Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Приключения полпреда.

Как «Новая» уже писала ранее (см. № 134 от 28.11.14), подозреваемому в мошенничестве Цицулаеву удалось скрыться при задержании, а оперативников МУРа, приехавших за ним в московскую гостиницу «Золотое кольцо», сильно избили.
... либо руководство московской полиции на всякий случай решило подстраховаться, либо скандал умышленно раздули недруги полковника Галича, который категорически отказывался участвовать в каких-либо фальсификациях уголовных дел и приукрашивать отчетность ...
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

202. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

В конце июня эти вкладчики обратились в территориальные органы полиции с целью производства проверки деятельности бывших руководителей банка на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо ...
Мария Росляк — дочь бывшего заместителя мэра Москвы и экс-сенатора Юрия Росляка, до последнего времени являлась крупнейшей владелицей банка: по данным отчетности ООО КБ «Огни Москвы» за 2013 год, через несколько ООО ей и ее партнерам принадлежало ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

203. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

... 2014 подтвердить полномочия временного исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа (президента) ОАО «ОСК» И.Б. Пономарева по подписанию им годового отчета общества за 2013 год и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2013 год ...
... в действиях неустановленных лиц из числа Совета директоров корпорации и вице-президента ОСК И.Б. Пономарева содержатся признаки состава преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

204. Взятки по переписке.

По словам Джона Дэйви, эти платежи проходили в бухгалтерской отчетности как пожертвования культурным организациям. «Все знали, для чего они», — говорит он. В начале 2000-х годов Джон Дэйви отбыл небольшой срок в тюрьме за мошенничество.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

205. Владимир Кехман спелся со следствием.

— Врезка К.ру] Аналитик финансовой компании AForex Нарек Авакян считает, что происходящее в JFC действительно похоже на мошенничество. "Согласно отчетности группы за первый квартал 2008 года, задолженность перед банками составляла лишь $60 млн, и операционные показатели выглядели очень позитивно,— поясняет он.— Максимальное количество кредитов, которые могла взять группа, по их же оценкам, составляла $127 млн. В то же время с 2010 года по середину 2012 года задолженность увеличилась до 12 млрд ...
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

206. "Маршалы" тонут в молоке.

... Кремневу, которую полиция ранее уже объявила в розыск по делу о хищении кредита ВТБ, вынеся заочное постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой ...
Назначенная на 21 ноября пресс-конференция с участием господина Провоторова, посвященная отчетности "Ростелекома" за третий квартал, была отменена.
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

207. Экс-глава Москонтроля Александр Рябинин вымогал помещение в 220 кв. м "для себя" и $2 млн "для сотрудников".

В свою очередь господин Гляделкин сообщил, что его компания с наличными вообще не работает, а на каждого покупателя имеет досье — в отчетности же "Астры" нет никаких сведений о Галине Рябининой.
— Врезка К.ру] «Я пытался оградить наш город от мошенников и взяточников», — закончил свое выступление Гляделкин, отметив, что «попал в руки банды во главе с Рябининым, в состав которой входили ранее судимый за мошенничество Куприянов и за ...
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

208. Как отнимали "Тольяттиазот": версия Владимира Махлая.

Кроме того, ему припомнили приватизацию «Трансаммиака» и квалифицировали покупку 6,1% акций завода аффилированными фирмами как мошенничество.
Компания судилась с акционерами, требовавшими предоставить им отчетность, и налоговой, предъявившей миллиардные претензии.
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

209. 150 лет тюрьмы как символ и профилактика.

... 150 лет тюрьмы как символ и профилактика Жертвы афер Бернарда Мейдоффа пожелали, чтобы его камера стала его гробом Джеймс Квин Бернард Мейдофф (Bernard Madoff) приговорен к 150 годам лишения свободы за совершение самого беспрецедентного мошенничества ...
По словам юристов, обычно организаторы подобных пирамид подделывают отчетности и финансовые документы, чтобы показать клиентам фиктивные инвестиции и прибыль от них. Клиенты, уверенные, что вложения производятся реально, вовлекают в пирамиду ...
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

210. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

Приобретая «Прогресс», как того и требует закон и здравый смысл, Паньков получает всю первичную бухгалтерскую документацию, отчетность и все документы, связанные со строительством здания по Вересаева.
Это ли не мошенничество?
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

211. Триумф второй свежести.

