Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Когда $100 млн – не деньги.

Одновременно, менеджмент «ФосАгро» на федеральном уровне пытается договориться о решении своих налоговых проблем. В очередной раз государству предлагается сделка: в обмен на прекращение налоговых проверок, группа «ФосАгро» предлагает добровольно заплатить в бюджет 100 миллионов долларов. Переговоры, проводимые от имени «ФосАгро» сенатором от Мурманской области А. Гурьевым и генеральным директором «ФосАгро» И.Антошиным с высокими чиновниками из Администрации Президента и Федеральной налоговой ...
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

302. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Сейчас на очереди два заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Сергей Аркелов и Светлана Андрющенко, а также начальник кузбасского регионального управления Любовь Аршинцева.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

303. Без права на ошибку.

Собственно, других доказательств и не требовалось: по мнению некоторых юристов, доказать факт налогового преступления очень сложно, обычно такие дела даже до суда не доходят, а здесь настоящий подарок - акт технической экспертизы, подтверждающий преступный умысел обвиняемого.
Дата: 29.03.2006 Копия в Google

304. Богатейшая женщина России.

Как выяснил старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Юрий Тютюнник, за 2000-2003 гг. Голубь укрыла от налоговых органов 76 млрд руб. И в минувший понедельник следователь направил ходатайство в Басманный суд Москвы об аресте этой суммы на счетах предприятий “ЮКОСа”, поскольку она является “имуществом, принадлежащим подозреваемой Голубь и полученным в результате преступных действий”.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

305. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Мошеннические действия организованной группы, руководимой Фридманом, Кузмичевым, Ханом, включали незаконные финансовые операции, неоднократное нарушение валютного, таможенного и налогового законодательства, совершение должностного подлога, изготовление поддельных документов.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

306. 10. 5.08 - 10.08 (второе затишье)

10. 5 августа - приблизительно до 10 августа (второе затишье) Второе затишье наступило в период после прихода налоговой полиции в офис и ареста Мавроди. Копия в Google

307. Виталий Робертус слишком многих знал.

... Лукойла" Робертус был фигурантом дела о коррупции, Фото: via ТАСС Виталий Робертус Бывший вице-президент ПАО "Лукойл" Виталий Робертус, умерший в марте 2024 года, был фигурантом уголовного дела в отношении руководителя одного из структурных подразделений компании, а также сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России, обвиняемых в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также в получении особо крупной взятки ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

308. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

Корпоративные данные из «Архива Пандоры» — утечки почти 12 миллионов документов из 14 провайдеров офшорных услуг — позволили больше узнать о сети компаний, стоящих за контрабандой автомобилей, и связи между преступной схемой и экс-главой налогового управления Проданом.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

309. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

История банкротства этого банка, принадлежавшего председателю совета его директоров Владиславу Черникову, началась в начале 2011 года, когда налоговые органы потребовали доплатить в бюджет налог на добавленную стоимость в размере 1.125.003.749 рублей и пени в сумме 655.683.150 рублей, поскольку выяснилось, что банк, активно торговавший, по документам, золотыми слитками еще с 2006 года, незаконно вывел из-под обложения НДС 6.247.814.283 руб. Холдинг-Кредит по таким операциям показывал в учете ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

310. "Миэль" страховалась от налогов.

— Ведь мы работаем по материалам, которые нам предъявляет налоговая служба.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

311. Алимжан Тохтахунов уклоняется от уплаты налога на имущество.

В итоге общая сумма, которую требовали взыскать с должника налоговые органы, составила почти 115 тыс. рублей.
Дата: 13.10.2010 Копия в Google

312. Ошибка нерезидента.

Следствие считает, что руководитель связанного с Hermitage Capital ООО "Камея" при выплате дивидендов кипрской компании-учредителю за период 2006 года не уплатила налоги на сумму свыше 1,145 млрд руб. По материалам проверки Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в особо крупных размерах).
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

313. Кислое правление.

Киселев Н.И. планирует использовать внимание к проблеме естественного процесса усыхания еловых насаждений для получения налоговых преимуществ аффилированными бизнес-структурами и использования запрашиваемых средств федерального бюджета на нужды этих структур через разработанные теневые схемы.
Дата: 25.03.2005 Копия в Google

314. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

В частности в прессе был предан гласности депутатский запрос 45 членов Совета Федерации на имя главы Федеральной налоговой службы Анатолия Сердюкова от 30 декабря 2004 года.
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

315. Извилистый коридор.

«Если это было незаконно, то нефтяным компаниям лучше самим до разбирательств посмотреть на свою налоговую историю и доплатить в бюджет», - заявил Игорь Шувалов. Но пока непонятно, затронет ли «начало пути» сразу несколько компаний или же одну из них. Что касается налоговых претензий к ТНК, то они могут в определенной степени осложнить отношения между партнерами ТНК-ВР. Приобретая в 2002 году половину ТНК, британская ВР, разумеется, не предполагала, что через какое-то время у налоговых органов ...
Дата: 15.11.2004 Копия в Google

316. Бюджетные фокусы.

Ярославщина не в первый раз пытается стяжать славу главного российского офшора, гарантируя бизнесменам налоговый рай в отдельно взятом субъекте Федерации.
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

317. Куда Абрамович свиней не гонял.

Этим темным делом заинтересовалась городская налоговая инспекция.
Дата: 22.04.2000 Копия в Google

318. Леонид Арапов промотал капитал.

... в адрес указанного контрагента алюминиевого лома (данная операция не облагается НДС) и последующему приобретению у ООО "М-Корт" алюминиевых чушек в объеме, сопоставимом с объемом реализованного лома (операция, применительно к которой заявлены спорные налоговые вычеты по НДС), являются нереальными, в том числе, ввиду отсутствия у ООО "М-Корт" необходимых условий для осуществления производственной деятельности». Если проще, то ФНС уличила «Ава-Трейд» в нарушении налогового законодательства ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

319. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.

Единственное, чего удалось добиться компании,— признания процессуальных нарушений в налоговых делах и того, что спешная продажа с торгов "Юганскнефтегаза" лишила ЮКОС последнего шанса на спасение.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

320. "Воровать у государства надо красиво".

Это правильно с точки зрения Налогового кодекса РФ, но очень «накладно» для собственников холдинга.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google