Список обвинений впечатляет: это злоупотребление служебным положением, служебный подлог, который нанес вред государственным интересам, незаконное использование товарного знака, а также уклонение от уплаты налогов. Уклоняться от налогов водочникам помогали чиновники.
Дата: 09.03.2005
Копия в Google
Комиссия установила неуплату налогов на 4.5 млрд. рублей, неуплату экологического налога, пересортицу нефти, перерабатываемой на уфимских НПЗ. Совместно с башкирской таможней была проведена проверка, в ходе которой выявили сотни миллионов рублей хищений при закупках за рубежом сельхозтехники и запчастей, неконтролируемом таможней транспорте нефтепродуктов по трубопроводам, железной дороге, танкерами.
Дата: 11.06.2009
Копия в Google
В 1983 году федеральный прокурор Рудольф Джулиани (будущий мэр Нью-Йорка) санкционировал арест Рича и Грина, причем обвинение насчитывало 65 пунктов, в том числе неуплату налогов на $48 млн. Партнеры бежали из США, Рич принял испанское гражданство, Грин — боливийское.
Дата: 01.06.2007
Копия в Google
Мотив прост – сокрытие прибыли, недоплата налогов, личное обогащение за счет трудящихся, получающих низкую зарплату, работая в условиях Крайнего Севера.
Дата: 20.03.2006
Копия в Google
Поэтому кое-кто - как Дмитрий Гололобов - предусмотрительно перебрался в Лондон, а кто-то, подобно Светлане Бахминой, оказался под стражей в рамках, так сказать, смежных уголовных дел. Итак, "организованная группа" и "подставные юридические лица" - вот ключевые понятия, которые позволяют прокуратуре истолковать цепочку странных событий, намекающих на мошенничество, присвоение денежных средств и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 20.05.2005
Копия в Google
Следствие еще по двум делам в отношении бизнесмена продолжается: это дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК) и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК).
Дата: 05.02.2020
Копия в Google
В день задержания Баумгертнера МИД просто отмолчался, а Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса заявил, что российские предприниматели, работающие в сфере добычи полезных ископаемых, должны платить налоги в России, а не за границей.
Дата: 29.08.2013
Копия в Google
Умножал капитал целый букет из десятков фирм-однодневок, созданных , как полагают эксперты, для вывода прибыли и ухода от налогов.
Дата: 02.06.2011
Копия в Google
В должности аудитора Владимир Пансков активно ратовал за возвращение прогрессивной шкалы подоходного налога, введение НДС-счетов с одновременным установлением для сотрудников налоговых органов ответственности за несвоевременный возврат экспортного НДС, за возврат к специфической ставке (в рублях с тысячи штук) акцизов на табак и дифференциацию ставок налога на добычу полезных ископаемых.
Дата: 27.07.2006
Копия в Google
В этой детективной истории всплыла неблаговидная роль тогдашнего министра по налогам и сборам Александра Починка, которого молва причисляет к самым богатым людям России.
Дата: 10.07.2002
Копия в Google
В том же месяце прокурор Гассан Уэйдат выдвинул против Саламе отдельные обвинения в отмывании денег, незаконном обогащении, фальсификации документов и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 22.03.2023
Копия в Google
В Казахстане его обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса, уклонении от уплаты налогов и легализации денег, сам же он живет в Европе Комитет по национальной безопасности (КНБ) Казахстана объявил в межгосударственный розыск совладельца букмекерской компании «Олимп», также известного как автор проекта «20 идей по развитию России», Дмитрия Давыдова (физлицо с такими данными было признано в России иностранным агентом).
Дата: 27.12.2022
Копия в Google
Есть предположение, что Пономарёв вот уже пять лет старательно прячет от государства рекордные миллиарды рублей, которые должен был заплатить в качестве налогов.
Дата: 15.02.2016
Копия в Google
По мнению налоговиков, для уменьшения налога на прибыль компания использовала вексельную схему с участием сомнительных фирм.
Дата: 29.01.2008
Копия в Google
Соседнее предприятие «Ковдорский ГОК», выпускающее столько же по объему продукции, как и «Апатит», платит столько же налогов, только численность работающих на нем в три раза меньше, чем на кировском комбинате.
Дата: 16.11.2007
Копия в Google