Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. В домах чекистов исчезло полмиллиарда.

Предприниматель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.4 (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере) и пунктом «б» части 4 статьи 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего ...
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

22. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

... Михайлова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.11.1997, Милиционеры разбираются с водочниками Александр Строгин Впервые в России возбуждено уголовное дело по 169-й статье УК — "воспрепятствование законной предпринимательской деятельности ...
Михаил Гавунас обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33 ч.4 ст.159 (организация мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч.3 ст.327 (использование заведомо подложного ...
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

23. Кредитная задолженность стала уголовной.

... аресты бизнесменов, которые совершили преступления в сфере предпринимательской деятельности. О поправках к УПК говорил и следователь Зотов. Правда, по его версии, неарестные преступления в предпринимательской сфере обвиняемый совершал до 2008 года, а ...
Владелец группы компаний "Энергомаш" Александр Степанов арестован за мошенничество с кредитами Сбербанка на 14 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.02.2011, Фото: "Коммерсант" Кредитная задолженность стала уголовной Юрий Сенаторов ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

24. Виллы Смышляевых накрылись покрышками.

... из Уфы, был бенефициаром сети магазинов по продаже автомобильных шин. Предприниматель контролировал деятельность ряда ООО в Башкирии и других регионах страны. В настоящее время компании находятся в процедуре банкротства. В мае 2018 года в отношении Андрея Смышляева были возбуждены уголовные дела о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и особо крупном мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

25. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

По словам защитника, апелляционная инстанция посчитала, что совершенное ею преступление относится к сфере предпринимательской деятельности. Впрочем, на окончательное решение суда по другим фигурантам это никак не повлияло. Как уже рассказывал “Ъ”, расследование хищений из Инвестбанка началось в феврале 2014 года, когда УМВД Центрального округа Москвы возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

26. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

Адвокат Богдан, отметив, что преступления, которые инкриминируются его клиенту, относятся к сфере предпринимательской деятельности, попросил отправить обвиняемого под домашний арест.
Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду Владелец МФК "Домашние деньги", "кинувшей" кредиторов на 10 млрд руб., арестован за особо крупное мошенничество Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.07.2019, Дома и деньги не помогают, Фото ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

27. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

Известно, что в банковской сфере он начал работать с 1995 года, в частности, являлся советником управляющего ростовского филиала Гута-банка. Потом он стал управляющим филиала банка ВТБ 24. По некоторым данным, в Сбербанк он перешел в 2010 году, занимая в ЮЗБ разные должности. При этом говорят, что он дважды становился победителем в номинации «Банкир года» Ассоциации российских банков, получал международную премию в области предпринимательской деятельности «Элита национальной экономики», был ...
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

28. Как потерять 8 миллиардов в биллинговом "зоопарке"?

Обыски проходили в рамках расследования уголовного дела по статье «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», нанесённый «Ростелекому» ущерб правоохранители предварительно оценивают в 20 миллионов рублей.
Дата: 19.12.2013 Копия в Google

29. Информатор ЦРУ Феликс Сэтер.

... дело о мошенничестве. Сэтер признал свою вину и сотрудничал со следствием. В 2009 году он был приговорен к штрафу в $25 тыс. — власти проявили к нему лояльность из-за помощи спецслужбам. Сейчас Сэтер занимается предпринимательской деятельностью ...
... на закрытый военный объект Бизнесмен с противоракетными интересами Феликс Сэтер, сотрудничавший с Дональдом Трампом на проектах в сфере недвижимости, оказывал содействие спецслужбам США, в том числе поставлял сведения о вооружениях России и ее ...
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

30. Александр Соколов брал купюрами и серебром.

Стоимость монет собеседники „Ъ“ уточнить затруднились, но отметили, что если речь идет о взятке в крупном размере, то стоимость имущества должна превышать 150 тыс. руб. Как говорят источники, показания против Александра Соколова господин Беляев дал в рамках исполнения заключенного с прокуратурой досудебного соглашения по уголовному делу о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4), где бизнесмен проходит в качестве обвиняемого.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

31. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

Защита банкира, в свою очередь, настаивала, что вменяемые ему деяния относятся к сфере предпринимательской деятельности (в таких случаях арест не полагается), а также указывала на наличие у банкира хронических заболеваний и наград.
... фигурирует сумма 100 млрд руб. Юлия Зедина и Анджей Мальчевский были задержаны оперативниками 16 июня, в тот же день у них дома были проведены обыски, затем им было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

32. Эраст Матаев зажал металлоконструкции.

Матаеву инкриминировали мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, особо крупное мошенничество, а также особо крупную растрату.
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

33. Семейный картель Евгения Брюна.

Часть четвертая — это мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, это один из важных факторов, почему Брюн не помещен под стражу.
Дата: 22.08.2022 Копия в Google

34. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.

Затем предоставил заказчику подложные документы о том, что работы выполнены на сумму 1,85 млрд руб. Фактически же, как подсчитали полицейские, строители освоили 814 млн руб. Отметим, что первоначально, в мае 2017 года, уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 35 и ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору), предусматривавшей до пяти лет лишения свободы, сейчас ст. 159.4 декриминализирована.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

35. Арест помешал защите диссертации Павла Чернявского.

Они утверждали, что ст. 108 УПК РФ (заключение под стражу) запрещает применять арест к фигурантам дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.
Бывшему банкиру вменили в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

36. Банкир выдал шесть миллиардов.

Представители первого из них настаивали, что инкриминируемое ему преступление было совершено в ходе предпринимательской деятельности, предлагая перевести банкира из СИЗО под домашний арест.
Стоить отметить, что предварительное следствие, которое сначала велось в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) и расследовалось довольно вяло, в начале этого года после вмешательства Генпрокуратуры ...
Дата: 30.05.2017 Копия в Google

37. Георгия Беджамова запросили дважды.

В частности, адвокаты настаивали, что инкриминируемое женщине преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, а потому максимально возможная мера пресечения — это домашний арест.
Заочно арестованный в России за мошенничество экс-банкир перебрался в эту страну из Монако, власти которого ранее отказали Генпрокуратуре в его экстрадиции.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

38. В закупках "России" нашли махинации на 48 млн руб.

А потому защита требовала признать само преступление не оконченным, а лишь покушением, причем по статье "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности" (ст. 159.4 УК РФ).
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

39. Погасшая "Звезда" экс-главы "дочки" ОСК Игоря Борбота.

В частности, защитники Игоря Борбота утверждали, что его нельзя брать под стражу, так как инкриминируемое ему преступление относится "к сфере предпринимательской деятельности".
Следователи заочно предъявили экс-главе ДЦСС обвинение в "организации мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

40. В "Мостовик" заходят по окружной дороге.

Господину Шишову инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), а чиновникам — п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).
Дата: 22.08.2014 Копия в Google