Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Слева направо: Алексей Островский, Владимир Сипягин, Андрей Свинцов и Сергей Фургал Самая изящная схема Свинцовых — и она выделяется из земельного контекста — с деньгами Судостроительного банка (СБ-банк, лицензия отозвана в 2015). В сентябре 2013 года Роман Свинцов единолично учреждает ООО "Монолит-строй". В 2016 году выяснилось, что эта якобы строительная фирма в первую очередь занялась выкупом долгов других строителей у Судостроительного банка.
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

342. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

Банк акционировали, а обладателями долей стал ряд петербургских предприятий.
Аренда чуть более 350 м в этом здании обошлась газпромовской «дочке» в 92,7 млн руб. менее чем за 5 лет. Соответственно, стоимость аренды 1 кв. м — 55,5 тыс. руб. в год. Стоимость объекта можно ориентировочно оценить в 600 млн рублей или около $9 млн ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

343. Департамент похоронных дел.

Помимо чиновников на решение повлияли и сотрудники управления „М“ и московского управления ФСБ», — вспоминает источник Russian Deadline и «Собеседника» в мэрии Москвы.
Глава VI. Банк с сомнительным прошлым Согласно выпискам из Росреестра, у Немерюков в подмосковном Баранцево есть большое семейное поместье, раскинувшееся на 5 гектаров земли и находящееся в ипотечном залоге у ООО «Энерго Премиум».
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

344. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Именно он, по словам юриста Салазского, занимал работникам банка Януковича сотни миллионов.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

345. К деньгам РГС подошли через банк.

Экс-акционер "Росгосстрах-банка" Надежда Клепальская под домашним арестом за хищение 5 млрд руб. под видом продажи акций Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.04.2018 К деньгам РГС подошли через банк Олег Рубникович, Татьяна Гришина Как стало известно “Ъ”, в рамках масштабного уголовного расследования в отношении экс-руководителей компании «Росгосстрах» (РГС) помещена под домашний арест бывший акционер Росгосстрах-банка Надежда Клепальская, сестра Светланы Клепальской, ранее возглавлявшей ...
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

346. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Совладельцами этого банка были как минимум восемь человек, связанных с компаниями, задействованными в схеме ЭКЛЗ (в том числе кипрские номинальные владельцы «Сервис-плюс»). Крупнейшим акционером банка (и, по версии следствия, руководителем преступной группы) был Владимир Щербаков. Кроме него, под следствием оказались предправления банка Константин Сергутин и выходец из Steepler Александр Домрачев, которого следователи считали владельцем компаний-посредников, задействованных в мошеннических ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

347. Вадима Варшавского обыскали за долги.

... банк переуступил права кредитора по этому договору ВТБ). Начиная с 2014 года ГМЗ обслуживать свой кредит перед ВТБ перестал. В апреле 2014 года банк обратился в Басманный райсуд Москвы с иском о взыскании с господина Варшавского задолженности в размере около 2 млрд руб. по договору личного поручительства. В феврале 2015 года исковые требования ВТБ были удовлетворены. Тогда же был наложен арест на принадлежащее бизнесмену здание в центре Москвы (Курсовой переулок, 8/2) площадью более 500 кв. м ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

348. Добрососедские отношения.

*** Калужская область Анатолий Артамонов Губернатор Анатолий Артамонов Соседи: заместитель директора и начальник Управления по взаимодействию с субъектами ЦФО «Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Елена Корхова.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

349. Верхняя и Нижняя Панама:

... банка «Акрополь». Как комментирует: не ответил на запрос Forbes «Если у Ахмета есть активы за границей, он должен понимать, что придется уйти из Совета Федерации. Но если бы такая ситуация возникла, его бы там уже не было. Ахмет — порядочный человек», — глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в интервью Forbes, 17 июля 2013. *** 2. Алексей Александров, сенатор от Калужской области (ЕР) Доход в 2015 (семьи): 8,3 млн рублей (14,7 млн рублей) Недвижимость: три дома, пять квартир, около 11 000 кв.м. земель ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

350. Взятку обеспечили недвижимостью.

