Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Два бюджета мимо кассы.

В итоге средства, полученные в качестве оплаты за оборудование, вместе с НДС оседают на фирме-однодневке №1, которая по документам и является поставщиком оборудования.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

42. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

... Петров Игорь Сечин и Эдуард Худайнатов (справа) На заседании Арбитражного суда города Москвы 7 июля будет рассматриваться кассационная жалоба компании ОАО «ЗАЭЛИКО-НЕДВИЖИМОСТЬ», имеющей признаки аффилированности с НК «Роснефть», на предыдущие решения Фемиды отказать ей в возврате НДС на сумму около 1,5 млрд рублей после покупки здания по адресу г. Москва, пл. Арбатская, д. 1. До этого уже две инстанции оставили первоначальное решение суда, а также апелляционную жалобу истцов, без удовлетворения ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

43. Антона Астахова арестовали со второй попытки.

Антона Астахова арестовали со второй попытки Сына бывшего детского омбудсмена обвинили в мошенничестве с кредитами на 1,2 млрд руб. и незаконном возмещении НДС на 130 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 20.12.2021, Суд отправил сына Павла Астахова под домашний арест на два месяца, Фото: "КП" Антон (слева) и Павел Астаховы Головинский райсуд Москвы отправил сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова — Антона Астахова — под домашний арест до 18 февраля по делу о мошенничестве в ...
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

44. Марк Броновский осужден и освобожден.

Как следовало из материалов дела, преступное сообщество, целью которого было незаконное возмещение НДС, с размахом действовало в Санкт-Петербурге с 2008 года и состояло из нескольких подразделений — финансового, юридического и координационного.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

45. Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж.

В СКР считают, что реальная стоимость объекта составила 237 млн руб. Господдержка заключалась в субсидировании процентной ставки по займу, на которое из облбюджета было выделено 65 млн руб. Остальные более чем 90 млн обвиняемые, по версии следствия, получили на обычной схеме незаконного возврата НДС — через предоставление фиктивных документов о строительстве.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

46. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.

По данным прокуратуры, осужденный вместе с четырьмя жителями Краснодара и Ейска с 2008 по 2011 год предоставляли в краевые налоговые органы документы, содержащие ложные сведения о праве ряда коммерческих организаций на возмещение НДС. Они похитили из бюджета РФ более 394 млн руб., а также покушались на хищение еще более 57 млн руб. В 2011 году деятельность сообщества пресекли, сообщников главного фигуранта уголовного дела осудили, а сам он скрылся от правосудия и с сентября 2011 по июнь 2015 ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

47. "Налоговый маневр" Константина Голощапова.

"Налоговый маневр" Константина Голощапова Как "массажист Путина" стал гражданином Хорватии и выманил возмещение НДС на €4,2 млн под "гостиницу" на своей вилле Оригинал этого материала © @tzurrealism, 20.12.2017, Налоговые каникулы "массажиста Путина", Фото: kremlin.ru, via @tzurrealism, Иллюстрации: via @tzurrealism Сандра Карич Герцег, Анастасия Горшкова, Сергей Канев Президент Дмитрий Медведев в 2011 г. в Кремле награждает Константина Голощапова и его жену Ираю Гильмунтдинову орденом ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

48. "Король однодневок" отсидится в США.

"Король однодневок" отсидится в США России не выдали Сергея Данилочкина, обвиняемого в хищении 9 млрд руб. по схеме возврата НДС Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.01.2017, США решили не выдавать России "короля однодневок" Юрий Вершов Власти США официально отказали России в экстрадиции генерального директора ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" Сергея Данилочкина.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

49. Бывший энергетик долечился до розыска.

Ситуация изменилась после того, как в этом году расследованием хищений под видом возврата НДС занялось главное следственное управление СКР. В его рамках следователи вернулись к эпизоду с "ЭС-Контрактстроем".
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

50. "Нам скоро сбреют усы".

