Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Расходы довели сына экс-президента Молдавии до уголовного дела.

О.Воронин должен аргументировать происхождение потраченных им денег, учитывая, что они превышают официальные доходы, задекларированные ими в налоговой инспекции.
... размерах и уклонение предприятия, где Воронин-сын является топ-менеджером, от уплаты налогов в особо крупных размерах",— сообщил вчера на пресс-конференции заместитель начальника Главного управления ЦБЭПК по уголовному преследованию Богдан Зумбряну ...
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

262. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

Подплывая к «Фарватеру», видишь советские сооружения государственной инспекции по малым судам, а рядом старые полуразвалившиеся лодки.
Со своим будущим супругом Наталия познакомилась еще в банке «Менатеп», где Сурков занимал руководящие должности в 1991-1996 гг. Дубовицкая была секретарем Суркова, вспоминает его бывший начальник Леонид Невзлин: у Невзлина с Сурковым была общая ...
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

263. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.

Она осведомлена об аресте имущества компании "в рамках исполнения акта налоговой инспекции".
... магазина в Кузнецке (Пензенская область), по предварительной оценке, на сумму 10 тыс. руб. И. о. начальника межрайонного отдела судебных приставов по исполнению судебных производств регионального УФССП Людмила Холодкова пояснила, что "поручение о ...
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

264. Землевладелец со справкой в команде Минкомсвязи.

... ТОО Адрес: 115522 г. Москва, Каширское ш. 32-2 Банковские реквизиты: Р/С 467368 В АКБ "ФИНИСТ БАНК" Налоговая инспекция: [24] (ЮО) Красногвардейская Руководитель: Биргер Е.В. Основной вид деятельности: производство ТНП 2) Общество с ограниченной ...
Будучи заместителем начальника Главного Центра магистральных почтовых перевозок и начальником ПЖДП Казанского вокзала, дядя как руководитель и учредитель некоторых коммерческих структур он арендовал полезные помещения за счет ГЦМПП на ПЖДП Казанском ...
Дата: 26.06.2008 Копия в Google

265. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Как рассказал опрошенный в ходе исследования адвокат, некоторые предприятия сегодня просто платят деньги за мониторинг, в том числе налоговой инспекции и регистрационной службе, чтобы те каждый день давали отчет о том, не внесли ли какие-то, помимо ...
А еще выясняется, что рейдер не просто мента покупает, а он действует в интересах начальника, который сам мент, и что вы тогда будете делать?
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

266. В отношении бывшего гендиректора "Эльдорадо" заведено уголовное дело по ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

«МВД следовало подключиться к делу раньше — на стадии налоговой проверки, — говорит сотрудник налоговых органов. — Сейчас “Эльдорадо” оспорило в вышестоящих органах решение инспекции, ведутся переговоры о досудебном урегулировании».
Обвинения в адрес начальника она не смогла прокомментировать, сославшись на его отсутствие в офисе.- врезка.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

267. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

... в которой состоит на учете, но и с инспекциями еще пяти российских регионов, где у "САН ИнБев" есть собственные заводы (см. справку). "Это может означать своеобразную встречную налоговую проверку, в которой внимание проверяющих было сосредоточено не ...
Отказался сообщить подробности и заместитель начальника главного следственного управления при ГУВД Москвы Андрей Степанцев.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

268. В РАО ЕЭС обналичивали неучтенную прибыль через подставные фирмы.

Проверяющие из налоговой инспекции выяснили, что, играя на разнице в ценах между углем и газом, предприятие якобы заработало в 2003 году 50 млн руб., а в 2004 году -- 123 млн руб. Возможно, часть из этих денег впоследствии ушла на издание нескольких ...
Кто из них в каком статусе пребывает, я вам сказать пока не могу",-- заявил вчера Ъ заместитель начальника следственного управления при ГУВД Вологодской области Сергей Востров.
Дата: 20.11.2007 Копия в Google

269. Кровавые оттенки чая

И – не только он. Для расследования жалобы профорганизации предприятие посетили представители сразу двух инстанций, прокуратуры и инспекции по охране труда.
Как выяснилось, осиротевшие без начальника менеджеры совершенно не могут работать с государством.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

270. Захват магазина "Молоко" на Сущевском валу.

- Мы уже написали заявления на имя прокурора Москвы Юрия Семина, начальника ГУВД Владимира Пронина, а также в УБЭП Москвы, в ДСБ МВД России, в Госдуму. Помимо этого, сообщили в налоговую инспекцию. Сейчас обратились уже в арбитражный суд, я был на приеме у заместителя начальника УБЭП города Москвы, - поясняет Андрей Михайлович.
Дата: 15.02.2007 Копия в Google

271. "Золотое дно" питерских моргов.

