Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. По 9 лет каждому.

Гендиректор WorldCom Бернард Эбберс признан виновным в фальсификации отчетности на $11 млрд, и ему грозит до 85 лет тюрьмы (приговор будет объявлен в июне). Финансовый директор Enron Эндрю Фастоу получил 10 лет. Китайского мультимиллионера Яна Биня, разбогатевшего на торговле цветами, в 2003 г. наказали 18 годами заключения за мошенничество, подлог, подделку документов. Самый громкий скандал в лондонском Сити с фальсификацией отчетности Guinness в 1990 г. стоил гендиректору Эрнсту Сондерсу пяти ...
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

82. Хачатура Мурадова взяли за залоги.

[...] Отметим также, что Центробанк и АСВ после краха Рускобанка подали в правоохранительные органы заявления о возбуждении уголовных дел по целому ряду статей УК. В частности, они усматривали в действиях топ-менеджмента и его владельцев помимо того же мошенничества признаки растраты, причинения имущественного ущерба путем обмана, преднамеренного банкротства, злоупотребления полномочиями, фальсификации доказательств по гражданскому делу, фальсификации финансовых документов учета и отчетности ...
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

83. Вадим Банников списал 5 млн руб. на "мертвых душ".

... веских доказательств причастности и. о. директора ФГБУ к мошенничеству. Более того, по версии защиты, в посадке чиновника заинтересованы недоброжелатели, в том числе рассчитывающие занять его место. При этом следует отметить, что центр управляет компьютерным оборудованием министерства, отвечает за его цифровое развитие и информационную безопасность, а также обеспечивает трансляцию различных проводимых им мероприятий. Согласно бухгалтерской отчетности, размещенной на его сайте, в этом году ЦИТО ...
Дата: 24.06.2022 Копия в Google

84. Бывшие гендиректор и главбух "ВИМ-Авиа" не долетели до колонии.

При этом инкриминированное подсудимым мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) суд переквалифицировал: Александру Кочневу — на незаконное получение кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ), а Екатерине Пантелеевой — на пособничество в этом.
Так, в 2015–2017 годах злоумышленники фальсифицировали отчетность, чтобы получать кредиты, которые выводились из «ВИМ-Авиа» на счета зарубежных компаний под фиктивные контракты.
Дата: 11.06.2021 Копия в Google

85. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".

В итоге деньги вкладчиков списывали или не направляли на вклады, однако это не отражалось в финансовой отчетности, направляемой в ЦБ РФ»,— сказано в сообщении надзорного органа. Татьяна Ерилкина оказалась виновна еще и хищении трех векселей ОАО «Банк "Развитие-Столица"» на общую сумму более 272 млн руб. В 2016 году над главой «Волга-Кредита» уже состоялся суд — тогда ее признали виновной в мошенничестве с векселями ООО «ИКК "Реноме"» на общую сумму 134 млн руб. Позже, в том же году, Самарский ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

86. Игорь Савельев после водки перешел на сухари.

Подмосковная полиция инкриминирует ему мошенничество на 215,5 млн руб.: по версии следствия, господин Савельев незаконно получил контроль над компанией «Руско», выпускающей «Воронцовские сухарики», когда участвовал в ее деофшоризации.
В 2014 году Lifaran Ventures Ltd продала 75% ООО «Руско» за $15 млн, указано в отчетности кипрской компании.
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

87. Павлу Дегтярю напомнили про таблетки.

Павлу Дегтярю напомнили про таблетки Эк-министра здравоохранения Ульяновской области задержали за мошенничество при госзакупках в пользу "Ульяновскфармации" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Самара", 05.12.2018, Бывшему вице-премьеру ...
Согласно этим данным, в компании были выявлены искажения годовой отчетности на 473 млн руб., которые были списаны в прибыль, что было необходимо для привлечения банковских кредитов.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

88. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.

... уже возглавлявший в то время службу безопасности президента России, стоит недалеко от другой «легенды» Санкт-Петербурга — Владимира Кумарина, лидера тамбовской преступной группировки, осужденного в 2009 году на 14 лет лишения свободы за мошенничество ...
... нуждающимся офицерам или по случаю каких-то важных событий, праздников: «Никто не платил или платил какие-то смешные и символические суммы», — говорит он. Косвенно его слова подтверждаются и финансовой отчетностью некоммерческого партнерства «Заря ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

89. ОПС группы "Сумма" братьев Магомедовых усилили топ-менеджерами.

