Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Группы влияния в современной России.

Виктор Иванов, достигший в ленинградском КГБ звания полковника, был приглашен Путиным в мэрию Санкт-Петербурга в качестве начальника отдела административных органов - теперь он заместитель главы администрации президента, курирующий кадры.
В 2001 году он стал заместителем, а вскоре и первым заместителем директора Федеральной службы налоговой полиции.
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

262. Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб.

[...] В переданных ФНС в следственные органы материалах речь идет о налоговых нарушениях, совершенных в 2015–2017 годах. Выявлены они были в ходе выездной налоговой проверки «в отношении МТЗ "Рубин" по вопросам правильности исчисления, полноты удержания и своевременности уплаты всех налогов, сборов и страховых взносов» за соответствующий период.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

263. Чудеса для финразведки.

... не шантажируя контрольно-надзорные органы и конкурентов? Такая вот «безвозмездность» с щедрыми бонусами. "Мимо кассы" По поводу честных налогов более точную информацию, очевидно, следует искать у контрольных органов, которые недавно проверили сеть кафе Татуловой наряду с другими заведениями общепита. И нашли немало любопытного в схемах и комбинациях «денежного оборота». По итогам камеральной обработки данных, видимо, следует ждать уточнений касательно безукоризненной налоговой истории Татуловой ...
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

264. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.

Почему проверяющие органы столько лет закрывали глаза на многочисленные налоговые нарушения в компании? Почему, зная обо всех прошлых «заслугах» Саттарова, его компании продолжали функционировать и выводить активы? Почему налоговая инспекция, которая сама, без привлечения следственных органов, может себе позволить проверить и наказать в случае нарушений любую компанию, тем более, такую известную и крупную, просто игнорировала откровенное воровство и уход от налогов?
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

265. Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии.

... налоговые декларации за три квартала с целью незаконного возмещения почти 171 млн руб. Его действия были пресечены управлением ФСБ России по Тамбовской области. Параллельно задержанию первого фигуранта дела о попытке обмана ЛТК резкий поворот произошел в делах против топ-менеджеров предприятий. Как писал «Ъ», генпрокурор России Юрий Чайка предупредил прокурора Липецкой области Константина Кожевникова о неполном служебном соответствии из-за «необоснованного вмешательства правоохранительных органов ...
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

266. Александру Петрову начислили 8 лет.

... контрольного отдела налоговой службы получил через посредников от представителя коммерческой структуры взятку в размере 3 млн руб. За эти деньги высокопоставленный сотрудник фискального органа пообещал раскрыть служебную тайну — информацию о ходе проводимой налоговой проверки и о дальнейших действиях налоговых инспекторов, что «позволило компании своевременно осуществлять противодействие деятельности налогового органа и как следствие могло повлиять на размер доначислений налоговых платежей в ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

267. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

На протяжении последних 17 лет Кашматов служил в органах оперативником на разных должностях, в частности, он работал вместе с Атаевым в налоговой полиции.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

268. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

«Если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным, трясти, не спросят об источниках и способах получения капитала, что он не столкнется с уголовным или административным преследованием и к нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных органов».
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

269. Рамазана Алиева взяли на внедорожнике.

Поэтому не исключено, что он мог заинтересовать следственные органы и как свидетель возможных злоупотреблений со стороны более высокопоставленных республиканских чиновников. [Life.Ru, 05.07.2018, "Зампред Правительства Дагестана попал в дело за дорогой броневик": — Абдулатипов доверял Алиеву как себе. Он был знаком с ним ещё с молодых лет и считал, что Алиеву, который до прихода в правительство Дагестана с 1990 по 2013 год служил в МВД и налоговой службе, можно и нужно верить, — рассказал Лайфу ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

270. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

Следствие отмечает, что сделка по уступке прав требований была заключена в то время, как учредители ООО «Андан» подали заявления в налоговые органы о намерении ликвидировать компанию.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

271. Павел Грудинин сбился со счетов.

