Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Герман Греф: миссия провалена.

... была разработана так называемая «упрощённая» схема: продукция с Украины ввозится к нам безо всяких таможенных пошлин, беззастенчиво минует режим акцизных складов и без всякой регистрации в таможенных и налоговых органах попадает сразу в розницу ...
Министр Греф по долгу службы не может этого не знать.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

242. Законы российских лесных джунглей.

Факт соблюдения законов в деятельности предприятий подтверждают результаты многочисленных и регулярных проверок налоговых, таможенных и административных органов всех уровней.
Дата: 16.09.2005 Копия в Google

243. Кошелек Алексия II.

Некое ООО «Ламира» внесло на счет Московского акцизного таможенного поста в Мосбизнесбанке 664 тысячи 875 долларов и 4,603 млрд.рублей наличными. Понятна спешка в погашении долга: если распоряжение Кругликова о продлении льгот для ХПП «Софрино» еще как-то можно обосновать, то оформление грузов без предоплаты - это стопроцентное уголовное дело. В конце 1997 г. под давлением налоговых служб была закрыта сеть фирменных «софринских» киосков на московских вокзалах и в центре столицы.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

244. Сибнефть обвиняют в неуплате налогов.

... и сборам, Государственный таможенный комитет и на тот момент - в Федеральную службу налоговой полиции - фактически свидетельствует о выявленных нарушениях", - заявил Смирнов. На пресс-конференции Смирнов сообщил, что в ходе проверки была проанализирована деятельность компании "Сибнефть" и ее дочерних предприятий: "СибнефтьНоябрьскНефтегаз", "Сибнефть-Омский НПЗ", "Сибнефть-Омскнефтепродукт". Смирнов уточнил, что проверка касалась правильности и полноты исчисления и уплаты налоговых, таможенных и ...
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

245. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Счета именно по этой сделке отправляются в ТНК для отчетности и предоставления таможенным и налоговым органам.
Однако в Новой Зеландии такого банка нет. Наши службы нашли его в Науру.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

246. "Сливки - золото Палия".

Опять же, нам не дадут соврать: это не таможенная декларация и не счет из ресторана.
Да и с налоговыми органами общаться лишний раз, наверное, не хотелось бы…
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

247. РАБИНовые страдания.

В частности, в ответе заместителя начальника управления по надзору за исполнением налогового и таможенного законодательства Генеральной прокуратуры РФ на жалобу Рабина П.Б. говорится: Факт противоправного движения акций ОАО ММК с целью вывода активов ...
Согласно информации Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации, какие-либо материалы, свидетельствующие о нарушениях налогового законодательства руководителями ОАО ММК Рабин П.Б. в ФСНП не представлял Таким образом, приведенные в ...
Дата: 29.08.2002 Копия в Google

248. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

В ОАО "ЯНОС" внутренний контроль в 1999 году выполнялся службой внутреннего аудита, а с июля 2000 года - контрольно-ревизионным отделом. За проверяемый период было проведено 13 проверок, еще четыре проверки находятся в стадии окончания и оформления результатов. 10.2. По вопросам соблюдения ОАО НГК "Славнефть" и его дочерними обществами налогового законодательства проводились проверки территориальными инспекциями МНС России.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

249. Уголовные дела "Илим Палп".

Таможенные и налоговые органы подозревали руководителей холдинга в невозврате выручки, но расследование, как нетрудно догадаться, дальше внутренних справок и отчетов не пошло.
В декабре 2001 года при содействии депутатов Госдумы состоялось заседание межведомственной балансовой комиссии при Федеральной службе по финансовому оздоровлению.
Дата: 13.02.2002 Копия в Google

250. О спорт, ты - шприц! (2001).

НФС, созданный для поддержки российского спорта, действительно оказавшегося в новых рыночных условиях в крайне тяжелом положении, получил невиданные доселе таможенные и налоговые льготы.
Пикантность ситуации состояла в том, что Тарпищев был личным тренером Президента, как говорили, на протяжении многих лет имел "доступ к уху" Бориса Ельцина и входил в так называемую "партию фаворитов", состоящую из главы Службы безопасности ...
Дата: 11.02.2002 Копия в Google

251. Казус Аксененко как компромисс.

В августе 2001 года управлением ФСНП по Москве было возбуждено уголовное дело в отношении начальника Московской железной дороги (МЖД) Геннадия Фадеева и руководителя финансовой службы дороги Марии Винтер.
От того, удастся ли это сделать, будет зависеть и расстановка сил между различными группами влияния накануне новых аппаратных "боев" - например, вокруг таможенного ведомства.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

252. Уральское зазеркалье.

