Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1561. "Падает снег"

А может быть, и для того, чтобы повысить налоговые сборы столичной мэрии (ведь и они попадут в руки Гусинского).
Четко отработанная схема распространения в средствах массовой информации необходимых сведений повторяется с небольшими нюансами каждый раз. Суть ее такова. Копия в Google

1562. Опер.отчет о связях Быкова

Активную помощь в реализации корыстных интересов А.Е. Сафонову оказывал бывший руководитель УЭК ФСБ Цеханов В.С.. а так же заместитель начальника УЭК генерал-майор Налобин В.Н., курирующий проблемы налоговой полиции, МВД, таможни, оргпреступности.
... это заводе своего пакета акций завода, а затем, договаривается с А. Быковым о том, что он управляет, а финансовые потоки с продажи алюминия, криминальные деньги "Толи Быкова" будут работать в финансовых схемах Левы Черного и Дэвида Рубена за рубежом ... Копия в Google

1563. Схема "Алкогольной мафии"

© "Б-Ф.Ру", 08.10.2003 Схема функционирования «Алкогольной мафии Минсельхоза» Егор Зорин *** Распределение основных функций 1. Гордеев А.В., Вице-премьер, Министр сельского хозяйства – осуществляет политическое прикрытие, лоббирование интересов водочной мафии в Правительстве и Администрации Президента. Свыше 10 млн. долларов в год. 2. Бирюков Ю.С., Зам. Генерального прокурора – осуществляет административное давление аппарата прокуратуры на государственных и судебных чиновников, налоговые органы ... Копия в Google

1564. "Пиар-наезд" на "Апатит"

Тогда «Апатит» предложил ему работать по толлинговой схеме. В итоге комбинат теряет возможную прибыль от продажи собственной готовой продукции, а бюджеты всех уровней теряют налоговые поступления (размеры по областям указать - не только по «Акрону»). Копия в Google

1565. Секретные материалы Ковалева

... приобрел поместье, общая рыночная стоимость которого приближается к 600 тысячам долларов США. На 33 личных счетах Ковалева в принадлежавшем Ангелевичу "Монтажспецбанке" было обнаружено 255 тысяч долларов, не указанных ни в одной налоговой декларации ...
В ходе следствия стали понятны не только схемы и рычаги, которые чиновник высшего ранга может использовать в целях личного незаконного обогащения. Выяснилось также, что упомянутые схемы можно распутать, а чиновника с недосягаемых политических высот ... Копия в Google

1566. Опасные связи

Кузовой был осведомлен обо всех финансовых схемах и махинациях, проводившихся руководством компании, включая дачу взяток влиятельным связистам.
Применительно к "Вымпелкому" - это раскручиваемый налоговой полицией эпизод о вероятном сокрытии крупных сумм от налогообложения и недоплате в бюджет страны почти 20 млн долларов. Копия в Google

1567. Последний хапок зятя

И наши бизнесмены не стали изобретать какие-то хитрые схемы, а просто повысили цены сразу на 40%.
А значит, кроме областных подразделений налоговой полиции, ФСБ, МВД, КРУ Минфина, Счетной палаты и других, здесь располагаются и собственно федеральные аналогичные структуры. Копия в Google

1568. Кто заказал РЭБы

Во времена чохового акционирования, Иркутская область бездарно раздробила речной транспортный комплекс на удельные княжества (Якутия сумела сохранить централизованную схему управления речным комплексом).
Порт и РЭБ потеряв объемы перевалки и перевозок ( не по своей вине, переваливать стало нечего), но вынужденные содержать всю огромную инфраструктуру завязли в долгах и по иску налоговых органов в октябре 2000 года Арбитражный суд вводит процедуру ... Копия в Google

1569. Похороны банка "Восток-Запад"

Трудился Федоров на этом ответственном посту с июня 1997 года до своего назначения главой Государственной налоговой службы РФ. В долг банку давали охотно — предприятие было солидное, отчетность безупречная.
Точно такие же, с небольшими вариациями, схемы были использованы в отношении других векселей «ITC» на сумму более десяти миллионов долларов по текущему курсу. Копия в Google

