Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1401. Кремль и партнеры.

Впрочем, именно благодаря работе с ЮКОСом Пепеляев создал у себя в компании мощнейшую налоговую практику, которая впоследствии и приносила основной доход.
- Тем более что с развитием экономики к традиционным объектам интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, товарные знаки и промышленные образцы) прибавились новые - топология интегральных схем, компьютерные программы, базы данных и ...
Дата: 21.07.2009 Копия в Google

1402. Сырьевой след в деле Изместьева.

– В 2002–2004 гг. я работал генеральным директором ОАО «Баштрансгаз» и руководителем налоговой службы Башкирии. Тогда мы начали борьбу с хищением газа, нефти, нефтепродуктов и уклонением от выплаты налогов на многие миллиарды рублей. Вмешательство в хорошо отлаженную схему воровства финансовых и сырьевых ресурсов вызвало ярость президента Башкирии Муртазы Рахимова.
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

1403. "Цель - наделить Урала Рахимова статусом потерпевшего и скрыть его роль главного заказчика и организатора преступлений."

Позднее мы с Букаевым разработали схему, по которой все крупные хозяйственные объекты регионов стали обслуживаться налоговыми инспекциями Москвы. Это вызвало всплеск негодования Муртазы и Урала Рахимовых. Для того, чтобы сохранить возможность хищения налогов, они создали систему фирм давальцев, им подотчетных, а НПЗ выступили лишь как переработчики. Работая в МНС по Башкирии, мне удалось наладить жесткий контроль налоговой дисциплины давальцев, что позволило на 40% поднять собираемость налогов.
Дата: 11.06.2009 Копия в Google

1404. Все смешалось в универмаге "Москва".

Несмотря на установленные факты нанесения универмагу "Москва" имущественного ущерба в особо крупном размере, по которым возбуждены и расследуются уголовные дела, мы полагаем, что в настоящее время реализуется классическая схема захвата имущественного ...
ОАО "Универмаг "Москва" неоднократно информировало правоохранительные и налоговые органы о ситуации, сложившейся вокруг имущественного комплекса ОАО "Универмаг "Москва" и о связанных с этим внесений изменений в ЕГРЮЛ на основании подачи на ...
Дата: 07.04.2009 Копия в Google

1405. Ищут пожарные, ищет милиция. Ищут ФСБ, ФСО, Росфиннадзор и другие…

Многие другие правоохранительные и силовые службы — пожарные и налоговые органы, Госнаркоконтроль, Росфиннадзор и Росфинмониторинг, уголовно-исполнительная система, военкоматы и судебные приставы — могут ими использоваться для решения конкретных ...
УБОП, прокуратура и суды распробовали схему осуждения людей не за конкретные доказанные преступления, а за одно лишь участие в деятельности преступной группы.
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

1406. Бизнес "слуг государевых".

Фактически задачи, которые эта норма призвана решать, так и останутся нерешенными, а ее использование в правовой системе приведет лишь к появлению новых схем по сокрытию нелегальных доходов среди нечистых на руку чиновников.
Однако руководителей, действия которых вызывают вопросы у налоговых и правоохранительных органов, Кремль пока оставил на месте.
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

1407. Коля-Кувалда опять при делах.

Эта типичная рейдерская схема была осуществлена еще в 2006 году.
Сейчас он подозревается в том, что с помощью подделки учредительных документов оформил право собственности на здание и участок земли на других лиц. По данным следствия, в течение нескольких месяцев Михаил Борщ не раз подавал в налоговую инспекцию ...
Дата: 26.03.2009 Копия в Google

1408. Как ошкурили "Гранит".

Да и вряд ли эти деньги увидит реальное производство, рабочие в виде зарплат, а власти в качестве налоговых отчислений. Скорее всего, получив желаемый кредит под активы «Сегежгранит» все утечет в «серые зоны» на Кипр, чтобы «Русский инвестиционный клуб» мог провернуть новую «инвестиционную» схему, но уже в другом месте.
Дата: 06.03.2009 Копия в Google

1409. Организованная "прокурорская мафия" Приморья.

... Приморья Криминальная группировка, состоящая из нескольких секторов, взаимосвязанных друг с другом, судебный, прокурорский, милицейский, налоговый и сюда можно отнести почти все силовые структуры Приморья, продолжает процветать и творить бесчинства в ...
Работая по данной схеме, через судебных приставов группировка получает информацию о долгах, арестованном имуществе кредитоспособных предприятий, покупают долги данных предприятий, в том числе и по фальшивым, необеспеченным векселям; накладывают арест ...
Дата: 25.02.2009 Копия в Google

1410. Трудно быть демагогом.

