Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Спрут высоких достижений.

... по-настоящему крупные неприятности начались у Гафура в 2008 году: он был смещен с поста вице-президента Федерации бокса Узбекистана, в его ташкентские фирмы неожиданно нагрянули налоговики, а товары стоимостью десятки миллионов долларов тормознули на ...
... Сочи-2014 и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Сейчас Гафур проживает в Арабских Эмиратах, время от времени наведываясь в Россию. Последний раз Гафур Рахимов посещал Москву в апреле 2012 года в составе официальной делегации Олимпийского совета ...
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

42. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Возможное нарушение закона о контролируемых иностранных компаниях действительно может вылиться в уголовное дело, при этом мнение налоговиков может оказаться еще одним аргументом против Netcore и Голубовича. В 2019 году ФНС России № 9 по крупнейшим ...
Показатели банка БКФ свидетельствуют о возможном выводе средств, ведь за год его активы уменьшились на 1 миллиард рублей, что немало. При этом комплексных проверок банка не было давно. Еще в 2018 году такая проверка закончилась уголовным делом для ...
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

43. Рачковая пенсия "серого кардинала" Сергея Локтева.

В мае 2018 года в отставку ушел глава Алтайского края Александр Карлин.
Это следует из материалов дела, рассматривавшегося в суде в 2017 году. Выяснилось, что годом ранее «Кучуксульфат» отправил продукцию на 12 млн долл двум фирмам из ОАЭ — «Logotranschem Limited» и «Chemical Limited», а известить о сделках налоговиков ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

44. Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева потянули в 2009 год.

... для открытия против АНО соответствующего исполнительного производства, а в конце прошлого года дело дошло до назначения внешнего управляющего и фактической ликвидации организации. Но и московский офис совсем недавно попал под санкции налоговиков ...
... занимавшимся лечением наркоманов — он в 2016 году открыл в Люберцах ООО "Психологическое развитие". На экспорте методов реабилитации в столицу омские бизнесмены тоже наверняка что-то зарабатывают. Ещё в 2018 году в реабилитационный центр "Мир" уже ...
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

45. Наполеоновский бюджет Елизаветы Песковой.

Для российского подписчика жалоба на 50 тыс. рублей в месяц (примерный курс на середину 2018 года) на карманные расходы выглядит неуместной — возможно, поэтому 700 евро и не вошли в русский перевод поста Песковой в Instagram.
Весной она задолжала налоговикам 41 тыс. рублей.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

46. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

По данным следствия, строитель из Татарстана представлял фиктивные сведения налоговикам и смог уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль, когда возводил стадионы к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

47. Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн.

По версии следствия, всё это Томбулов вместе с помощником Романом Руслановым успел похитить всего за два года.
Строительные компании платили ему квартирами за защиту от налоговиков и захвата.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

48. Ян Голубовский перед приговором сбежал в Израиль.

... в растрате 17 млн руб. по двум эпизодам, относящимся к 2018–2019 годам. Часть денег, как полагали в СКР, была растрачена на гостиницу, а также походы в кафе, рестораны, покупки, поездки, аренду машин за рубежом по банковским картам, оформленным на сотрудников агентской компании «АйТи Технологии СПб». В связи с тем что долги «Торпедо» в тот период достигали 600 млн руб. и расчетные счета были заблокированы налоговиками, руководство команды работало через посредника, который получал деньги от ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

49. Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ арестованы за "развод" на 15 млн руб.

... была провести выездную налоговую проверку строителей за 2016–2018 годы. Тогда-то Дмитрий Морозов и обратился к своему старому знакомому — гендиректору юридической фирмы Андрею Кокташу, который пообещал наладить контакты с налоговиками. По версии следствия, оба в итоге решили просто получить деньги с просителя, поскольку реальных возможностей повлиять на действия налоговиков у них не было. После этого Дмитрий Морозов в конце декабря 2020 года по WhatsApp связался с господином Талыковым, предложив ...
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

50. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

... на статью, в которой сообщалось, что глава «Роснефти» в 2012 году в качестве президента и председателя правления компании заработал $50 млн. Несмотря на то что на страже интересов глав госкорпораций стоят и суды, и чиновники правительства, «База» выяснила официальные доходы некоторых глав госкомпаний. Данные о доходах за 2018 год нам предоставил источник, имеющий доступ к базам Федеральной налоговой службы. В них налоговиками фиксируется вся информация по работающим россиянам: ФИО, дата рождения ...
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

51. Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов".