1570. Человек в футляре

Для того чтобы налоги стали неизбежны не только в Америке, но и в России, придумана Федеральная служба налоговой полиции -- ведомство силовое и полувоенное, прославившееся своими постановками "маски-шоу" и умением проводить громкие обыски.
В это же время правительство России ужесточает борьбу с незаконными экспортно-импортными операциями, пытаясь бороться с толлинговыми схемами, из-за которых деньги утекают за рубеж. Копия в Google

1571. Империя Ходорковского

Вас что-то смущает в этой простой схеме?
Спрашивается, зачем ЮКОСу стрелять в Рыбина, если в распоряжении олигарха есть правительство, ФСБ, МВД, налоговая полиция, наконец, которая охотно оказывает платные услуги населению и в любой момент может положить вверх задницей всех в симпатичном ... Копия в Google

1572. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

То, что Селезнев работает штатным сотрудником корпорации, подтвердил и источник авторов расследования с доступом к налоговой базе («Не комментирую детали своей работы», — заявил сам Селезнев).
Канал «ВЧК-ОГПУ» (575 тысяч подписчиков в середине марта), с которым связывают арестованного в феврале 2023 года Александра Гусова, до последнего времени публиковал посты с негативной информацией о госкорпорации: например, о «мутной схеме» по ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

1573. Нал для партии номиналов.

Первый проект, впоследствии отозванный по просьбе авторов, предлагал создать реестр участников майнинга, а также ввести для них таможенную и налоговую амнистию.
Источник, близкий к руководству «Новых людей», рассказывает «Медузе», что после введения этого закона в российской политике стала популярна схема финансирования партий через физические лица — когда деньги в партийные фонды поступают «порциями» от ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

1574. Школа для одаренных друзей "России".

Для резидентов научно-технологического центра создали отдельные налоговые условия, а выделение из Краснодарского края позволило привлечь дополнительное государственное финансирование — бюджет федеральной территории на 2022 год составил 3,3 млрд ...
Особое место на этой схеме занимает Юрий Громыко, он — ученик Щедровицкого-старшего, коллега его сына в полпредстве у Кириенко и в ЦСР.. В 2003 году Громыко работал экспертом комиссии «по пространственному развитию» при полномочном представительстве ...
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

1575. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

... OCCRP, 02.10.2020, Как построить таможенную империю, Фото: Sputnik.kz, via OCCRP, иллюстрация: via OCCRP Раимбек Матраимов В течение нескольких лет заместитель главы кыргызской таможни тайно покровительствовал мошеннической схеме на таможне ...
Этой квартиры нет в налоговых декларациях Раимбека Матраимова.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

1576. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Схема Саймаити обеспечивала теневые финансовые потоки, объем которых поражает, особенно если вспомнить, что Кыргызстан — одна из беднейших стран мира.
$1000 в месяц Несмотря на неоднократные запросы, Кыргызская государственная налоговая служба пока не предоставила декларации об имуществе Матраимова за 2017 год. Поскольку утечка не дает данных о точной дате покупки Тургуновой имущества, есть ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

1577. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

СКР подозревает его в организации решальческих схем и интересовался им по делу о мошенничестве, также его упоминали в связи с делом Шакро Молодого — предположительно племянник Борисенко Олег Чепрасов тоже был «решалой», в последнее время в бегах.
По сравнению с 2014 годом суды стали на 19% менее охотно взыскивать ущерб с госорганов и, наоборот, на четверть усерднее заботиться о пополнении казны решениями в пользу налоговой службы и других госорганов.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

1578. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ "Из [выведенных из РФ] $100 млрд чекисты получили, наверное, $3-4 млрд.
Из налоговой, Центрального банка…
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

1579. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

«Это только налоговая нагрузка, — сказал он. — Все, что озвучили прокуроры, абсолютно не соответствует действительности».
— Все строилось на одной преступной схеме, когда земля сдавалась в аренду юридическому лицу, затем на ней появлялась небольшая хозяйственная постройка, после оформления которой в собственность искусственно создавались основания для приобретения земли ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

1580. Госзаказы от президента и премьера.

Иными словами, схема с единственным поставщиком, который затем перепоручает исполнение контрактов субподрядчикам, нужна лишь затем, чтобы поставщик забрал себе почти 800 млн рублей разницы.
В частности, он занимался вопросами объединения Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы.
Дата: 27.02.2019 Копия в Google