Их довольно много, отсылаем любопытствующих к налоговым декларациям нашего героя.
С другой стороны, эти люди хорошо понимают, что при проведении честного объективного расследования, вся схема не выдерживает никакой критики.
Дата: 22.12.2008 Копия в Google

1411. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

Через терминал прокачивались все внеплановые заказы на экспорт нефти за границу по достаточно незамысловатой схеме.
Этому предшествовало уголовное дело, возбужденное Управлением Федеральной службы налоговой полиции по Москве по факту того, что в 1998 — 1999 годах банк не перевел в бюджет платежи клиентов.
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

1412. Лозунг Тимошенко: "Вовремя предать".

Бизнес семья Тимошенко вела привычными по тем временам схемами: бартер и вексельные операции.
Неприятности у «леди Ю» случились разом: Лазаренко оказался в центре международного скандала, ЕЭСУ вытолкнули с газового рынка, а налоговая выдвинула многомиллиардный иск. Юлия Владимировна, недолго думая, разрывает отношения с «Громадой», чтобы ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

1413. "В данном случае у государства украли $230 млн."

В июне 2007 г. в наш офис пришли сотрудники управления по налоговым преступления ГУВД Москвы.
— Честно говоря, мы впервые слышим о подобной схеме.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

1414. Охота на Зубаря.

Схему работы компаний «ВРР» (Аркадия Гонтмахера и Азиза Эмбарика), «Мир Моря» (Ивана Михнова), «Экофим» (Сергея Массалина) и еще ряда компаний полковник Зубарь координировал непосредственно с начальником пограничной разведки Камчатской береговой ...
Несколько недель назад группа рейдеров, возглавляемая подручным Зубаря Мищенко, подделав документы по продаже газеты «Вести», зарегистрировала «липу» в налоговой инспекции, вломилась в редакцию газеты и объявила Володю Ефимова новым хозяином газеты.
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

1415. Над всей Испанией "тамбовское" небо.

Присутствует в схеме и Леонид Христофоров, как персона особо ответственная за безопасность бизнеса Петрова в России.
Нехорошие статьи Хотя главный упор в обвинениях все же касается налоговых преступлений, тем не менее всем арестованным инкриминируются две объединяющие статьи уголовного кодекса Испании - 517-я, часть 1, 517-я, части 1, 2. Они касаются организации ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

1416. Российская экологическая партия "Зеленые" пошла с молотка.

Партия, по накатанной схеме, гарантировала крупному местному чиновнику «карманную» фракцию в местном парламенте.
Да, этой «скользкой» компании были предъявлены налоговые претензии за 2004-2005 гг. на сумму 6 млрд.
Дата: 19.06.2008 Копия в Google

1417. В России у него болит голова. Просто раскалывается.

Вскоре, по похожей схеме Кантор приобрел и Смоленский ОАО «Дорогобуж».
Особое недовольство лидеров европейских еврейских общин вызывает использование Кантором ресурса еврейских общественных институтов в качестве щита от «интереса» российских правоохранительных и налоговых органов.
Дата: 27.05.2008 Копия в Google

1418. Дело о 26 миллиардах.

... год раньше проекта «Ситроникса» - в сентябре 2006 года, подписали соглашение о намерениях по созданию первого в России производства интегральных схем с проектными нормами 0,13 микрон и возможностью дальнейшего непрерывного повышения уровня технологии ...
На момент подачи заявки в МЭРТ эта фирма не имела еще ни одного балансового отчета, сданного в налоговую инспекцию!
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

1419. Цинизм по-ставропольски.

Ведь схема совершенно прозрачна: при давлении компромата на губернатора, добившись его отставки, вся власть в Крае перейдет, по решению контролируемой начальником ГУВД Края Краевой думы, очищенной к тому времени от уклонистов, к Председателю краевой ...
... администрации Кавказских Минеральных Вод Виталий Михайленко, главы администраций ряда городов, а так же представители краевой прокуратуры, ФСБ, ГУВД и налоговой службы.»] Попробовал бы кто-нибудь проголосовать против при таких замечательных «гостях ...
Дата: 14.04.2008 Копия в Google

1420. ТОП-10 налоговых претензий.

Компания надеется, что эти деньги будут возмещены в счет текущих налоговых выплат, говорит источник. 6. "Базэл" Олега Дерипаски В январе 2008 года стало известно, что налоговые претензии по поводу неуплаты налогов при помощи фирм-однодневок были предъявлены к "Базовому элементу" Олега Дерипаски. По мнению налоговиков, для уменьшения налога на прибыль компания использовала вексельную схему с участием сомнительных фирм. Общая сумма претензий составляет более 100 млн руб. Налоговые претензии за ...
Дата: 04.04.2008 Копия в Google