Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Отдельно защита также упоминала, что изначально уголовное дело «Российского кредита» расследовали два следователя СКР — полковник юстиции Сергей Дубинский и майор юстиции Андрей Тринев, которые затем сами оказались под судом за получение крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от фигурантов другого «экономического» дела о хищении в коммерческом банке и получили шесть и восемь лет лишения свободы соответственно с лишением специальных званий.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

242. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

— Врезка К.ру По ходатайству следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бывших председателя правления Мосуралбанка Николая Корнеева и членов совета директоров этого кредитного учреждения Елизавету Сахно и Светлану Никодимову, а также экс-владельца аффилированной с банком компании «Роскоммунэнерго», бывшего председателя совета директоров «Челябэнергосбыта» Владимира Литвинова.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

243. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

С появлением первых признаков повышенного внимания ЦБ к банку, Хотин первым делом стал переоформлять свои компании на других, доверенных, лиц, чтобы уйти от формального статуса их владельца и вывести из под удара. Это оказалось делом непростым, поскольку на банкире на тот момент прямо или опосредованно «висело» не менее 70 действующих компаний из «нефтянки», еще порядка 50 фирм, управляющих его московской недвижимостью — почти 2 млн кв. м офисных и торговых площадей!
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

244. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

А это значит, что, по совокупности признаков, как минимум, на момент отзыва лицензии у банка "Югра", все упомянутые в нём компании, с многомиллиардными активами контролировались именно Алексеем Хотиным. Чего стоят одни лишь арендные здания в Москве, суммарная площадь которых, по данным СМИ, превышает 2,5 млн кв. м! Спрашивается, почему с обманутыми вкладчиками и кредиторами принадлежавшего олигарху банка теперь должно рассчитываться государство?
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

245. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком Глава "Корпорации развития" вывел через "Народный кредит" в офшоры 1 млрд руб. регионов-акционеров Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.10.2016, Корпорация растраты, Фото: via pravdaurfo.ru Олег ...
А вот в расположенное более чем на 3 га имение площадью почти 3 тыс. кв. м проникнуть оказалось сложнее — во всяком случае, на звонки и стук открывать двери никто не торопился.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

246. Курорт под каблуком УДП.

Это здание площадью 14 600 кв. м в итальянском стиле с виноградниками, тремя вертолетными площадками, пирсом и мариной для приема больших яхт. Бюджет стройки достиг $1 млрд.
В «Союзном» не смогли объяснить, для чего двум участникам строительства «дворца Путина» — итальянцу Ланфранко Чирилло и Татьяне Кузнецовой понадобился их банк. «Обычно такие небольшие банки покупают для обналичивания», — поясняет начальник службы ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

247. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

... о создании банком фиктивных и оффшорных компаний в интересах Локтионова. И это не просто слова — BNP Paribas действительно создал для Анатолия Гавриловича несколько оффшоров, свидетельством чему — сертификат о регистрации на имя Локтионова компании Boston Manor Ltd. Эта компания и ее дочерние фирмы стали вести застройку побережья Анапы (проект «Высокий берег»). На площади в 3,4 га растут элитные комплексы, гостиницы, жилые кварталы общей площадью около 100 тысяч кв. м, которые затем будут вполне ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

248. Спрут высоких достижений.

По неофициальным сведениям, в то время банк контролировался шефом СНБ Рустамом Иноятовым. Из статьи с сайта neweurasia.net: «Это иноятовское учреждение, несомненно, считалось лакомым куском для М. Джалолова. Он убедил Г.Каримову, что нужно разгромить его, а затем забрать. Однако процесс в прокуратуре пошел не в том ракурсе, как было задумано. …Разгромить до конца банк не удалось.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

249. $100 млн и — свободен.

Осенью 2012 года девелопер передал оперативное управление Potok экс-владельцу банка "Пушкино" Алексею Алякину с правом выкупа бизнеса. Но в начале этого года стороны расторгли это соглашение: господин Полонский обвинил управляющего в выводе активов — проекта строительства 30 тыс. кв. м в Костянском переулке и 200 га в Химках.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

250. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

Это знакомство состоялось в 2007 г. в офисе Chronopay, который тогда находился в районе м. Киевская. Встречу представителя ЦИБ и Врублевского организовал оперативник 2 управления ЦИБ ФСБ. Согласно его показаниям, на встрече Врублевский признался, что он управляет вышеупомянутым интернет-банком Fiethard Finance. При этом предприниматель якобы просил сотрудников ФСБ помочь разобраться с хищением в этом банке $5 млн. Врублевский отрицает свою связь с Fiethard Finance.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

251. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

А «дело Козловского» стоит около 580 миллионов долларов, такую сумму ИНКОМ-Авто задолжал таким банкам, как Альфа-банк, МДМ, НОМОС-Банк, Уралсиб, Траст.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

252. Коктейль Фирташа.