Эти взятки, по версии следствия, господин Цыбко зачислил на свой счет в банк "Агропромкредит", откуда впоследствии перевел на счет своей матери в Трансстройбанке.
... Богословском и Ермолаевском переулках Москвы, а также холодного гаража площадью 22 кв. м в Малом Патриаршем переулке. Одна из арестованных квартир площадью 116,7 кв. м полностью принадлежит родителям сенатора, которые не имеют никакого статуса в его ...
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

351. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Поскольку личным поручителем по этим кредитам выступал сам господин Черняков, банк подал к нему несколько исков в Мещанский райсуд столицы. 22 мая одно из заявлений было удовлетворено: суд обязал ответчика выплатить кредитору 13,8 млрд руб. Сам господин Черняков в разбирательстве не участвовал, а его представитель обжаловал решение райсуда в Мосгорсуде. ["Коммерсант", 24.04.2014, "Космос" вылетает из тоннеля": Строительство Алабяно-Балтийского тоннеля протяженностью 1,9 тыс. м началось в 2008 ...
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

352. Секреты Sony в базе WikiLeaks.

Доля банка «Россия» в НМГ, управляющей телеканалом РЕН ТВ и владеющей 50% Art Pictures Vision, не достигала 50% (см. прошлогоднее расследование РБК по структуре акционеров НМГ), но Sony Pictures, как видно из переписки на Wikileaks, предпочитала не рисковать и трактовала НМГ как структуру под санкциями.
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

353. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

... некоторое время после сделки с акциями BEM возглавил админсовет банка. Офисы по адресу Измайловская, 52 сдает в аренду S.C. Conmobremservice S.R.L. Компания Caritas Group (получила в кредит 2,607 млрд леев) арендует там помещение площадью 6 кв. м за 600 леев в месяц, которое выглядит давно необитаемым: дверь заперта, а за грязными, забранными решетками окнами стоит старый, покрытый слоем пыли стол. В офисе площадью 6 кв. м на ул. Измайловская, 52 умещаются компании, оперирующие миллиардами леев ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

354. Хищение 120 зданий перешло границы.

Хищение 120 зданий перешло границы Экс-главе московского Росимущества Шестерюку и бывшему предправления банка "Московский капитал" Крестину нашли беглых подельников Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.04.2014, Московские хищения заметили за границей, Кадр из видео: "Первый канал" Владислав Трифонов Анатолий Шестерюк Как стало известно "Ъ", в Германии и Израиле задержаны совладельцы Финансбизнесбанка Алексей Болотин и Леонид Дунаев, брат последнего Александр Дунаев, гендиректор УК "Проект ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

355. Малварь, бабло качай!

В момент, когда пользователь логинится на сайт банка, троян на лету прямо в браузере модифицирует HTML-страницу при помощи веб-инжекта и добавляет поля «Номер мобильного телефона» и «Версия мобильной ОС» (Android, BlackBerry, iOS, Symbian или другая).
Дата: 19.11.2013 Копия в Google

356. Сбежать за 45 часов.

На этом этапе деньги конвертировались и уходили со счета Glenic в ВТБ на счет компании-клиента в зарубежном банке.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

357. Как друг Путина Сергей Чемезов "отжимал" у акционеров "ВСМПО-Ависма".

На помощь Брешту и Тетюхину пришла инвестиционная компания «Ренессанс Капитал», которая привлекла консорциум иностранных банков.
Дата: 21.05.2013 Копия в Google

358. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

В этом году «МАКО» и Всеукраинский банк развития заняли шесть верхних этажей здания.
В 2010 м Федорук перешел на работу в Донецкий облсовет, который и возглавил год назад.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

359. Депутаты меряются долями.

... области и один — в Германии, две квартиры и машиноместо в Москве, два автомобиля Toyota и жилой дом площадью 340 кв. м. По мнению господина Гудкова, «ежу понятно, что господин Исаев приобрел это все не на депутатскую зарплату (по оценкам Дмитрия ...
... компания "ЭнергоИнвестКапитал" Шишкин Александр 2007 38.9 % ООО "РНБ" ("Русский Национальный Банк") Язев Валерий 1995 55.0 % ООО КБ "Уральский межрегиональный банк" 55.0 % ООО "Управляющая компания "ЯВА" Официальные выписки из реестра юрлиц смотрите ...
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

360. Мухтар Аблязов встроил ЦБ в схему.

... всех кредиторов банка может и не хватить, поскольку общий долг банка оценивается в 30 млрд руб. Формально все кредиты компаниям, связанным с г-ном Аблязовым, выдавались под залог земельных участков, расположенных в Домодедовском районе Московской области. Однако ЦБ выявил многочисленные нарушения, связанные с оценкой земельных участков, переданных в залог. Как свидетельствуют документы, в 2006 году Центральная девелоперская компания приобрела земельный участок площадью 1954,8 тыс. кв. м за 296 ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google