Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

"Не хочется [за особняк] платить тройной налог" Как Анатолий Чубайс налоговую схему "реформировал" Оригинал этого материала © rucriminal.info, 09.07.2023, Чубайс: "Не хочу платить налоги", Фото: ТАСС, Rucriminal.info Тимофей Гришин Анатолий Чубайс ...
С письменного разрешения Егоровой Ж.А. признанный следствием объект преступления — «ЖК Переделки» в период следствия уже трижды был продан 3-м лицам.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

342. Леонид Арапов промотал капитал.

Из постановления суда следует, что мера пресечения Арапову избрана на один месяц до 3 июля 2023 г. Источник «Ведомостей» рассказал, что следствие предъявило бизнесмену обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Затем уже сотрудник налоговой передал сумму господину Водолазкину.
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

343. Евгения Целикова потянули за кабель.

"Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Целикова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество ...
Тучи сгущались над группировкой аффилированных с Магеррамовым компаний довольно давно, нагнала их налоговая инспекция.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

344. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

Гендиректора ПСО «Казань» вызвали на допрос в профильный для налоговых преступлений 5-й отдел СКР по Татарстану, которым руководит Юрий Руденко, а курирует Павел Олейник, первый заместитель главы СКР по РТ Валерия Липского.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

345. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн Экс-замдиректора "Военторга" в США судили за отмывание миллионов, а посадили за взятку в $10 тыс., жульничество с визой и налоговой декларацией Оригинал этого материала © "Русская служба ...
Тейф с бывшей супругой были задержаны в связи с предъявлением обвинений в совершении ряда тяжких преступлений.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

346. Константина Пономарева сдала декларация.

В апреле 2015 года ГСУ СКР по Москве возбудило против Пономарева уголовное дело по ст. 198 УК (уклонение физлица от уплаты налогов) по факту незаконной экономии 3,25 млрд руб. Однако прокуратура сочла, что состава преступления в действиях бизнесмена ...
«При обсуждении амнистии капиталов экспертами высказывались сомнения в эффективности заложенных в ней гарантий и наличии возможностей у налоговых и правоохранительных органов по их преодолению в отношении «неугодных» декларантов.
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

347. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Также не вполне ясно, сообщила ли Навка о своих счетах налоговым регуляторам в США, где она оставалась резидентом до сентября 2015 года. Через несколько недель после открытия счетов министерство юстиции США оштрафовало Banque Internationale a Luxembourg за «уголовные преступления, связанные с налогами, в связи с незаявленными счетами, аффилированными с США».
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

348. Фальсификация в форме юридической правки.

До двух (при уголовном проступке), трех (в производствах средней тяжести) и шести (по тяжким и особо тяжким преступлениям) месяцев соответственно.
В итоге де-юре, налоговая милиция с 1 января 2017 года оказалась "вне закона".
Дата: 06.12.2017 Копия в Google

349. "Общак" Марины Ковтун.

Хищение бюджетных средств — это тяжкий состав преступления и перспективы этого дела — долгое расследование.
Многие из компаний-«жертвователей» получили благосклонность и налоговые льготы — эти компании можно встретить в инвестиционных соглашениях правительства Мурманской области.
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

350. Рустэм Хамитов построил "крышу" вместо квартир.

Все шишки сыпались на "скромного" вице-мэра, а президент республики мог оставаться в тени и даже иногда сверху высказывать показательное недовольство событиями в Уфе. Например, призывать судей "предельно жёстко карать за преступления в сфере ...
Ни в одной из налоговых деклараций Хамитова, который, как и все чиновники, обязан отчитываться перед россиянами о своих доходах, этого дома, разумеется, нет. Но жители Сорочан прекрасно знают, кто хозяин этого имения.
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

351. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

После ареста в ноябре прошлого года и. о. начальника управления "Т" (расследовало преступления в топливно-энергетическом комплексе, недавно было упразднено) ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко его отец долгое время проходил по делу в качестве свидетеля.
... в налоговой полиции в родном Ростове-на-Дону и помимо прочего инспектировал тогда и структуры РЖД, которыми руководил Виктор Харченко. Это знакомство, видимо, оказалось весьма полезным для обоих. С тех пор строитель-железнодорожник и налоговый ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

352. Технология создания "обманутых дольщиков".