"Нам скоро сбреют усы" Протокол допроса подследственного премьера Башкирии Раиля Сарбаева по делу о возмещении НДС на сумму 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Уфагубъ", 29.01.2010, Будни правительства Башкирии: Протокол допроса Раиля Сарбаева, Фото: ИА "Башинформ" Раиль Сарбаев Любопытные документы прислали сегодня редакции друзья из Аппарата Правительства РБ. Оказывается, по башкирскому Белому дому уже не первую неделю ходят бумаги с текстами допросов подследственного по двум уголовным ...
Дата: 01.02.2010 Копия в Google

51. Бидаш получил 6 лет тюрьмы за 800 тонн битого стекла.

Бидаш получил 6 лет тюрьмы за 800 тонн битого стекла 107 млн руб. бюджетных средств было похищено в форме возмещения экспортного НДС Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 09.11.2006, Фото: ИТАР-ТАСС, Мозаичный приговор Григорий Смирнов Сергей Бидаш Шесть лет тюрьмы получил ростовский миллионер Сергей Бидаш, прозванный «донским Ходорковским».
Дата: 09.11.2006 Копия в Google

52. Вексельторг здесь неуместен.

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что передача имущественных прав признается объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость и изменения, внесенные Федеральным законом от 29.05.2002 г. №57-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которым в перечень объектов подлежащих налогообложению по НДС содержащийся в пп. 1 п.1 ст. 146 НК РФ, включена ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

53. Налоговые схемы ЮКОСа за 2001 год.

Налоговики полагают, что в 2001 г. “ЮКОС” занизил налоговую базу по НДС, налогам на прибыль, имущество и на пользователей автодорог на сумму 50,8 млрд руб. Проделано это было, по мнению МНС, через восемь компаний, шесть из которых зарегистрированы в Мордовии (“Ратмир”, “Альта-Трейд”, “ЮКОС-М”, “ЮКОС-Мордовия”, “Фаргойл” и “Марс XXII”), а по одной — в Эвенкийском автономном округе (“Ратибор”) и в Байконуре (“Мега-Альянс”).
Дата: 30.07.2004 Копия в Google

54. Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии.

Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии "Решала" обвиняется в аферах с НДС и вымогательстве 210 млн руб. налом и 41 млн руб. активами у гендиректора трубной компании за закрытие уголовного дела Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.10.2021, Бизнесмен не задержался в Хорватии Сергей Толмачев В Россию под конвоем доставлен фигурант дела о попытке обмана руководства липецкого металлургического завода «Свободный сокол».
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

55. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Высокотехнологичное оборудование для стратегического объекта стоимостью около 1,8 млрд рублей было формально поставлено через фирму-однодневку, торговавшую колбасой и сигаретами, после чего компания Крана «Энергострой» запросила вернуть ей из бюджета НДС в размере 270 млн рублей.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

56. VIP-перевозчики для VIP-персон.

Тут пример с "Сургутнефтегазом", напротив, оказывается совершенно нехарактерным: самолет был ввезен с полной уплатой таможенной пошлины и НДС, что увеличило его стоимость на 44% - примерно до $36 млн. Достоверно известен всего один аналогичный пример.
Дата: 15.12.2003 Копия в Google

57. Чемезов теряет прозрачность.

Одновременно Бабич предлагает освободить от НДС все без исключения бартерные сделки оружейного монополиста.
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

58. Схемы Николая Максимова.

Проклятие этого бизнеса был НДС, он возникал в виде платежей больших металлургических гигантов, доходил до ломозаготовительных площадок и там исчезал, то есть до государства не доходил — металлургические гиганты предъявляли этот НДС к возврату — при экспорте льготы у них соответствующие, и потом они боялись предъявлять этот НДС в зачет государству, потому что понятно, что этот НДС исчезал в отмывочных схемах. […] Н.К.: Вы говорите о частности, об НДС. Сегодня в прессе говорят о том, что г-н ...
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

59. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

В 2008 году, по данным Росстата, ее выручка за вычетом НДС превысила 15 млрд рублей.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

60. Пиар-министр России.

Но если ты написал, что, например, повышение НДС вредно для экономики, а Мишустин считает, что полезно, то держись, — говорит бывший чиновник.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google