, организовал продуктово-строительный рынок Оригинал этого материала © "Экспресс-газета", 10.02.2005, "Церетели превзошел Ходорковского" Известный скульптор отказывается платить государству миллионные налоги и десять лет не строит детям «Парк чудес» Марина Владимирова, Михаил Казаков, Максим Самохин (фото) На минувшей неделе телевизионные СМИ обрадовали россиян: дескать, в мае в Москве начнется ...
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

54. Как хорошо быть генералом!

... крупных размерах происходили после апреля 2002 года, когда генеральным директором государственного предприятия «Баштрансгаз» стал скандально уже известный не только жителям Башкирии, но и, пожалуй, Москвы, Александр Веремеенко. По-прежнему более известный как бывший управляющий Уфимского филиала «Межпромбанка», ныне делающий себе карьеру в качестве государственного чиновника регионального масштаба несмотря на то, что был фигурантом не одного уголовного дела, в том числе и за неуплату налогов ...
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

55. ФНС и НДС.

Летом 2010 года руководителем ФНС России Михаилом Мишустиным была проведена грандиозная кадровая чистка руководителей ряда московских налоговых инспекций и руководящего состава управления службы по городу Москве.
... владельцев летом-осенью 2010 года, то есть были «готовыми ООО», зарегистрированными для продажи, и были куплены теми, кому нужно было подать заявления о возмещении налога только лишь в контролируемые Михаилом Мишустиным через Ольгу Черничук инспекции ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

56. Елена Батурина укрепляет семейные тылы в Австрии.

Цель этой структуры — декларировать в Австрии все доходы "Интеко", полученные за пределами России, и претворять в жизнь сложные финансовые схемы с тем, чтобы освободить от налогов прибыли крупных предприятий. Эта операция позволит Елене Батуриной сохранить в ближайшие годы сотни миллионов евро из тех сумм, что она должна была бы выплатить российскому государству. Будет на что начать новый бизнес вдали от Москвы...
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

57. Столичное правительство начало большую чистку.

Заметим в скобках, что правительство Москвы оказалось в этом случае обманутым трижды: мало того, что ему не вернули принадлежащую по праву собственность, не платят налогов с аренды, так еще и площадь строения была увеличена «Автотранскомплектом» в два раза – до 17 тыс. кв.м. Но и это еще не всё. Создается впечатление, что Виктор Малахов изначально видел в здании на Остоженке дойную корову, из которой нужно выжать все, что только можно.
Дата: 13.08.2007 Копия в Google

58. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".

Но источник, близкий к следствию, сообщил "Ведомостям", что в рамках работы по следственным поручениям по "Самаранефтегазу" и "Томскнефти" собирается также доказательная база и по претензиям МНС к "ЮКОСу" по неуплате в 2000 г. налогов на $3,5 млрд, по которым также не исключается возбуждение уголовного дела. На прошлой неделе МНС обратилось в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с "ЮКОСа" недоплаченных налогов, пеней и штрафов на сумму около $3,5 млрд.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

59. Тучи над Сити.

Они освобождались от уплаты не только налога на прибыль в той ее части, что направляется в бюджет Москвы, но и налога на имущество. Им могли быть предоставлены поручительства Москвы для привлечения инвестиций и кредитов, а также льготные кредиты. *** ОАО "Сити" учреждено в 1992 году. В число акционеров общества правительство Москвы, по сведениям "МН", не входит.
Дата: 09.09.2003 Копия в Google

60. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

Владельцы салонов и бутиков оценивают оборот своего сектора в одной Москве в $1 - 1,5 млрд в год. Но рынок этих товаров далек от насыщения.
Зато директор по закупкам крупной сети бутиков описывает систему основных расходов так: "Вещь, условно купленная в Италии за $100, на вешалке в московском магазине имеет себестоимость $180 - сюда входит растаможка, аренда, налоги, зарплата ...
Дата: 27.08.2002 Копия в Google