Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1121. Короля оголяет свита.

... Лебедя, хотя в самом ближайшем будущем обязательно посвятим вас в один из таких переделов - продажу Лебедем московской фирме "КАТЭК-Инвест" всей угольной отрасли края, добывающей около 40% всего российского бурого угля (сейчас этой сделкой занимается ...
Кстати, любопытно, что созданное Василием Поповым вскоре после увольнения из треста строительное ТОО "Арбан" ныне возглавляет его брат - Попов Стас Деевич.
Дата: 31.05.2001 Копия в Google

1122. Что стоит за обысками в банковских офисах Санкт-Петербурга.

Заказных убийств здесь даже по сицилийским меркам многовато, а местные мафиозные кланы уже давно развиваются по мировым стандартам, законодателями коих были итальянцы: контролируют строительные подряды, бензиновый рынок, имеют своих влиятельных ...
После увольнения из органов внутренних дел Минаков создал хорошо известную в Питере охранную структуру «Защита», которая со временем переросла в одноименную ассоциацию охранных предприятий, куда, кроме ЧОПов, вошли десятки коммерческих фирм.
Дата: 07.12.2000 Копия в Google

1123. Отставки как способ обогащения.

В инфраструктуре Госинкора появились банки, страховые, аудиторские и консалтинговые компании, строительные и торговые фирмы, другие предприятия, позволяющие осуществлять контроль за финансовыми потоками на всех стадиях реализации инвестиционных ...
По сообщению информированных источников, Кремль и новые власти Московской области не собираются ныне оставаться безучастными к злоупотреблениям «Корпорации».
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

1124. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

- товаровед торговой фирмы "Весна", г.Москва. 11.1981. - 04.1983. - мастер Калиноблстройтреста. 04.1983. - 04.1984. - инженер ОМТС спорткомплекса "Олимпийский", г.Москва. 05.1984. - 11.1987. - зам. начальника специализированного управления № 4, Первомайского Ремстройтреста, г.Москва. 11.1987. - 10.1988 - председатель строительного кооператива "Москва-3", г.Москва, ул.Пятницкая, 70. 02.1989.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

1125. Несколько справок в отношении Потанина.

Тендер выиграл "Первый национальный банкирский траст" - московская фирма, основным учредителем которой является ОНЭКСИМбанк.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1126. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Департамент банковского надзора Банка России направил письмо руководству Государственного таможенного комитета РФ: "В связи с обращением Государственного таможенного комитета о возможности открытия валютного и рублевого счетов Московской региональной ...
Версия первая: ОНЭКСИМбанк "придумали" крупные российские внешнетороговые фирмы, захотевшие иметь "свой" банк.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1127. Дагестанская ОПГ (I).

29 октября 1992 года представитель товарищества "Сокольники" перевел со своего счета в Московском индустриальном банке неизвестной фирме 486 млн.400 тыс.рублей, полученные по фальшивым авизо, и скрылся.
Трудовая деятельность:февраль 1988 г. - май 1990 г.: старший экономист, Старший эксперт, Экономист I категории Отдела финансирования строительного комплекса Министерства финансов СССР; май 1990 г. - январь 1991 г.: ведущий экономист Управления ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

1128. Чеченская ОПГ (III).

... на Грозненский НПЗ. В офисе фирмы работает только один сотрудник - секретарь, оргтехника и вывешенные схемы несуществующих строительных объектов являются декорациями. В процессе проверки фирмы налоговыми органами выявлены серьезные нарушения ...
... банк; Принтбанк; Промышленный кредит (старое название "Марк-банк"); Ратибор-банк; Росно-банк; Сигма; Стройкредит; Таллер-банк; Транскапитал; Московские коммерческие структуры, контролируемые чеченцами либо имеющие чеченцев в составе учредителей или ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

1129. Воскресенская ОПГ.

... производств (строительные материалы, цемент, асбоцементные изделия, удобрения и т.д.). В целях "выживания" предприятия производственной сферы переходят на бартерные операции и на использование наличных средств. Среди коммерческих структур отмечается увеличение предприятий уклоняющихся от предоставления отчетности, расширяются "легальные" способы сокрытия доходов от налогообложения. Усиливается влияние и проникновение в коммерческую деятельность представителей ОПГ, в основном путем создания фирм ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

1130. Берегись! Работает "Альфа".

Работает "Альфа" Криминальная окраска деятельности консорциума «Альфа-групп» По рассказам участников штурма московского «Белого дома» в октябре 1993 года, офицеры легендарной антитеррористической группы на каждом этаже огромного здания предупреждали ...
В 1989 году кооператив при финансовом участии швейцарской фирмы «АДП трейдинг» создал совместное предприятие «Альфа-эко», которое стало заниматься экспортом энергоносителей и импортом продовольствия.
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

1131. Контрабанда для диктатуры партаппарата.

