Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Бизнес молодого янки на земле предков (1998).

© "Общая газета", 26.02.98 Бизнес молодого янки на земле предков Борис Иордан, строитель "дружественного капитализма" Ирина Великанова, Анатолий Костюков В 1991 году Иван Силаев, глава первого правительства суверенной России, ездил в Париж ...
Владимиру Потанину, например, он, используя свои родственные связи, помог открыть филиал ОНЭКСИМбанка в Швейцарии - UNEKSIM (SWISS).
Дата: 27.11.2000 Копия в Google

262. Интервью Туровера. "Если я приеду, получу пулю в аэропорту".

"Если я приеду, получу пулю в аэропорту" Крупнейшие финансовые структуры России времен Ельцина- это насосы для перекачки украденных миллиардов в карманы "семьи" и ее окружения © Новая газета, 23.10.00 Главный свидетель «Кремльгейта» Филипп Туровер дал эксклюзивное интервью нашему специальному корреспонденту Олегу ЛУРЬЕ Мы встретились с Туровером несколько дней назад в Женеве, куда он прилетел с юга Швейцарии.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

263. "Динамо" в законе.

Дело комбинаторов этой типичной финансовой пирамиды спорилось: уже к середине 93-го года, по данным украинских газет, более 12 тысяч наивных “акционеров” вот запросто так отдали “Фонду-7” почти полмиллиарда своих кровных карбованцев!
То же самое, когда кто-то раскопал и “двинул” в руховской прессе сведения о таинственном банковском счёте в Швейцарии за номером 422208.00/01, открытом на “Еврофутбол Лтд.”.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

264. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

«Весь сыр-бор разгорелся на основании одного неправильно написанного заключения Счетной палаты», — рассказал он журналистам «Новой газеты» в 2013 году.
На 2016 год у нее был банковский счет в Швейцарии и инвестиции на сумму, эквивалентную 56 миллионам долларов.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

265. Секретные свидетели.

В решении по этому делу, «Люди против Швейцарии», в 1992 году ЕСПЧ отметил, что анонимный свидетель мог не давать показания на открытом заседании, но отвечать на вопросы обвиняемого и его адвоката был обязан.
Как в российских судах используют анонимов для посадки обвиняемых Оригинал этого материала © "Новая газета", 23.11.2020, Иллюстрации: "Новая газета" Секретные свидетели Дарья Таланова Ежегодно в ходе расследования уголовных дел до 10 миллионов ...
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

266. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Издатель «Ведомостей» Михаил Нелюбин отмечает, что газета традиционно занимает взвешенную позицию при подготовке материалов, всегда основывается на фактах и избегает эмоциональных выпадов в адрес своих героев.
Официально вилла Hier была куплена бизнесменом из Швейцарии Александром Штудхальтером за 35 млн евро.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

267. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

По информации газеты «Аргументы и факты», в феврале 2015 года в реестре государственной собственности содержалась информация о 3,27 квадратных километров зарубежных владений России. Среди них оказались скала в Швейцарии перед Чертовым мостом, часть прибрежной полосы реки Иордан в Израиле, огромные земельные наделы в Шотландии, Италии и Франции, а также крупные земельные участки в Австрии, Турции и США. Всего Россия владеет землями как минимум в 120 странах мира.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

268. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Записку Теумы с соответствующим признанием опубликовала газета Times of Malta.
В свою очередь, Талех Мусаев был связан с Хайялом Ахмедзаде через управление компанией STL Oil and Gas SA, о чем сказано на официальном сайте Офиса регистрации юрлиц кантона Женева (Швейцария).
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

269. Ливийская ставка Евгения Пригожина.

По информации газеты, они прибыли туда для поддержки операций Хафтара. Сейф аль-Ислам Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи Второй сын Муаммара Каддафи. Родился в 1972 году, образование получил в том числе за границей — в Швейцарии и Великобритании.
Дата: 13.09.2019 Копия в Google

270. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

В расследовании «Новой газеты» и OCCRP под названием «Ландромат» описана схема, с помощью которой из России за три года было выведено больше 18 миллиардов долларов. Клиентами латвийских банков в основном становились россияне, которые не могли открыть счета в Швейцарии и других более престижных юрисдикциях.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

271. Родственный клан Олега Дерипаски.

