Согласно материалам дела, господин Зиганшин представил в налоговые органы фиктивные сведения по сделкам с семью контрагентами.
Дата: 19.01.2022
Копия в Google
Поскольку налоговое и валютное законодательство в то время было уж очень запутанное (нельзя было просто так купить и перевести за границу валюту, налоги составляли до 50% от прибыли), доверенное лицо Сафры — Дэйв Элзас нашел в Москве недорогую аудиторскую фирму «Файерстоун Данкен», принадлежавшую бывшему сотруднику «Эрнст энг Янг» Константину Пономарёву, младшим партнером которого был торговавший автомобильной краской американец Джемисон Файерстоун, которая и разработала для банка схему работы ...
Дата: 31.08.2015
Копия в Google
В 60 км от места проведения вечеринки, в маленьком городке Кобленц, прокуратура уже больше года вела уголовное дело против владельца VG Cargo россиянина Александра Удодова, зятя тогдашнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
Во-первых, поправку в "приватизационный" закон о том, чтобы "налоговую" оценку проводили только предприниматели, занимающиеся исключительно этим видом деятельности, ко второму чтению соответствующего законопроекта вносил лично Сергей Осыка.
Дата: 13.06.2012
Копия в Google
ngs55.ru, 20.05.2022, "Глава омского управления ФНС перед отъездом отчитался о доходе в 15 миллионов рублей": Доход руководителя управления Федеральной налоговой службы по Омской области Владимира Репина за 2021 год составил почти 15,2 миллиона рублей.
Дата: 10.10.2023
Копия в Google
— Врезка К.ру ИА "РБК", 28.02.2020, "Налоговая служба США предъявила претензии к Олегу Тинькову": В состав TCS Group Holding PLC входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Страхование», управляющая компания «Тинькофф Капитал».
Дата: 02.03.2020
Копия в Google
[…] О том, что у компании идет спор с налоговой, Гаврюшин-младший, по его словам, узнал из картотеки дел, когда просматривал иски с крупными суммами.
Дата: 11.12.2019
Копия в Google
По данным прокуратуры, осужденный вместе с четырьмя жителями Краснодара и Ейска с 2008 по 2011 год предоставляли в краевые налоговые органы документы, содержащие ложные сведения о праве ряда коммерческих организаций на возмещение НДС. Они похитили из бюджета РФ более 394 млн руб., а также покушались на хищение еще более 57 млн руб. В 2011 году деятельность сообщества пресекли, сообщников главного фигуранта уголовного дела осудили, а сам он скрылся от правосудия и с сентября 2011 по июнь 2015 ...
Дата: 04.09.2018
Копия в Google
По предварительным данным, сумма налоговых претензий к ОАО за 2012–2014 годы превышает 1 млрд руб. Этим обстоятельством, по мнению правоохранительных органов, и решил воспользоваться господин Баров.
Дата: 04.07.2016
Копия в Google