Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... Об использовании фирм-посредников при реализации угля говорят и факты, приведенные в информации начальника Сибирской окружной инспекции Главного контрольного управления Президента Российской Федерации В. Воронина по результатам проверки деятельности ...
Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г. № 1004 "О некоторых вопросах налоговой политики" установлено, что с 1 июля 1994 года формирование отраслевых целевых фондов должно осуществляется исключительно путем перечисления предприятиями ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

242. 17.08.01. Воры в белых воротничках.

О чем, кстати, вскорости ему приходится объясняться с налоговой инспекцией.
... области С. В. Туруновский, · сотрудник московского представительства губернатора Свердловской области С.А. Капчук, · заместитель начальника Свердловской железной дороги П. Г. Короткевич, · общество с ограниченной ответственностью «Лемингон», одно из ...
Дата: 21.08.2001 Копия в Google

243. Научный подвиг семьи Аяцковых.

Например, бывший руководитель областной налоговой инспекции Николай Телятников был едва ли не единственным из крупных руководителей, кто по вопросам издания своих трудов лично контактировал с редакторами.
В аннотации данная книга обозначена как "научное издание", а соавторами губернатора в ней выступили тогдашний ректор ПАГС Владимир Южаков и начальник информационно-аналитического управления правительства области Олег Фомин.
Дата: 20.11.2000 Копия в Google

244. Аптекарь с пистолетом.

Однако причины этого исчезновения были для Брынцалова вескими: в декабре 1995 года Московская налоговая инспекция насчитала 64 млрд рублей недоплат в федеральный и городской бюджеты.
Еще будучи начальником строительного управления в родном Черкесске, Владимир Алексеевич выстроил собственный дом. О масштабах строительства и источниках его финансирования в данном случае история умалчивает (хотя теоретически понятно, с каких доходов ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

245. Человек в футляре

И операция "Табак" -- налоговая полиция проверила более 60 предприятий-производителей табачной продукции, 1300 оптовиков, возбудила 77 уголовных дел. Вообще же, в течение нынешнего года ФСНП совместно с налоговой инспекцией провела 12 тысяч ревизий.
А основной свидетель -- начальник главного контрольно-финансового управления МВЭС Александр Кольцов -- умер в ЦКБ от лимфосаркомы. Копия в Google

246. 1. Отечественные варяги

Но за два последующих месяца налоговой инспекции перечислили сумму, в том числе, и в валюте, раз в триста превышающую ту, что прошла по графе «расходы на презентацию».
Нам не верили, отказывались верить, что все это говорилось всерьез и принадлежало доктору педагогических наук, начальнику Главполитпросвета, а позже заместителю наркома просвещения. Копия в Google

247. Залечь на дно в Эмиратах.

Артур Африкян: от "Бурдж Халифата" до "Палм Джумейры" Артур Африкян начал работать в налоговой и таможенной системах с 1980-х годов. От должности начальника управления налоговых инспекций он дошел до должности советника министра госдоходов (2000-2001 гг.), после чего стал руководителем аппарата председателя Государственного таможенного комитета (2001-2002 гг.).
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

248. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Однако это не мешало сотрудникам налоговых инспекций регистрировать их целыми «кустами».
У семи регуляторов дитя без глазу Времена, когда через таможню за рубеж утекали многомиллиардные денежные потоки, прошли, утверждал в январе 2019 года начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

249. Сергей Локтев и Василий Гамаюнов "отжимают" Благовещенку.

Ценное сырьё погнали на экспорт, обманывая как таможню, так и налоговую. Убытки казны можно исчислять миллиардами долларов. Налоговая проверка 2003 года завершилась загадочной гибелью как сотрудника «Кучуксульфата», помогавшего инспекции, так и ...
На случай перемен во властных структурах Гамаюнов подстраховался, заведя себе очередную любовницу - начальника управления юстиции края Оксаны Грохотовой, благодаря которой знает о мельчайших движениях регионального правительства.
Дата: 20.10.2021 Копия в Google

250. "Дочерний" бизнес Ивана Сибирева.

Ответ на этот вопрос можно найти в налоговой инспекции.
С 2000 года она являлась заместителем, а с 2004-го — начальником протокольно-организационного управления АП, с 13 мая 2008 года Ентальцева — руководитель протокола президента РФ Дмитрия Медведева, а 2012 году перешла вслед за ним в Белый дом ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

251. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

Налоговая передала материалы в правоохранительные органы осенью 2016 года. Силовики уже вели расследование, а ФНС дело подкрепило». По словам источника, ход проверки находился на контроле у начальника УФНС Михаила Бирюка.
Летом 2016 года межрайонная инспекция ФНС №16 в Челябинской области насчитала «Южуралавтобану» долгов по налогам на миллиард 89 тысяч рублей.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

252. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.

