Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. Воровская экспансия. С миру по нитке.

Само собой, практикуется и привычный воровской промысел: угоны автомашин, квартирные кражи, грабежи, мошенничество.
Как сообщает OligarchWatch со ссылкой на московские СМИ, в том числе и газету “Коммерсант” от 19 августа этого года, недавняя проверка показала, что компания, которой владеет Шавла Чигиринский, имеет задолженность по уплате налогов на сумму миллион ...
Дата: 11.09.2008 Копия в Google

782. Власть не поверила в намерение Ходорковского "заняться семьей и гуманитарной деятельностью".

Последнее звучит несколько комично, однако, если этот грех может являться основанием для отказа в УДО проворовавшемуся бухгалтеру, то почему суд должен делать исключение для бывшего олигарха, уличенного в миллиардном мошенничестве?
Если Михаил Борисович уходил от налогов, продавая за копейки своим дочерним фирмам нефть «от устья скважины», то Гурьев проделывал то же самое с апатитовым концентратом «от ворот предприятия».
Дата: 01.09.2008 Копия в Google

783. Бандитский Лондон.

... по отношению к копирайту) и мошенничество. Заметную роль играют торговля оружием, ограбления и торговля людьми для секс-индустрии. Контрабанда становится возможной благодаря протяженной береговой линии и наличию 650 морских портов и 3 тыс. аэропортов и аэродромов. Ввоз товаров из других стран ЕС контролируется лишь частично (благодаря правилам «Общего рынка»), поэтому преступники нелегально завозят большие объемы табака и алкоголя из тех европейских стран, где налоги на них значительно ниже ...
Дата: 26.08.2008 Копия в Google

784. Виртуальные бандиты.

В фальшивке сообщалось об аресте генерального директора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова и председателя совета директоров Николая Захарченко по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
... случаи мошенничества с использованием информационных технологий были единичными. Например, несколько лет назад Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) обвинила 23 компании и частных лица в мошенничестве на ...
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

785. Опись подследственных и осужденных мэров.

... г» части 4-й статьи 290-й); «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» (статья 289-я); «Халатность» (статья 293-я); «Пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере» (часть 5-я статьи 33-й УК РФ и часть 4-я статьи 159-й ...
... искусным утаиванием доходов вплоть до января 2006-го, когда против него было возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов» (часть 2-я статьи 199-й ...
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

786. "Работаем под давлением."

Стабильно высоким остаётся уровень мошенничества, распространены легализация преступных денег, контрабанда, уклонение от уплаты налогов.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

787. "Единая Россия" и коррупция.

И депутаты-коммунисты просили поручить Комитету по бюджету и налогам запросить в Счётной палате информацию о результатах таких проверок в части использования и размещения временно свободных средств.
И ч.3 ст.159 - мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере. А вдобавок к перечисленным - ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 и ч.2 ст.296 - покушение на мошенничество и превышение должностных полномочий…
Дата: 02.07.2008 Копия в Google

788. "Бабай" на Амуре.

Правда, если в советское время про стройку века, любовь, комсомол и весну слагали стихи и песни, то сейчас все больше «слагают» громкие уголовные дела - про злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество, нецелевое использование бюджетных ...
Когда, говорит, один из предпринимателей отказался платить в президентский фонд, заявив, что платит налоги и больше ни в какие фонды платить не намерен, президент республики пообещал позвонить руководству железной дороги для скорейшей отправки ...
Дата: 21.05.2008 Копия в Google

789. "Я не член Совета Федерации, подобно обобравшему меня до нитки Владимиру Слуцкеру."

Все мифическое «обвинение» - часть большого мошенничества, направленного на то, чтобы отобрать у меня заработанное за почти двадцать лет. Даже адвокат, представляющий в этом зале «потерпевшего», вынужден был признать, отчаянно сопротивляясь вызову в ...
Заявил, что якобы Сафаряну нужны наличные для уплаты налогов в конце года.
Дата: 14.05.2008 Копия в Google

790. Рейдеры Ионкис и Кисельер vs Группа "Овентал".

А уже в январе 2008 года налоговая инспекция № 9 по Санкт-Петербургу провела камеральную налоговую проверку расчета налога на имущество «Овентал Ост» (с компании предполагалось взыскать более 700 тысяч рублей).
Уже в феврале 2008 года по заявлению «Овентал Ост» было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК («мошенничество»).
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

791. Верхний предел Нижнего Тагила.