Ведь по ходу встречи Вахитов трижды повторился, что ликвидация ООО "Уфимская строительная компания" проведена в полном соответствии с действующим законодательством, но при этом замечал, что юристы налоговой службы охотно помогут дольщикам составить ...
Примечательно, что практически одновременно с этими событиями президент Башкортостана Рустем Хамитов обратился к судейскому корпусу республики с призывом предельно жестко карать за преступления в сфере жилищного строительства.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

353. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Таким образом, кемеровский олигарх Александр Щукин в ближайшее время будет подвержен преследованию, как в России за налоговые преступления, так и в Великобритании за организацию рейдерского захвата российского имущества фонда Lehram.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

354. Гектары лжи Рустема Терегулова.

В Волоколамске давно говорят, что конверты от «барина» получают ежемесячно не только обманутые им пенсионеры и фермеры, но и главы всех силовых структур района, налоговой службы, представители судебной власти, правда, суммы в них в 1000 раз больше.
При этом совершенно игнорируется очевидный факт, что в демократических странах Запада среди бизнесменов не принято подкупать сотрудников полиции и судей, калечить свидетелей, а наказание за неуплату налогов и уголовные преступления быстрое и жесткое.
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

355. Ильхам Алиев взял трубку.

«Это похоже на коррупцию и взятку», — говорит Ларс Хаммар, офицер полиции в отставке и один из самых опытных следователей Швеции в области финансовых преступлений.
Правительство отложило приватизацию, а в Azercell пришли с многочисленными проверками регулирующие и налоговые органы.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

356. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

По данным источника „Ъ“ в правоохранительных органах, речь идет о сумме более 270 млн руб. — Врезка К.ру] Другой эпизод преступления, по версии следствия, связан с предоставлением Юрием Шушубаевым подложных документов и налоговой декларации, на основании которых из федерального бюджета на расчетный счет ЗАО «Корпорация “Агро-траст”» были перечислены 900 тыс. руб. в качестве возмещения налога на добавленную стоимость «и в последующем похищены».
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

357. Спецпроект "Левиафан".

Дальше на «Стройуниверсал» посыпались налоговые проверки.
ГВСУ СК РФ было возбуждено уголовное дело № 29/00/0007-12 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ. В рамках уголовного дела генерал-майору Сазонову В.Ю. было предъявлено обвинение……
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

358. Александр Ушаков "придумал" услуги на 38 млн руб.

По версии следствия, в 2012 году топ-менеджер заключил договор с юридической компанией "Самета — налоговый и правовой консалтинг", которая должна была представлять интересы предприятия в споре с налоговиками.
Летом 2011 года прокуратура усмотрели в действиях руководства предприятия признаки преступления, предусмотренного ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями).
Дата: 27.01.2014 Копия в Google

359. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

На протяжении многих лет игнорировал требование закона о предоставлении налоговых деклараций в открытый доступ.
«В рамках проведенной нами ревизии бухгалтерских документов компании установлено, что подобный стиль "ведения бизнеса" для Л.А. Шаулова и его приспешников является совершенно обычным — нарушение закона и многочисленные преступления, в т.ч ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

360. Бизнес — распилить, наследников — кинуть.

Следствие наконец-то увидело в этих действиях признаки преступления, в частности, мошенничество, направленное на хищение имущества в размере 30 миллионов рублей.
Однако, когда она решила снять незаконно назначенного генерального директора и восстановить себя на этой должности, налоговая инспекция не регистрировала изменения почти две недели. Тем не менее изменения в налоговой прошли, но когда курьер поехал за ...
Дата: 13.11.2013 Копия в Google