В акте КРУ говорится, что фирма "своей строительной базы не имеет, работ не производит". Несмотря на требования проверяющих в фирме отказались предоставить необходимые документы.
И все складывалось хорошо для Петрухина, но неожиданно в Брянскую таможню пришло письмо, где говорилось, что паспорт импортной сделки между московским представительством американской компании "Конгстон Файнэшнл Корпорейшн" (КФК) и турецкой фирмой ...
Дата: 30.03.2000 Копия в Google

1132. Текст обвинительного заключения

Получив указанные документы, Нахманович дал указание техническому директору Московского представительства ДКБ Тучиной Т.А. написать фиктивное распоряжение № 224 с реквизитами подлинного, но на сумму 3 млрд.
Так, в первых числах января 1993 года оригиналы этого распоряжения и других документов (например, выписки по движению денежных средств по валютным счетам ДКБ и фирмы "ГС Финанц унд Фермегенсфервальтунг", хранились в АКБ "Столичный" и были истребованы ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

1133. Владимир Брынцалов: "Господин Ферейн"

... года — начальником строительного управления. Не удержавшись от соблазнов на руководящей должности, в 1979 году Брынцалов был исключен из КПСС за “мелкобуржуазные тенденции в мировоззрении” (“построил себе дом, а завистники настучали”) и после этого работал начальником подсобного хозяйства пчелосовхоза. В 1987 году “мелкобуржуазный” Брынцалов создал кооператив “Пчелка”, который специализировался на производстве меда и лекарств на основе пчелиного молочка. В 1989 году он возглавил фирму “Агро Био ...
Дата: 01.01.2000 Копия в Google

1134. Глобализация российских ОПГ

... одну из главных своих фирм «МАБ Интернэшнл» («MAB International»), где первые три буквы представляли заглавные буквы фамилий Михайлов-Аверин-Брэндвайн. Компания вступила в переговоры об осуществлении ряда строительных проектов в Москве, Туркменистане ...
По версии канадской полиции и американского ФБР Слива был послан в Канаду Иваньковым и его московскими друзьями для того, чтобы возглавить действия русской организованной преступности в этой стране. Копия в Google

1135. Top-154 (Финанс-2004)

Елена Батурина - "железная леди" московского строительного комплекса.
В 1991 году группа создана компанией Access гражданина США Леонарда Блаватника, которого в России также называют Леонидом, и фирмой "Комвек". Копия в Google

1136. Гл.8. Крик в пустыне

В "Комсомольской правде", "Московском комсомольце", в газете "Я телохранитель".
Мне сказали, что Андрей на какую-то коммерческую фирму устроился, живёт богато, всё у него хорошо. Копия в Google

1137. Кто финансирует КПРФ

... Развитие села" (строительные услуги), "Российское общество инженеров строительства", "Русская залоговая компания", АОЗТ-"Агрошелксервис" (торгово-посреднические услуги), ТОО "Рос-агроинжиниринг/ГГР" (один из соучредителей - фирма "Глрбал Гроус-Раша ...
неденоминированных рублей, В этой связи московский арбитражный суд даже накладывал арест на корсчет АПСБ после отзыва лицензии у "Чары". Копия в Google

1138. Советник на службе "семьи"

Возможные направления совместной деятельности альянса и бизнес-структур, близких к мэру Москвы – развитие московских автомобильных заводов ЗиЛ и АЗЛК (что позволит альянсу фактически монополизировать производство грузовиков в России и укрепить свои позиции на рынке легковых и малотоннажных коммерческих автомобилей), использование продукции альянса (прежде всего – металлических конструкций строительными предприятиями Москвы). Копия в Google

1139. Воздушные миллиарды

... лучшего как переправить 25 милионов долларов в австрийский банк "АБН-АМРО" на счет фирмы "ГС Финанц унд Фермегенсфервальтунг". С помощью австрийских коллег московские следователи с огромным трудом, не взирая на противодействие влиятельных лиц в ...
... на дело - я и Нахманович Прошло более 10 лет. За это время Александр Павлович успел поработать заместителем начальника управления Ремстройтреста, побывал председателем строительного кооператива "Москва-3", выбился в люди - учредил банк "Столичный ... Копия в Google

1140. Крыша российской элиты

... на Московском вокзале, сыграл свою роль. Петров стал близок к стремительно делавшему карьеру заместителю начальника Октябрьской железной дороги Николаю Аксененко (в последствии министру путей сообщения). Помог встать на ноги Балтийской строительной ...
На сегодняшний день ЗАО «БСК» - крупнейшая инвестиционно-строительная фирма России. Копия в Google