Кроме того, все упомянутые частные предприниматели заключили договоры с одним и тем же штатным бухгалтером патанатомического бюро на подготовку отчётных документов для налоговых инспекций.
... года, тогда же была тяжело ранена и его жена Татьяна), некий Храпунов (убит в феврале 2003 года) и начальник медицинской части городской наркологической больницы Лариса Артюховская (погибла от взрыва возле подъезда собственного дома в августе 2004 ...
Дата: 03.02.2007 Копия в Google

272. Мафия московских нотариусов-3.

Для тех, кто не в курсе, г-жа Карлина — супруга нынешнего губернатора Алтайского края Александра Карлина (на момент проведения конкурса занимавшего должность начальника Управления Президента РФ по вопросам государственной службы, до этого — первый ...
Юля получила письмо из инспекции с просьбой оплатить налог на “Мерседес МЛ-320”.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

273. Таран на вылет.

... числе госзаказчик, дополнительно оплачивали посредникам от 20 до 50% от отпускной цены ОАО «Искитимцемент» По данным налоговой инспекции по г. Искитиму, «Альтаир» заплатил в консолидированный бюджет Новосибирской области налога на прибыль всего 8,5 ...
А делом «Корпорации цемент» занимается лично заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Шадрин.
Дата: 03.03.2006 Копия в Google

274. На ком шапка горит?

В ноябре 2004 года специалистами Топливной инспекции совместно с УБЭП Петербурга была проведена проверка топлива на нескольких десятках АЗС Васильевского острова. По словам начальника Топливной инспекции ФГУ «Балтгосэнергонадзор» Василия Смеречука ...
Махинации приобрели такой размах, что вопрос об акцизах на прямогонный бензин рассматривался Думой и правительством и, наконец, в июле текущего года вместе с введением второй части Налогового кодекса акцизы на прямогонный бензин были установлены на ...
Дата: 12.10.2005 Копия в Google

275. Росбилдинг и Корсак: слияние или поглощение?

Вмешаться в процесс - это разослать информационные письма в прокуратуру Москвы, начальнику ГУВД г. Москвы, налоговую инспекцию, главному судебному приставу, арбитражный суд и другие государственные органы.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

276. Москвичи под колпаком.

... компаниям по новым правилам придется слать в инспекции тонны документации, содержащей коммерческую тайну, например изложение собственной рыночной стратегии. Разбирая дела о налоговой минимизации, российские суды уже используют так называемую доктрину ...
Узнать зарплату соседа, коллеги или начальника — это самое безобидное, что можно сделать за упомянутые $50. База может стать настоящей находкой для компаний, практикующих прямой маркетинг.
Дата: 26.05.2005 Копия в Google

277. Агенты влияния.

... бывший гендиректор ФАПСИ); — замсекретаря — генерал-полковник Валентин Соболев (бывший 1-й замдиректора ФСБ); — начальник Главного управления военной инспекции (по март 2004-го) — генерал армии Михаил Барсуков (бывший директор ФСБ); — замсекретаря ...
... ФСБ); — начальник Главного управления специальных технических мероприятий (по март 2004-го) — генерал-лейтенант Борис Мирошников (работал в департаменте контрразведки ФСБ); — начальник Российской федеральной службы по экономическим и налоговым ...
Дата: 30.08.2004 Копия в Google

278. "Крымская триада" в Новороссийском порту.

Буквально на днях обнародуют постановление о проведении дополнительной инспекции, которая приведет к фактическому пересмотру итогов предыдущей проверки.
О нем многие банкиры просто не слыхали, зато РГБ прекрасно знают в МВД, ФСБ, налоговых органах и федеральной службе финансового мониторинга.
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

279. Рахимов, любимый хан Кремля.

Но у братьев Веремеенко ресурсы оказались неисчерпанными – и Александр Веремеенко возглавил республиканскую налоговую инспекцию.
Сотрудники штаба Веремеенко рассказывали, что в Уфу немедленно отправился начальник главного территориального управления администрации президента Андрей Попов и повелел штабу сворачивать работу.
Дата: 13.01.2004 Копия в Google

280. Черная дыра.

Каковым, невзирая ни на что, положены бюджет, глава администрации, депутат, судья, прокурор, райотдел внутренних дел и отделение ФСБ, военкомат, налоговая инспекция, избирательная комиссия, районо и райсобес в придачу.
Даже генерал Анатолий Квашнин, начальник Генштаба, инкогнито инспектировавший блокпосты возле Грозного, изумлялся: «Берут!» Проехав по доброй половине Чечни через несколько десятков блокпостов, подтверждаю: Квашнин совершенно прав.
Дата: 16.04.2003 Копия в Google