Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Хозяин Курил.

С аналогичными заявлениями «яблочники» обратились в налоговую службу и Генпрокуратуру.
Кстати, эта информация зарегистрирована в КУСП (Книга учета сообщений о преступлении) ГУ МВД России по ДФО за № 240 от 30.11.2010 г. Но уголовное дело так и не завели.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

442. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

К осуществлению этой схемы были подключены старший кассир-бухгалтер ВЕФК Любовь Стецкая, отвечавшая за бухгалтерскую составляющую, и экс-сотрудник управления по налоговым преступлениям петербургской милиции Максим Сидоров, подыскивавший клиентов.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

443. Махинации, отлитые в граните и... бетоне.

При этом в распоряжении следствия оказались весьма пикантные документы, подтверждающие причастность депутата к совершению преступления, в том числе коммерческое предложение на имя самого Сергея Пойманова о покупке указанного объекта за 15 млн рублей ...
Преступный замысел депутатом в итоге был доведен до конца: многочисленные кредиторы, среди которых были и налоговая инспекция и государственные учреждения, остались ни с чем, сам же депутат положил себе в карман очередные незаконно заработанные 15 ...
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

444. "А если у нас появляется там третий игрок, рынок так называемый?"

Видимо, в целях налоговой «оптимизации» сделка проходила не напрямую, а через фирму-«прокладку» (там аккумулировалась маржа).
Защита уже направила письмо в Следственный комитет, заявив, что Шмелев в сговоре с Пойколайненом и Колесниковым пытались передать мэру Ярославля взятку «в целях искусственного создания доказательств совершения преступления».
Дата: 14.04.2015 Копия в Google

445. НДС возместили сроком.

Сразу признав экс-сенатора и его подельников виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере, судья Ольга Зельдина затем почти восемь часов зачитывала подробности установленного следствием и судом преступления, не разрешив никому из ...
А уже через две недели после перерегистрации фирма обратилась в налоговую инспекцию с просьбой возместить ей НДС в размере 1,87 млрд руб. В документах, поданных в ИФНС, ООО мотивировало требование своими затратами при строительстве в Выборге — их ...
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

446. Юрий Жуков прилетел под домашний арест.

В октябре стало известно о том, что дело прекращено по настоянию прокуратуры СВАО за отсутствием состава преступления.
"Предприятие хорошо загружено, серьезных операционных проблем нет. У нас вызывало вопросы снижение налоговых выплат от ГОКа после смены его собственников.
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

447. Бывший энергетик долечился до розыска.

Между тем, как установило следствие, на строительство и монтаж оборудования была затрачена сумма в несколько раз меньше указанной в документах, поданных в налоговую инспекцию "ЭС-Контрактстроем".
... проигнорировал то, что фигурант расследования не судим, имеет постоянное место жительства и работу, а обвиняется в совершении преступления в сфере предпринимательства (последнее обстоятельство после либерализации УК И УПК делает арест невозможным ...
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

448. Правообладатели vs Interfilm.ru & Puzkarapuz.ru.

[Право.Ру, 08.07.2013, "Что нужно, чтобы получить срок из-за торрент-файлов": Дмитрий Кондратьев, которому в момент предполагаемого совершения преступления было 13 лет, помогал администрировать сайт “puz-karapuz”.
— Для вопросов налогообложения есть налоговые органы, все, поняли ответ, — сказала Аканова.
Дата: 16.10.2013 Копия в Google

449. "Разводилы" бывшими не бывают.

Преступность, констатировал он, растет, а преступления (особенно экономические) не раскрываются.
Он, однако, вскоре нашел новую труппу — под руководством тогдашнего (2002 год) главы налоговой инспекции Самарской области Александра Бахмурова.
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

450. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

«Ликвидация компании — долгий процесс, нужно получить множество бумажек, пройти проверку налоговой, опубликовать объявление.
... действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, наказываются штрафом в ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

451. Бэтмен НСКого уезда.

