Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

В 2004 году на норвежском телеканале NRK вышел фильм-расследование «Хищные рыбаки», в нем Ocean Trawlers обвинялась в незаконном вылове рыбы и связях с русской мафией, местные налоговики начали проверять компанию.
Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером Экс-зампред Госкомрыболовства требует у Виталия Орлова треть акций рыбопромышленной группы "Норебо" на $350 млн Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.09.2018 ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

22. Хазрет Ниров недодал бюджету 2,2 млрд руб.

[ИА EADaily, 23.08.2018, "Ущерб на 2,2 млрд: на главных налоговиков Карачаево-Черкесии завели дело": Нирова рекомендовал на должность главы УФНС в июне 2015 года назначенный и.о. премьера КЧР Руслан Казаноков — руководитель УФНС с 2005 по 2015 годы, а до этого с 2003 работавший главой правительства республики.
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

23. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

Летом 2016 года межрайонная инспекция ФНС №16 в Челябинской области насчитала «Южуралавтобану» долгов по налогам на миллиард 89 тысяч рублей. Эта сумма, как считают налоговики, набежала в период с августа 2012 по 2014 годы, то есть при прежних владельцах. А 22 февраля 2017 года все счета операции «Южуравтобана», по требованию налоговой, были приостановлены. В фирме, не желая платить по долгам предшественников, подали на налоговую в суд. В конце марта 2018 года Восемнадцатый апелляционный ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

24. СКР решает "Теорему" Водопьянова.

Гендир дочерней "Теоремы Телеком" Локтионов задержан по делу о взятке налоговику на 5 млн руб, хозяина холдинга допросили Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 15.02.2018, Фото: "ДП", spbit.ru, @bakucha СК решает "Теорему" Водопьянова Александр ...
ТТ начинала в 2004 году, доросла до IT-промышленника.
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

25. "Все хотят закона такого, как в России".

Магомедрасул Гитинов [Газета.Ру, 02.02.2018, "Главный архитектор Махачкалы задержан": По данным следствия, в конце зимы 2015 года Гитинов составил градостроительный план земельного участка площадью 600 кв. м., расположенного на улице Тимирязева.
... налоговиком должен быть представитель лезгинского народа. Противники назначения господина Радченко выставили его из служебного кабинета, заявив, что не позволят занять чужаку «лезгинское» место. В итоге по согласованию с Москвой главным налоговиком ...
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

26. Владимиру Шелепову выпекли приговор.

В 2015 году Шелепов уезжает в Нижний Новгород, где его назначают руководителем управления федеральной налоговой службы Российской Федерации по Нижегородской области. Как гром среди ясного неба — арест Шелепова в 2018 году в Москве. Потом какие-то странные слухи пошли. Ряд СМИ сообщил даже о смерти Шелепова в СИЗО. Однако некоторое время спустя информация эта была опровергнута. Мало того, утверждалось, что бывший налоговик, пользуясь покровительством руководства страны, ожидает оправдательного ...
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

27. Андрея Левченко сажают в лифт.

... в декабре 2019 года. Федеральный центр критиковал его за неэффективную работу по ликвидации последствий крупного наводнения. Позже в интервью “Ъ” он заявил, что отставка была «вынужденной» и готовилась с лета 2018 года. В декабре 2018 года иркутская ...
[…] Партнёры "Звезды" и налоговики неоднократно подавали к фирме иск о банкротстве.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

28. Три беды Бориса Дубровского: бабки, баня и банкротство.

— Врезка К.ру Дубровские купили ПО «Монтажник» в 2018 году, когда глава семейства был губернатором.
В сентябре 2020 года «Монтажник» признали банкротом. Общая сумма долга превысила 1,5 млрд рублей. Среди кредиторов коммерческие фирмы, органы власти и налоговики.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

29. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

РГС, как утверждается в документах, перевел более чем $400 млн спорным брокерам по договорам перестрахования, включая швейцарский Hansa и Mobilus (под таким названием работал латвийский страховой брокер, ликвидирован в 2018 году).
Схема с перестрахованием привлекла внимание и российской Федеральной налоговой службы, заявляет РГС: налоговики начислили компании 1,87 млрд руб. в виде дополнительных налогов и штрафов (за какой период произошли начисления, не уточняется; РБК не ...
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

30. Максим Петров и Павел Татарцев проели "РК-Актив".

Уже при его участии не возвращенный в срок заем был не только пролонгирован до конца 2017 года, но и увеличен еще на 20 млн руб. Когда на должность главы «Роскосмоса» был назначен Дмитрий Рогозин, он настоял на увольнении Павла Татарцева. Место последнего 1 июня 2018 года занял Дмитрий Шангин, а в компании была назначена аудиторская проверка. Она установила, что у «РК-Актива» на счету нет средств, зато имелись задолженности по зарплате и перед налоговиками.
Дата: 08.09.2022 Копия в Google

31. Евгения Целикова потянули за кабель.