Например, на норвежскую рыбалку прилетали борта M-UGIC и M-ALAY, зарегистрированные, как видно из префикса М, в офшорной зоне острова Мэн. Владелец одного из этих самолетов скрыт где-то на Виргинских островах, следы второго теряются в Швейцарии.
По информации «Новой газеты», в 2013 году от имени компании Езубов подписывал резолюцию об открытии филиала на острове Мэн, чтобы импортировать бизнес-джет в Европу, не платя при этом налоги.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

272. Маттиас Варниг решал вопрос на $17 млрд.

Маттиас Варниг решал вопрос на $17 млрд Лондонская компания знакомого Путина из "Штази" консультировала British Petroleum в сделке с "Роснефтью" Оригинал этого материала © "Новая газета", 15.05.2017, Немецкий связной, Фото: ТАСС Роман Шлейнов Артур ...
... ВТБ, в административном совете швейцарской Gazprom Schweiz, торгующей азиатским газом, и исполнительный директор еще одной газпромовской компании в Швейцарии — Nord Stream 2 AG, созданной для планирования и строительства газопровода «Северный поток?2 ...
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

273. На кого и под кем работал "Ландромат".

На протяжении почти пяти лет «Новая газета» совместно с журналистами других стран мира пыталась ответить на главные вопросы в этой истории: кому достались около 700 млрд рублей, незаконно выведенных из России, и на что были потрачены эти деньги?
Как отмечает The Guardian, в феврале 2017 года Coutts заявил о закрытии своего отделения в Швейцарии из-за подозрений в отмывании денег.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

274. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

Итак, что связывает мирового мебельного монстра «ИКЕА», международного афериста Билла Браудера, придумавшего «закон Магнитского», российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова и оппозиционную «Новую газету»?
... Монастырский, Зюба, Степанов и партнёры», той самой конторы, которая защищала интересы Ходорковского и партнёр которой — Степанов, если верить СМИ, до сих пор живет Швейцарии, поддерживая тесные контакты со своим бывшим клиентом Ходорковским ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

275. Золото партитуры.

Ответ на этот вопрос репортеры «Новой газеты» нашли в ходе совместного расследования с десятками журналистов из лучших изданий мира — Suddeutsche Zeitung, OCCRP, The Guardian, BBC, Le Monde и многими другими.
Они собираются в ближайшие дни в ФРГ, США, Великобритании, Франции, Швейцарии, России и нескольких других странах опубликовать очередные опусы, которые мы считаем очевидной «заказухой», — заявил Песков.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

276. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post.
В марте 2009 года после встречи с министром иностранных дел Швейцарии Мишлин Кальми-Рей госсекретарь Клинтон повлияла на Налоговое Управление США (Internal Revenue Service, IRS), чтобы сократить количество счетов американцев, скрывавших средства в ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

277. Ростовщики.

Николай Толстых — президент РФС — через своего представителя передал «Новой газете», что «представленный клубом документ ничтожен — такие учреждения, как ПФР, по закону просто не имеют права определять порядок или основания для отсрочки по уплате ...
... с государственными контролирующими структурами (что нетрудно для условного губернатора, стоящего на вершине региональной исполнительной вертикали), отправиться в Европу через юрисдикцию Швейцарии, минуя требования российского футбольного регулятора ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

278. Спрут высоких достижений.

И буквально через месяц после голосования президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев неожиданно разоткровенничался на страницах «Российской газеты».
Вскоре она была перерегистрирована в Швейцарии под названием Zeromax GmbH, а Рахимов в качестве утешения получил обещание Гульнары не трогать остальной его бизнес.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

279. Полонскому стало скучно.

Например, проект в Швейцарии входит в сделку как отдельный проект и в случае нахождения финансирования на его развитие мы получим определенную долю в нем. Так что, несмотря на то что доля Сергея в нем остается, из группы этот проект не ушел.
— Врезка К.ру] [Газета.Ру, 25.02.2013, "Potok сливает владельца": В понедельник Алякин сообщил «Газете.Ru», что виделся с Полонским в выходные, но они не пришли к соглашению.
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

280. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

Я в тот момент находилась в Швейцарии, и выяснилось, что наша компания проиграла торги.
[...] *** Оригинал этого материала © "Новая газета", 07.07.2012, 20 млн евро для президента, Фото: finparty.ru Как "правая рука" Путина и Валидол собирали деньги на взятку Януковичу Сергей Канев Следственный комитет объявил в международный розыск ...
Дата: 08.08.2012 Копия в Google