Деньги немалые, особенно если учесть, что дефицит собственных средств вынудил "Мосэнерго" отказаться от выполнения инвестиционной программы (смотри на сайтах Stringer.ru и compromat.ru материалы "Готовится мошенничество" и "Пирожок с фигой").
Вот уже и ОАО "Мосэнерго" перенесло сроки ввода практически готового объекта на одной из ТЭЦ с 2009-го на 2010 год. Может, для улучшения грядущей отчетности?
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

212. Письмо Изместьева Путину.

Считаю необходимым отметить, что деятельность ООО «Корус-Байконур» полностью была легальна, вся налоговая и бухгалтерская отчетность сдавалась в налоговые органы, своевременно и в полном объеме выплачивались налоги.
Именно в процессе воровства десятков миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, уклонения от уплаты налогов на сотни миллиардов рублей развернулось, разработанное убитым ими Валерием Сперанским, поэтапное мошенничество по переписыванию активов ...
Дата: 29.02.2008 Копия в Google

213. Миллиардер средней руки.

В 1973 г. впервые попал в тюрьму (три года за валютные операции), в 1977 г. опять сел (четыре — за мошенничество).
24 апреля 2003 года в Филадельфии (США) Семену Могилевичу предъявлено обвинение в подтасовке финансовой отчетности компании YBM Magnex International, рэкете, отмывании денег и ряде других преступлений.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

214. Миллирдер в законе.

... ч. 2, ст. 171 УК), легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (п. 6,ч. 3, ст. 174.1 УК), мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч. 3, ст. 30, ч. 4, ст. 159 УК) и фальсификация ...
Согласно отчетности сотового оператора по итогам второго квартала 2007 года текущий долг компании составляет 6,16 миллиарда рублей.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

215. Пермским чиновникам было с кого брать пример.

... по газете «Коммерсантъ» от 29.10.2003) «Для совершения преступлений, под руководством Ходорковского и Лебедева, организованной группой были учреждены различные юридические лица с целью использования их в качестве орудия совершения мошенничества ...
... получил в этом государственном органе патенты №№ АР 77 643030 и АР 77 643014 на право применения с 01 января по 31 декабря 1998 г. упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности физического лица (в случае «Семьи» - юридического лица - прим ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

216. Жилищные аферы в столице Украины.

То есть - никакой отчетности и никаких налогов!
Сегодня на отечественном рынке недвижимости можем наблюдать системное мошенничество, крышуемое государством.
Дата: 18.07.2007 Копия в Google

217. Геннадия Кирюшина привлекла прокуратура.

... директоров поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадию Кирюшину предъявлены обвинения по четырём статьям УК. Он обвиняется в незаконном предпринимательстве, сопряжённом с извлечением дохода в особо крупном размере (п.б, ч.2, ст.171 УК), легализации денежных средств, приобретённых преступным путём (п.б, ч.3, ст. 174.1 УК), в мошенничестве, совершённом организованной группой с особо крупном размере (ч.3, ст.30, ч.4, ст.159 УК) и в фальсификации доказательств в суде (ч.3, ст.33, ч.1, ст.303 УК ...
Дата: 04.06.2007 Копия в Google

218. Охота на питерских "пауков".

... в особо крупных размерах и мошенничество в не меньших размерах!) естественным образом возникают вопросы к г-же Н.А Савинской, руководителю управления Центрального банка России по Санкт-Петербургу. Для этой чрезвычайно информированной и решительной дамы, позволявшей себе строго воспитывать даже юного банкира С.В Матвиенко, никогда не было тайной – кто из подопечных банкиров шалит и как именно. Хотя бы потому, что в управлении ЦБ хранится вся отчетность коммерческих банков вверенного управлению ...
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

219. По Пугачевским местам.

Одновременно Прокуратурой Республики Башкортостан было возбуждено уголовное дело № 3010028 о хищении путем мошенничества в крупных размерах.
По данным соответствующей налоговой инспекции, где состоит на налоговом учете упомянутое уже ООО «Квант», в бухгалтерской отчетности операции с этими векселями вообще не отражены, а часть из этих векселей была учтена «Межпромбанком» за 0,5 % от ...
Дата: 30.06.2003 Копия в Google

220. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

... 09.2023, Высокорисковые клиенты: Утечка показала, что швейцарская фирма по управлению активами работает с лицами, которых обвиняют в мошенничестве и коррупции, Фото: ИА "РБК", insidethegames.biz, xabar.uz, Alamy, epigraph.info, icmos.ru Клеман Файоль ...
... Radamant в «Югре» в кипрскую компанию Bittos Logistics Enterprises Ltd. Журналисты не смогли подтвердить, одобрили ли резолюцию, однако, судя по финансовой отчетности Radamant, платежи совершили — их неоднократно обсуждали во внутренней переписке ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google