... году компания получила чистый убыток в размере 50,5 млн руб. [...] Задержание Евгения Целикова примечательно тем, что он уже находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о хищении порядка 240 млн руб. По версии следствия, в 2017–2018 годах ...
И это еще не все. Проследив путь денежных средств, которые «ВК-Сервис» направлял подрядчикам, налоговики неожиданно обнаружили, что он имеет замкнутую траекторию Например, «Промстройресурс» полученные деньги перечислил компаниям «СЗСК» и «Интехком».
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

32. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

В 2018 году Veremeenko задолжал американским налоговикам $146 тыс., в 2017-м — $139 тыс., в 2012-м — $80 тыс. Примечательно, что самый большой видеосюжет про российского Сергея Веремеенко подготовили американские журналисты из издания Vice. В 2014 году они приехали к нему в гости.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

33. Александру Петрову начислили 8 лет.

Александра Петрова задержали в ноябре 2018 года. Об этом написал депутат Александр Хинштейн в своем твиттере. Однако тогда сообщалось, что налоговик задержан при получении одного миллиона рублей, а не трех.
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

34. Строителя "пирамиды" вернули с перуанских копей.

... УК РФ (мошенничество) бизнесмен был объявлен в международный розыск в 2010 году по запросу столичного ГУ МВД, а в 2016 году он был задержан в Перу. [DailyStorm.ru, 05.04.2018, "Перу выдала России создателя финансовой пирамиды, скрывавшегося 11 лет ...
... в 2015 году по инициативе налоговиков. В 2013 году Жумабек Мадинов получил в Останкинском суде Москвы шесть лет десять месяцев колонии общего режима за мошенничество. Срок Мадинов отбывал в ИК-40 в Кемерово, но находился там лишь около года — суд ...
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

35. Золотой человек.

Эта группа даже заказала финансово-экономическую экспертизу деятельности завода перед банкротством — но при этом следователи сознательно ограничили начало периода исследования декабрем 2018 года — тем временем, когда Левицкий уже сбежал с ...
... проще утвердить решение нижестоящего судьи, поддержанное налоговым органом (и как бы государством в его лице) чем вникнуть в ситуацию и увидеть, что, если кто и нанес ущерб государственным интересам, так это сами налоговики, поддерживающие мошенника ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

36. Александра Лефеля взяли на ПИКе.

Топ-менеджеру, занимающему сейчас аналогичную должность в ПАО «ГК "Самолет"», инкриминируется хищение 140 млн руб. при проведении тендера и заключении договоров в 2017–2018 годах от имени ГК ПИК с подрядной организацией на строительство одного из ...
В итоге все эти организации либо самоликвидировались, либо были закрыты налоговиками из-за нарушений.
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

37. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

[...] По данным следствия, в период с марта 2018 года по октябрь 2019 года обвиняемый, зная о имеющейся у предприятия задолженности по налогам, скрыл от налоговых органов 84,5 млн руб., за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по ...
По мнению налоговиков, ООО «Промснаб» все поступающие деньги перечисляло на расчетные счета других организаций с назначением платежа: за продукцию, за пшеницу, за услуги по хранению.
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

38. Марк Броновский осужден и освобожден.

... частичного сложения наказаний приговорен к шести годам десяти месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима». Броновскому зачтено время содержания под стражей с 12.02.2014 по 26.06.2018 из расчета один день содержания ...
Еще одним подразделением руководила, по версии следствия, бывший налоговик адвокат Татьяна Макарова.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

39. Мирославу Продану насчитали более €2,5 млн обогащения за два года.

Следователи приводят сообщение от третьего марта 2018 года, которое Повицкий пишет Продану: "Начну с того, как в Турцию могут попасть деньги для покупки недвижимости — мы делаем доверенность на адвоката, который уполномочивает его в наших интересах ...
"Страна" послушала аргументы САП и узнала, что же на самом деле есть у бывшего налоговика — который сначала исчез из Украины, а потом неожиданно вернулся на собственный суд. Такую смелость украинские политики проявляют редко.
Дата: 06.12.2018 Копия в Google

40. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.

... материала © Коммерсант.Ру, 03.09.2018, За фиктивные сделки дали реальные годы Андрей Нимченко Краснодарец Эдуард Щербина, обвинявшийся по девяти эпизодам мошенничества на общую сумму 451 млн руб., приговорен к четырем годам колонии и штрафу в размере ...
На основании фальшивых накладных и счетов-фактур мошенники обращались в налоговую службу за возвратом якобы выплаченного НДС. Во время выездных проверок ФНС злоумышленники демонстрировали налоговикам офисы, в которых якобы работают торговые фирмы, а ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google