Его запасы оцениваются в 2,5 трлн куб. м газа (Фирташ даже утверждал, что в 4 трлн куб. м). Как рассказывают участники событий, банк писал письма в «Газпром» с предложением о продаже, а монополия молчала.
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

253. Самые богатые семьи глав госкорпораций.

... от вкладов в банках. В собственности Вишневской значится земля в Московской области — 1,47 га. На этих участках расположены постройки жилого и хозяйственного назначения общей площадью 2,04 тыс. кв. м. Годом ранее это имущество находилось в совместной собственности супругов. При этом у самого Чубайса также появилось несколько земельных участков в Московской области общей площадью 5,6 га. [...] По состоянию на 31 декабря 2010 года Чубайсу принадлежали квартира в Москве площадью 175,8 кв.м и два ...
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

254. Состоятельные губернаторы отчитались о заработанном.

Руководитель пресс-службы банка Дмитрий Плешков это подтвердил. — Врезка К.ру] ["Маркер", 29.04.2011, "Топ-10 богатейших губернаторских семей России": Самыми большими земельными участками в богатейшей десятке владеют семьи Кузнецовых и Каноковых — 17,8 га и 10 га соответственно. Самый маленький надел числится за супругами Миннихановами — всего 21 сотка. […] Самые большие дома задекларировали семьи Каноковых и Шанцевых — 725 кв. м и 648 кв. м соответственно.
Дата: 03.05.2011 Копия в Google

255. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

В пятницу на сайте Банка Москвы появились данные об акционерах на дату закрытия реестра — 18 марта.
Широкую известность Виталий Юсуфов получил летом 2009 года, когда объявил о приобретении немецких судоверфей Wadan Yards, специализирующихся на строительстве ледоколов и судов ледового класса (способных проходить лед толщиной 1,5 м), танкеров для ...
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

256. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... 0,16 4,8 Главный бухгалтер «Лукойла» 1957 406 -161 Антон Большаков 0,15 4,5 Совладелец банка «Зенит» 1968 407 Александр Булочник 0,15 4,5 Сын Бориса Булочника, первый зампредседателя правления Мастер-банка 1970 408 -103 Владимир Дунаев 0,15 4,5 Партнер Сергея Коростелева (№ 260), председатель совета директоров группы «Магнезит» 1965 409 -205 Александр Зайонц 0,15 4,5 Бывший совладелец группы «М.Видео» теперь развивает сеть «Домашний интерьер» (Kika Russia) 1967 410 -95 Леонид Казинец 0,15 4,5 ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

257. Сергей Дарькин обходится без недвижимости.

... 729,5 кв. м. Двумя годами ранее Сергей Дарькин имел вклад в банке "Приморье" на сумму 206 668,607 тыс. руб., 360 акций ЗАО "Ролиз" и 1 395 000 акций ЗАО "Дальинвестгрупп". В новой декларации информация о банковских вкладах и участии в капитале коммерческих структур не приводится. Доход супруги губернатора по основному месту работы составил 337,5 тыс. руб., от вкладов в банках — 12 253,6 тыс. руб., а от ценных бумаг — 132 649,3 тыс. руб. Госпоже Белобровой принадлежат квартира площадью 30,9 кв. м ...
Дата: 18.06.2009 Копия в Google

258. Политические репрессии в Волгоградской области.

(торговый комплекс «Диамант» площадью 50 000 кв. м).
С крупными клиентами банка сотрудниками правоохранительных органов были проведены беседы, в которых рекомендовалось немедленно выводить средства со счетов «Волгопромбанка», так как «в ближайшее время лицензия будет отозвана».
Дата: 18.09.2007 Копия в Google

259. Что в портмоне у ВВП?

Счета, пароли, банки Интересно, что если в “первую президентскую” у Путина было два участка и дача в Ленобласти плюс земельный надел — в Московской, а у его жены — 600 “квадратов” в Псковской области, то ко второму сроку у семьи остался только ...
... свое состояние — это 2 с лишним млн. евро — в основном в акциях (адвокатских фирм) и на банковских счетах (для сравнения — у Жака Ширака в 2002-м имелось 1,72 млн., он владеет замком Бити в департаменте Коррез и парижской квартирой в 114 кв. м ...
Дата: 10.07.2007 Копия в Google

260. "Восток" пришел на Северо-Запад.

... индустриального банка Абубакар Арсамаков, начался после того, как компания "Салолин" продала землю третьим лицам. В августе этого года руководитель ООО "Бюро коммерческой недвижимости" Левон Харазов объявил, что на заводских землях и территории прилегающего к ним совхоза будет реализован один из крупнейших на петербургском рынке недвижимости проектов. Предполагается, что на территории общей площадью 246,2 га будет построено 1,3 млн кв. м жилых, 200 тыс. кв. м торговых и 180 тыс. кв. м. офисных ...
Дата: 19.09.2006 Копия в Google