На некоторое время в отдельных ситуациях, отдельные граждане, за отдельные преступления рискуют отдалиться в исправительно-воспитательное турне в места не столь отдалённые.
Кстати говоря, просто напрашивается поход к упомянутым жителям Гранного налогового инспектора, со строгим вопросом — отколь ваши средства проистекают на всё это великолепие?
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

452. Сезон охоты на адвокатов рейдеров открыт.

... своими возможностями по решению вопросов с прокуратурой и налоговыми органами еще в начале 90-х годов, когда он работал в УВД городского метрополитена. Став адвокатом в 1997 году, он вошел в команду знаменитого петербургского рейдера Владимира Барсукова, который не так давно был осужден и приговорен к 14 годам лишения свободы. За время совместной с Барсуковым работы Бегун засветился в качестве посредника между рейдером и прокуратурой, которая сквозь пальцы смотрела на совершаемые преступления ...
Дата: 15.03.2011 Копия в Google

453. Скелеты в шкафу депутата Курихина.

С ними плотно сотрудничали, например, замначальника ОБЭП РОВД Кировского района майор милиции Гришенюк, сотрудник подразделения милиции по борьбе с налоговыми преступлениями Коцеба, зампрокурора Кировского района Писакин и многие другие.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

454. Ответ Джемисона Файерстоуна.

... сообщено об этом преступлении адвокатами фонда. Причем это было сделано за месяц (!) до того, как из бюджета путем незаконного возврата налогов, одобренного налоговыми органами за один день, было украдено 5,4 миллиардов рублей. Майор Карпов, однако, не предпринял никаких мер к тому, чтобы предотвратить это преступление. Вместо этого, сразу после того, как СКП РФ начал расследование в отношении рейдерского захвата компаний у фонда Hermitage и причастности к этому преступлению должностных лиц, в ...
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

455. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

Справка "Новой" Милицейская проверка В 2008 году отдел по налоговым преступлениям УВД по Западному административному округу Москвы проводил проверку в отношении «ЯмалИнвеста» по признакам возможного уклонения от уплаты налогов.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

456. Беглые банкир Аблязов и дипломат Алиев атакуют семью Нурсултана Назарбаева.

— Врезка К.ру] "Подводные камни" сделки Дело в том, что согласно действующему налоговому законодательству прирост стоимости казахстанского актива подлежит налогообложению на территории Республики Казахстан.
За прошедшие два с половиной года мне приписывали различные преступления, меня даже осудили в мое отсутствие.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

457. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Гендиректором оптовой фирмы, к которой выдвинуты налоговые претензии, до февраля 2007 года и числился Александр Шифрин.
Бизнесмены, как правило, подозреваются в экономических преступлениях.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

458. Большая стирка.

Но состава преступления в действиях Собинбанка и его клиентов правоохранительные органы так и не нашли, и никаких санкций в его отношении не последовало.
Налоговая служба в то время еще не стала мощным оружием в битвах за передел собственности.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

459. Кукесом по Вексельбергу.

... 22 млрд рублей налогов Оригинал этого материала © Гезета.Ру, 29.05.2008, Фото: ИТАР-ТАСС Кукесом по Вексельбергу Алексей Топалов Тюменской нефтяной компании насчитали 22 млрд руб. налоговых задолженностей за период, когда ее возглавлял Семен Кукес ...
В управлении "Ъ" заявили, что дело пока возбуждено по факту совершенного преступления: подозреваемых и обвиняемых в нем нет. Указанная статья предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет. По данным следствия, уклонение ...
Дата: 30.05.2008 Копия в Google

460. Верховный суд не выдал ближайшего помощника сына президента Башкирии Урала Рахимова.

"Дело в том, что прокуратура, квалифицируя предполагаемые преступления моего подзащитного, избрала формулировку ч. 2, пп. "а" и "б" ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере", вступившую в силу лишь в декабре 2003 года, при принятии новой редакции кодекса,-- объяснил "Ъ" защитник.-- В представлении прокуратуры же речь идет о событиях 2001 года, когда в формулировке этой статьи фраза о "внесении заведомо ложных сведений в налоговую декларацию" еще ...
Дата: 06.02.2008 Копия в Google