В ней обвиняемый отвечал за финансово-экономическую политику, бюджетный процесс, отчетность, отношения с кредитными организациями и т. д. МВД считает финансиста одним из активных членов ОПС братьев Магомедовых и инкриминирует ему два эпизода особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при покупке оборудования у ФСК ЕЭС. По данным “Ъ”, ущерб по ним составляет порядка 300 млн руб. Также обвинение в участии в ОПС предъявлено и бывшему начальнику департамента сопровождения бизнеса ОЗК Роману ...
Дата: 01.11.2018 Копия в Google

90. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

Максим Хмелев задержан за мошенничество Экс-председатель совета директоров УИК-банка подозревается в соучастии в хищении более 125 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2018, Для старых хищений нашлось новое дело, Фото: Ura.ru Анна ...
При этом банк представлял в ЦБ «существенно недостоверную отчетность», которая не до конца отражала объем неисполненных обязательств перед клиентами.
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

91. Вадима Варшавского обыскали за долги.

Именно это подразделение столичной полиции в мае 2016 года по заявлению ФК "Открытие" возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования).
В частности, в переданной в "Петрокоммерц" бухгалтерской отчетности не было отражено, что Златоустовский металлургический завод уже является поручителем на $950 млн по ранее заключенному договору займа с одной из компаний, входящих в ГК "Мечел".
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

92. Павел Шитов в международном розыске.

... млн руб. По данным правоохранителей, чтобы придать махинациям вид законных операций, заемщики предоставляли банку липовые отчетности о коммерческой деятельности, а входившие в преступную группу банкиры подготавливали заведомо ложные "профессиональные ...
Ему вменялись в вину мошенничество, злоупотребление полномочиями и присвоение денежных средств.
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

93. Московские земли УДП ушли в оффшоры.

Предполагаемый же организатор — бывший помощник руководителя Росимущества Александр Нистратов — скрылся в США. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным департаментом МВД в июне 2015 ...
Между тем в распоряжении следствия имеется и другая отчетность.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

94. Многоликий Алик.

... жизнь» по одинаковой схеме: вывод активов под видом выдачи кредитов — отзыв лицензии ЦБ РФ. Согласно официальной отчетности банков, рассказов самого Антонова и лиц из его ближайшего окружения, биография этого «успешного» финансиста выглядит следующим ...
В 2003 году он был задержан сотрудниками ОВД «Митино», поскольку был объявлен в 2002 году Молдавией в розыск за крупное мошенничество (вместе с братом «раскрутил» местного бизнесмена на деньги).
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

95. Кредитная история с уголовным душком.

Речь в документе (копия имеется в редакции) идет о действиях собственника группы компаний «Металлоинвест-Маркет» Константина Вачевских и связанных с ним лиц, причинивших банку значительный ущерб путем кредитного мошенничества.
Но поставщиками были аффилированные с «Металлоинвест-Маркет» компании, счета которых были открыты в других банках, а отчетность Сбербанку не предоставлялась (хотя этот факт оговаривался в кредитном соглашении).
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

96. Бизнес сродни государству.

Об этом бухгалтерская отчетность умалчивает.
Агентские мошенничества в системе негосударственного пенсионного обеспечения — дело, к сожалению, распространенное.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

97. Как банки рисуют отчетность.

Но, во-первых, не так уж часто, а во-вторых, организаторам подобных схем «светит» вполне реальное наказание сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса (159 «Мошенничество», 160 «Присвоение или растрата», 196 «Преднамеренное банкротство»). Многих это останавливает. Хуже, когда за фальсификацией отчетности изначально не стоят коварные «криминальные» планы, и все схемы реализуются исключительно для того, чтобы ЦБ «не приставал со своими нормативами».
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

98. Операция "Светоч".

Проанализировав более 150 публикаций российской прессы, десятки специализированных изданий, а также около 50 официальных пресс-релизов, судебных документов и доступных материалов бухгалтерской отчетности, КНИА пришло к выводу, что банкротство ...
Во-вторых, сделка между НЦБК и Vilda Consult по покупке ООО «Светоч» в случае доказательства ее фиктивного характера попадает под действие ст. 159 (мошенничество) и ст. 160 УК РФ (хищение, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

99. "Человеком года" в России можно стать за $20 тыс.

за награду), "Лучшие менеджеры" (от 5 тыс.), премии "За вклад в конкурентоспособность" (2840 евро) - бизнес уже традиционный. Мошенничество? Что вы!
... 200 тыс. руб., серебряный орден "Меценат" - 115 тыс. руб.), но если они действительно тратятся на благотворительность" Звезда для мумии вождя Все мои попытки добиться от "наградных" фондов хоть какой-нибудь финансовой отчетности бездарно провалились ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

100. Партнеры Вячеслава Колоскова.

Немногим ранее за мошенничество на 10 лет посадили тренера-методиста его управления Герасимова, затем за махинации «вычистили» из Спорткомитета колосковского заместителя Юрия Кабана.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google