Однако в 2018 году суд оправдал всех обвиняемых из-за недостатка доказательств связей обвиняемых с криминальными структурами.
Судя по данным базы СПАРК-Интерфакс, ООО "ТП Нижегородец" задолжало налоговикам 686 млн рублей.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

52. ФНС "прорвало".

Данные были индексированы поисковыми системами в мае 2018 года. 17 сентября этого года господин Дьяченко обнаружил базу в открытом доступе и рассказал об этом ее владельцу, который находится на Украине.
*** Следы утечки ведут к налоговикам Оригинал этого материала © sporaw, 02.10.2019, База с 20+ млн записей налогоплательщиков РФ (2009-2016) была долгое время доступна публично Все жду эти годы со всеми этими shodan'ами, когда же что-нибудь подобное ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

53. Роман Каневский забуксовал в Литве.

[...] Чтобы доказать эту взаимосвязь, налоговики используют все возможные способы, а в данном случае, по-видимому, изучили панамские архивы. По данным этих архивов, и Kerinea Ltd, и Acma Ltd связаны с кипрским офшором Consulco International Ltd, на который заведено более 3,8 тыс. офшорных фирм. — Врезка К.ру] В июле этого года ГСУ СКР обратилось во Всеволожский горсуд Ленобласти с ходатайством о заочном аресте предпринимателей Каневского и Кушуля по обвинению в уклонении от уплаты налогов с ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

54. Леонид Слуцкий скрыл гектар на Рублевке.

Леонид Слуцкий скрыл гектар на Рублевке "Бентли" и "Майбах", 835 нарушений ПДД за год и незадекларированный лесной участок вице-спикера ГД Оригинал этого материала © navalny, 08.03.2018, 8 марта.
От Общественной палаты, руководства политической партии, от силовиков, налоговиков.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

55. Как Геннадий Тимченко "страдает" под санкциями.

[...] О своем участии в строительстве стадионов для ЧМ-2018, Керченского моста и активах — Строительство стадионов к футбольному чемпионату мира 2018 года тоже удовольствие не из дешевых…
И налоговики, и банкиры.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

56. Cемья волшебников.

Это можно понять из выручки фирмы по итогам того года — всего 110 млн руб. Примерно в тот же период в Петербурге действовала еще одна компания с похожим стилем названия — «ВысокиеЭнергоСтроительныеТехнологии» (и опять — в одно слово), которая тоже ...
Налоговикам и кредиторам будет очень сложно что-то взыскать, — рассказал Лайфу источник в строительной отрасли.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

57. Миллионы с родителей и убытки в отчетах.

Школа Brookes распахнула двери в 2018 году и сразу получила кучу восторженных отзывов.
Две из них были расформированы налоговиками как заброшенные организации без операционной деятельности.
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

58. Метроподряды для Евтушенкова, Бокарева, Махмудова и Таймазова.

... За первый же полный год своего руководства метро Козловский получил, по данным The Insider, более 32,1 млн рублей (это 2,7 млн в месяц), но публично декларация главы госпредприятия не раскрывается. Для сравнения: за тот же 2018 год доходы мэра Москвы ...
ИА "РБК", 24.11.2020, "СК заподозрил самарских налоговиков в создании платформы по уходу от НДС": Бывшие и действующие сотрудники налоговых органов Самарской области, а также обеспечивающие им поддержку работники силовых структур подозреваются в ...
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

59. Вертолетные деньги Анатолия Сердюкова.

Багиева с 2018 года является совладельцем промышленной группы «Союз» — крупного производителя мебели. В прошлом году дочерняя компания «Союза» — ООО КМДК «Союз-Центр» — заключила с войсковой частью №3694 договор на подачу-уборку железнодорожных ...
Еще одна принадлежащая племяннице Сердюкова фирма — «Союзинвест» освоила почти полмиллиарда на контрактах с УФНС России по Москве — Багиева сдает налоговикам помещение по адресу: Волгоградский проспект, д. 42, корп.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

60. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... 2018 года, и только в марте 2020-го обвинен американскими налоговиками в фальсификации деклараций. Рубен Аганбегян получил паспорт Кипра в сентябре 2018 года, но суд арестовал его активы по иску на 289 млрд от ЦБ лишь в июле 2019 года. Алексею Ананьеву Кипр одобрил гражданство в марте 2017 года — на тот момент Промсвязьбанк еще даже не был санирован, а арбитражные и уголовные претензии к нему и его брату Дмитрию появились гораздо позже. В карточке Вадима Мошковича говорится, что он в 2018 году ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google