Как следует из материалов следствия по делу № 124, к таможенному оформлению из 1182 комплектов было предъявлено лишь... тридцать! Остальные ввезли в Россию обычной контрабандой. Кроме того, у следствия оказались документы, согласно которым по трем контрактам в страну поставили еще 60 вагонов такой же мебели на сумму свыше 3,5 миллиона все тех же швейцарских франков. И тоже контрабандно. Управление Федеральной службы налоговой полиции по Свердловской области начало расследование собственного ...
Дата: 04.12.2001 Копия в Google

253. Водный транспорт-2001.

Согласно действующим налоговым нормам, заход корабля под российским флагом в порт Калининграда или Новороссийска обойдется судовладельцу на 20% дороже, чем иностранцу. Проблему законодательства обсуждают с 1995 года, когда действующие правила были утверждены. В итоге все суда «Совкомфлота», единственной стопроцентно государственной компании, ходят под «удобным» флагом. Постройка судов за границей влечет другую проблему — огромные таможенные сборы.
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

254. Клинический случай Лукашенко.

... Россию – идет водка, автомобили, аудио- и видеотехника, освобожденная от таможенных платежей. В свое время в Минске большой резонанс имела история с фирмой «Торгэкспо», которая распоряжением президента № 230-РП была освобождена от налоговых платежей ...
После чего был призван на действительную военную службу в погранвойска.
Дата: 14.08.2001 Копия в Google

255. Лукашенко не доверяет никому.

Он формировал пресловутый президентский фонд, подконтрольные ему фирмы получали налоговые льготы и освобождения от таможенных платежей.
Он приезжает -- первым делом выслушивает службу безопасности, потом встречается с прессой.
Дата: 10.07.2001 Копия в Google

256. Ч3. Зарвавшиеся.

Деятельность Могилевича, в частности в США, (мошенничество с ценными бумагами на несколько стен миллионов долларов) является объектом расследования Налоговой Службы, Таможенной службы, Службы натурализации и иммиграции и Федерального бюро расследований США во главе с Прокурором Восточного округа штата Пенсильвания, США. Деятельность Могилевича также расследуют разведывательные и правоохранительные органы Великобритании, Венгрии, Чехии, пр. Данные источника в Ведомстве охраны государства ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

257. Российские олигархи.

Но наглеть при этом не надо, считают налоговые полицейские, нарывшие недавно налоговые нарушения в компании «ЛУКойл», возглавляемой Вагитом Алекперовым. Как значится в разосланном Федеральной службой налоговой полиции пресс-релизе, «ЛУКойлу ...
Неуплата налогов, мошенничество, преступный сговор, незаконная предпринимательская деятельность, присвоение средств (как правило, в особо крупных размерах), валютные операции, таможенные и экспортно-импортные нарушения, заведомо ложная реклама...
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

258. "Олигархи-Лампасники".

Впрочем, Леонид Деркач тоже может сказать здесь свое слово ибо влияние на Таможенную службу сохранил. Руководители украинских Погранслужбы и Таможенного комитета никак на олигархов в лампасах пока не тянут - то ли по причине своей недалекости, то ли ...
Так случилось совсем недавно с руководителем налоговой инспекции одного из Киевских районов - раненько утром, с ножом в горле.
Дата: 22.07.2000 Копия в Google

259. Несколько справок в отношении Потанина.

По мнению начальника управления федеральной службы налоговой полиции по Вологодской области В.Золотова, "Азот" развален в "результате проведения в жизнь целенаправленной политики большинством членов совета директоров предприятия, проживающих в Москве ...
... Главного управления Центрального банка по Москве начата тематическая проверка деятельности АБ ОНЭКСИМбанка..." Рублевые счета Государственного таможенного комитета РФ открыты по балансовым счетам 141 и 144. Инвалютных счетов ГТК имеет два типа ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

260. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Согласно проведенному службой изучения общественного мнения "Vох Populi в декабре 1995 г. опросу, Потанин занял 9-ое рейтинговое место в списке наиболее влиятельных российских бизнесменов.
... и правительства Москвы; - агента ФУДН ( имеет право проводить оперативно - розыскные мероприятия по согласованию с оперативным управлением налоговой полиции); - уполномоченного банка ГКИ. В связи с погашением золотых сертификатов 1993 года ЦБ дал ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google