Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Банкира арестовали в заочном порядке.

... два эпизода мошенничества: по версии следствия, господин Вдовин причастен к хищению в общей сложности $13 млн, полученных банком в виде займов. Его адвокат утверждал, что речь идет о гражданско-правовых отношениях в предпринимательской сфере, к ...
... свою деятельность непрерывно». 24 апреля стало известно, что АТБ по техническим причинам не будет открывать вклады в течение двух дней. — Врезка К.ру] ["МК", 25.04.2018, "Бывшего президента ассоциации гольфа России подозревают в мошенничестве ...
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

102. Деньги с Восточного "запустили" в кредиты и недвижимость.

... обвиняют, относятся к сфере гражданско-правовых отношений. «Мы считаем, что в действиях наших подзащитных нет состава преступления, а обвинение незаконно квалифицировало, а затем и суд признал предпринимательскую деятельность уголовной»,— заявил “Ъ ...
Господина Дегтярева и его сообщников суд признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой, а также в легализации (отмывании ...
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

103. Чисто конкретный Трамп.

... Трамп поддерживал чисто деловые контакты с человеком, которого полиция считала эмиссаром оргпреступности в штате Пенсильвания; с игроком, осужденным за мошенничество и исключенном из числа делавших ставки на конных бегах в Нью-Йорке; с профсоюзным лидером, признанным виновным в рэкете; с риелтором, осужденным за махинации в сговоре с мафией. Газета признает, что эти нежелательные контакты остались в прошлом, а сам Трамп никогда не пытался скрыть эту страницу своей предпринимательской карьеры ...
Дата: 18.08.2017 Копия в Google

104. Лихие поглощения Александра Клячина.

Что заставило Александра Клячина резко сменить сферу деятельности, и смена ли это вообще, также остаётся загадкой, но в 2008 году издание «Коммерсантъ» сообщило: Клячин продал компанию «Нерль» и приобрёл австрийскую AustrianHotelCompany, которая ...
Соглашение я заверил нотариально в России, а Бамгбала — у вице-консула в российском посольстве в ОАЭ, где он скрывался от уголовного дела по мошенничеству с ресторанами.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

105. Президента "Космоса" будут искать за границей.

"Предпринимательская деятельность господина Чернякова как главы крупнейшей в стране строительной компании умышленно преподносится как преступная",— заявил защитник.
Андрей Черняков заочно арестован за кредитное мошенничество на 432 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2015, Фото: "Коммерсант" Президента "Космоса" будут искать за границей Николай Сергеев Андрей Черняков Сегодня Таганский ...
Дата: 28.07.2015 Копия в Google

106. Нарышкин и алкоголь.

... УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ) с недоплатой налогов и сборов в 390 миллионов (!) рублей, которые его крупные предприятия, в первую очередь, водочные, должны были уплатить в Пенсионный фонд, МНС и т.д.Правоохранительным органам пришлось заочно предъявить обвинение будущему парламентарию, потому что тот пустился в бега и был объявлен в федеральный розыск. Чтобы прекратить уголовное преследование, Звагельскому пришлось потратить немало сил и средств. Свою предпринимательскую деятельность ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

107. "Черная дыра" российского бизнеса.

По данным следствия, параллельно с предпринимательской деятельностью Н.А. Будюк в период 1995 — 1999 гг. занимала должность генерального директора некоего ГУП «Желдорснаб», хотя сама она об это ни в одной из версий своей официальной биографии не ...
В архивах Агентства по надзору за ростом долговых обязательств (Ростнадзор) и Арбитражного суда города Москвы хранится дело о попытке кредитного мошенничества.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

108. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Предпринимательскую деятельность начинал с кооператива «Никтан» (НИКолай и ТАНя Максимовы), которую организовал вместе с женой. Во времена массовой приватизации руководил чековым инвестиционным фондом «Инвеста», который скупал акции любых предприятий вне зависимости от сферы деятельности.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

109. Замкнулся на черных схемах.

Ему инкриминировали незаконное участие в предпринимательской деятельности, хранение боеприпасов, превышение должностных полномочий и злоупотребление ими. В итоге он был приговорен к одному году лишения свободы, которые отсидел еще в ходе следствия.
... еще девяностые Мария Соколова Экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко Прогресс, не спрашивая нас, чуть не ежемесячно обновляет все сферы человеческой жизни, диктует новые правила, подходы к ведению дел. Даже современные мошенники понимают, что старые схемы ...
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

110. Дела о коррупции.

Ему предъявили постановление о возбуждении в отношении него уголовного дело по трем статьям УК РФ ст. 285 ч.2 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности), ст. 286 ч.2 (превышение ...
Согласно экспертному заключению специалистов управления Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу, реальная стоимость картин составляет ...
Дата: 23.10.2006 Копия в Google

111. Коррупционный сплав.