Выяснилось, что за один и тот же период при практически нулевом проценте взимаемого по республике НДС его возмещение составляет более 1 млрд руб. Проверка показала также, что практически все факты возмещения проходили через межрайонную ИФНС РФ №4 по КЧР. В октябре 2010 года по вскрывшимся фактам было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя инспекции Заремы Кятовой, начальника отдела камеральных налоговых проверок Шамеля Кемова, налогового инспектора Владимира Ламкова, а также ...
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

253. По одному миллиарду в день.

В ходе предварительного следствия было проведено более 550 допросов, 124 выемки документов в налоговых инспекциях, банках, организациях, 63 обыска, 85 осмотров документов и предметов, изъятых в ходе следственных действий, а также результатов ОРМ, 35 ...
Первой по-настоящему значимой для расследования уголовного дела фигурой оказалась начальник управления корреспондентских отношений банка и фактически правая рука Булочника-младшего Татьяна Новикова.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

254. Очные ставки срывают заказ Юрия Жукова.

Помимо этого следствие назвало потерпевшими и других кредиторов бетонного завода — Налоговую инспекцию и компанию ОАО «Павловскгранит-Жилстрой».
И вот в прошлую среду во исполнение указания из центрального аппарата СК России воронежский следователь Куриленко, очевидно, мысленно проклиная столичных начальников, вынужден был провести под запись очную ставку между обвиняемым Поймановым и ...
Дата: 14.09.2015 Копия в Google

255. Аферы войны.

Следователи из генеральной инспекции Боуэна, из Пентагона и из налогового управления США со временем выяснили, что деньги эти были из Ирака.
Но 31-летняя Шарбоно, у которой в штате Вашингтон осталось двое детей, была раздосадована, получив строгий выговор от своего начальника.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

256. Кадетское училище меблировали по знакомству.

В 2003 году стала заместителем руководителя межрайонной налоговой инспекции N1 Санкт-Петербурга.
Курировать этот вопрос глава департамента образования поручила начальнику отдела мониторинга и контроля качества Минобороны Александру Каширскому (вместе с ним ранее она работала в ОАО "Военторг").
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

257. "Вернут, когда уедет".

Из-за конфликта с министром Е. М. Морозовым, произошедшего на этой почве, в июле этого года уволена руководитель Административно-технической инспекции (АТИ) Ирина Башкирова. Столь же странно выглядит назначение бывшего начальника ОВД Гусевского ...
Суды общей юрисдикции и арбитражный суд Калининградской области завалены исками дольщиков, партнеров по бизнесу, налоговых органов к различным фирмам «Мегаполиса» (ООО «Мегаполист-Риэлт», ООО «Мегаполис Жилстрой», ООО «Мегаполис-Инвест») о взыскании ...
Дата: 01.08.2011 Копия в Google

258. Who is мистер Двоскин?

(По нашим данным, это не те деньги, но версия использования банка для прогона других денег от схем с участием налоговых инспекций выглядит убедительно.) Как и предсказывали Завертяеву посланцы «Двоскина», банка он лишился.
В октябре 2007-го бывший начальник СК МВД Аничин получил справку из Росфинмониторинга, где Двоскин был указан как непосредственный участник многих незаконных финансовых операций, лично обналичивший многомиллионные суммы по векселям.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

259. ВТБ и TPG заходят на "Ленту" с фланга.

Тем не менее, сфальсифицированные документы позволили Яну Дюннингу узаконить свои полномочия в районной налоговой инспекции, которая 17 августа внесла запись о нем в ЕГРЮЛ. Так как Сергей Ющенко был убежден в незаконности этого решения, он отказался добровольно покидать офис «Ленты». В связи с этим при активном участии начальника службы безопасности ВТБ-24 Юрия Дедова и авторитетного адвоката Артема Бегуна был разработан план силового захвата офиса «Ленты», примененный на практике 14 сентября.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

260. Из кого сделана ФСБ.

При этом в офис звонили какие-то люди и интересовались, в какую налоговую инспекцию он сдает декларации.
С 2003 года до 2004 года — начальник управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Дата: 26.08.2010 Копия в Google