... в международном обмене финансовой информацией, налоговые органы теперь могут запрашивать данные по кандидатам и у стран-партнеров (автообмен с 1 января начал действовать и в отношении информации, исходящей из Швейцарии). На запрос РБК с просьбой прокомментировать ситуацию со счетами Грудинина в Швейцарии ФНС сообщила, что такая информация относится к налоговой тайне. В Налоговом управлении Швейцарии (Federal Tax Administration, FTA) тоже сослались на концепцию налоговой тайны, прописанную в ...
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

272. Десятина Юрия Тимченко.

Следствие трактует эти слова как пятьдесят миллионов за снятие ареста со счетов, а еще пятьдесят чуть позже — за минимизацию самих налоговых штрафов. Второе тоже понятно, так как редко когда вся заявленная налоговыми органами сумма платится, ведь в крупных компаниях — опытные юристы.
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

273. Лжесвидетель Пономарев.

В частности, махинатор признавался в изобретении схемы «оптимизации деятельности компаний, чтобы юридически обойти ограничения для иностранных инвесторов» (деяние, имеющее признаки налогового преступления осталось, по сути, незамеченным компетентными органами!).
Дата: 29.08.2016 Копия в Google

274. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Однако они не придумали ничего оригинальнее, кроме как сослаться на публикации СМИ: ‚Заявитель оспаривает выводы налогового органа о взаимозависимости ЗАО ‚ННК‘ и ОАО ‚Роснефть‘ через руководителя ОАО ‚ННК‘, а позже Президента ЗАО ‚ННК‘ — Худайнатова Э.Ю., указывая, что согласно источников сети Интернет, Худайнатов Э.Ю. покинул ОАО ‚НК Роснефть‘ с целью создания собственного бизнеса, компании ‚с нуля‘, которая является конкурентом ОАО ‚НК Роснефть‘ и поэтому при данном положении дел отсутствует ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

275. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

Генпрокуратура рассчитывает, что правоохранительные органы США проверят указанные сделки на соответствие американскому финансовому и налоговому законодательству.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

276. Домострой по-ульяновски.

Компания также представляет интересы клиентов в государственных органах, например, в Комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства Ульяновска. Стоимость этих работ агентства тоже договорная и, как можно предположить, высокая — услуга находится в списке «эксклюзивных». В VIP-перечень входит также «написание и защита инвестиционных проектов на статус приоритетного». По закону такой юридический статус дает право на налоговые льготы в течение ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

277. Фамильный секрет благополучия.

Как экспортер, леспромхоз иногда обращался в налоговые органы с заявлениями о возмещении НДС. Из-за одного из таких требований (на 8,8 млн рублей) в 2013 году у компании и возник спор с налоговиками. Представители 5-й налоговой инспекции проверили поставщиков леспромхоза и выяснили, что некоторые из них не могли оказывать услуги или поставлять товары предприятию.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

278. Денис Гусев начислил подрядчику 16 миллионов отката.

На сайте ФНС РФ сказано, что Административно-контрольное управление занимается "осуществлением организационного и документационного обеспечения деятельности руководителя службы", а также контролирует использование средств на капитальные вложения, ход строительства и капитального ремонта в налоговых органах и организациях, находящихся в ведении ФНС.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

279. Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС.

В последующем, как сообщили в СКР, достоверно зная о реальном объеме выполненных на объектах работ сторонними организациями, истинных суммах НДС, оплаченных при получении услуг, и отсутствии законного основания на возмещение налога из бюджетных средств, Сергей Кашенков дал указание подчиненным представить в инспекцию ФНС налоговую декларацию с искаженными сведениями. Однако получить 4,6 млн руб. из бюджета он не смог, поскольку сотрудники налоговых органов отказали заявителю в возмещении НДС ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

280. Заемщики требуют дела для жены коллектора-вымогателя.

Теперь потерпевшие по делу Вячеслава Похлебина просят СКР проверить его супругу на предмет дачи взятки, а налоговые органы — выяснить, откуда в семье банкира взялась такая сумма.
Дата: 21.08.2014 Копия в Google