На самом деле, в предпринимательских кругах давно вой стоит: предыдущий начальник главного управления Федеральной регистрационной службы по Москве г-н Урсов держал все под контролем; у г-на Буксмана – полный бардак, архив не работает, пропажа документов – в порядке вещей. По сути дела, это все надо квалифицировать как «пособничество в совершении мошенничества».
Дата: 27.12.2005 Копия в Google

112. Мафия и море.

По факту воспрепятствования должностным лицам Госкомрыболовства России законной предпринимательской деятельности ООО "Востокрыбфлот", являющегося фрахтователем супертраулеров испанской постройки "Сотрудничество", "Суверенитет" и др., Генеральной ...
От Госкомрыболовства бумаги по этому мошенничеству подписывали врио председателя Госкомрыболовства Леонид Холод и заместитель председателя Юрий Москальцов.
Дата: 28.02.2003 Копия в Google

113. Коломненская ОПГ.

Фактическое руководство и финансирование данной деятельности осуществляет Лысиков А.А. Бывший сотрудник МВД Ягодкин Е. перед увольнением из органов милиции скрыл от сдачи удостоверение личности, которым незаконно пользуется в настоящее время. Полученные преступным путем денежные средства (угон автомашин, незаконная предпринимательская деятельность, мошенничество в сфере экономики), OПГ в период с 94 но 96 г.г. легализовывала через возможности Т00 "Топаз-траст", "Солбен", которые фактически ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

114. Роль Быкова в Красноярске

... молодежи - борьба за влияние с криминальными группировками - завоевание определенных позиций - постепенное расширение сферы своего контроля - установление отношений с преступными авторитетами - проникновение на наиболее прибыльные предприятия ...
Предусмотрительно набрав в созданную им "бригаду" только молодых людей из числа студентов и спортсменов, не имеющих судимостей, не пьющих и даже преимущественно не курящих, Быков тем самым добился того, что его деятельность до определенных пор вообще ... Копия в Google

115. 13. Неуязвимый "Хожа"

... видам деятельности группировки относятся крупные мошенничества в финансовой сфере, грабежи, разбойные нападения, торговля крадеными автомашинами, рэкет коммерческих палаток и проституток. Постепенно чеченцы укрепили свои позиции и в сфере ...
Но мало кому известно, что Нухаев обеспечивал Березовскому «крышу» в начале его предпринимательской деятельности, затем оказывал ему «эскорт-услуги» в поездках в Чечню и наполнял идеологическим содержанием бредовые концепции БАБа по мирному ... Копия в Google

116. Об ассоциации "XXI век"

... для координации внешнеэкономической деятельности. Ассоциация обладает сетью филиалов в странах СНГ и всех регионах мира. Отличительной чертой деятельности Ассоциации в сфере экономики является ее ориентация на внешний рынок, в социальной сфере - на ...
... иностранных дел. О коррумпированных связях Ассоциации "ХХ1 век" Курируемые Отари Квантришвили преступные группировки обеспечивали охрану не только преступных мероприятий и бизнеса, но и вполне легальных предпринимательских и общественных структуру ... Копия в Google

117. Пиар-министр России.

Ему вручили уведомление о вызове в налоговую с формулировкой «для пояснений по вопросу осуществления предпринимательской деятельности», но в действительности это оказалось допросом.
... известных в сфере публикации компромата — были удалены материалы под заголовками «Мишустин проворовался на компьютерах» (прочитать его можно здесь) и «Милиция-полиция. Эта „аттестация“ зовется „профанация“», в котором рассказывалось о мошенничестве с ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

118. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

У «Альфа-Групп» есть компромат на Путина и его коррумпированную предпринимательскую деятельность с 1990-х годов.
Источник В, один из высокопоставленных российских чиновников в финансовой сфере, сказал, что операция «ТРАМП» должна рассматриваться в рамках устремлений ПУТИНА вернуться к политике «Великой державы» XIX века, основанной скорее на интересах отдельных ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

119. 25 самых активных предпринимателей России.

... систематическую предпринимательскую деятельность только в 2006 году. Мурманчанин Конев хорошо известен по всей стране — от Москвы, где его фирма «Кожхимпоставка» продавала свиную кожу обувной фабрике «Парижская коммуна», до Иркутска, где в сфере ...
Был директором ООО «МаксиСталь» — одной из фирм, которые использовала для мошенничества семья Сергеевых, задержанная в 2012 году на Рублевке.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

120. Кому верхи, а кому кореши.

... деятельностью выдавались по представлению возглавляемого Путиным Совета. Как позже рассказывал Владимир Путин в своей книге «От первого лица», он «попытался сделать так, чтобы государство в лице города установило жесткий контроль над игорной сферой ...
«Владимир Путин увидел, как я не гнушаюсь лично подносить тарелку коронованным особам, ведь они ко мне в гости зашли», — рассказывал Пригожин о своем предпринимательском ноу-хау в интервью «Город 812».
Дата: 19.03.2013 Копия в Google