Городской чиновник “деятельно раскаялся” в том, что, фактически распоряжаясь имеющимися денежными средствами МУП “Тагилэнерго”, в нарушение действующего законодательства умышленно уклонялся от уплаты руководимой им организацией налогов и сборов в ...
Следственной частью при прокуратуре Ленинского района Нижнего Тагила 14 марта 2008 года было возбуждено уголовное дело № 185437 по ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”) по факту хищения целевых платежей, перечисленных в МУП “Единый центр платежей и ...
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

792. Генпрокуратура: Свободу Могилевичу!

... Никольский, Ирина Резник Семен Могилевич (он же Сергей Шнайдер) Семен Могилевич, арестованный в январе вместе с совладельцем «Арбат престижа» Владимиром Некрасовым по обвинению в организации неуплаты налогов на 49 млн руб., может быть освобожден ...
Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которая стоила инвесторам компании $150 млн. В США Могилевича обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

793. Экстрадиция лучше, чем эксгумация.

руб. и неуплате налогов на сумму 270 млн. рублей.
Бывшего управляющего ставропольским филиалом банка «Менатеп СПб» Бабенко Генпрокуратура РФ обвиняет в мошенничестве.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

794. "Крестного отца" Петербурга будут судить за "Петербургский уголок".

С тех пор прошло почти 20 лет. По информации "Известий", теперь суду предстоит рассмотреть два эпизода, которые следствие квалифицирует по статьям "мошенничество" и "легализация имущества, приобретенного незаконным путем".
Хотя Аль Капоне тоже посадали за неуплату налогов.
Дата: 25.03.2008 Копия в Google

795. Ижевское СОКровище.

... и бывшему генеральному директору «ЛогоВАЗ» Юлию Дубову было предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере. Правда, когда Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Березовского, того уже не было в России. Всего же, по данным различных СМИ, Березовский заработал на «АвтоВАЗе» от $250 млн. до $500млн. При этом он не только не вложил ни копейки в производство, но создал ситуацию, когда предприятие перестало платить зарплаты рабочим и налоги государству – оно стояло на грани банкротства ...
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

796. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Обвинение в уклонении от уплаты налогов по делу компании «Арбат Престиж» с самого начала выглядело не очень убедительно.
Статья традиционная, когда хотят упрятать невинного человека за решетку, — мошенничество».
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

797. Сувенир для сенатора.

Но взятка есть там, где есть действие или бездействие в отношении заинтересованных лиц. Но Генеральная прокуратура вдруг переквалифицирует дело по ст. 159 ч.4 (мошенничество в особо крупном размере, совершённое в составе организованной группы). Какую роль в этом мошенничестве сыграл Плешаков, ведь он жаловался Степашину, что у него вымогают взятку? Проверку Внуковской, Домодедовской и Шереметьевской таможен на предмет уплаты налогов от внешнеэкономической деятельности проводил аудитор Счётной ...
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

798. Газовый бен Ладен.

... в уклонении от уплаты налогов. Поимка Могилевича вызвала куда больший шок на Украине, чем в России: там его считают автором всех грязных схем торговли газом между Москвой и Киевом за последние 15 лет. В том, как Семен Могилевич приобрел себе славу "газового бен Ладена", попытались разобраться специальный корреспондент ИД "Коммерсантъ" Михаил Зыгарь и украинский журналист Мустафа Найем. 24 апреля 2003 года суд Пенсильвании заочно обвинил Семена Могилевича в рэкете, мошенничестве, отмывании денег ...
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

799. Офшорными капиталами Никитин обзавелся, ограбив государственную грузовую компанию "Совкомфлот".

Великобритания отказалась выдать его по обвинениям в мошенничестве и уклонении от налогов. Борис Березовский. Заклятый враг Кремля. Был обвинен в присвоении денежных средств, однако в 2002 году получил в Великобритании политическое убежище. Юлий Дубов. Бизнесмен и соратник Березовского. В 2003 году Великобритания отказалась выслать его по обвинениям в мошенничестве.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

800. "Может, так до конца жизни и будет болтаться в розыске."

В сентябре 2001 года Генпрокуратура заочно предъявила обвинение Березовскому по трем пунктам: пособничество в мошенничестве, невозвращение из-за границы валютной выручки и отмывание денег.
Следствием было установлено, что в мае 1995 года предприятие «АвтоВАЗ» передало областной администрации в счет уплаты местных налогов 2 тысячи 323 своих товарных облигаций на сумму 60 млрд.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google