Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Украденные миллиарды.

400 млн. долларов путешествуют обратно в «Бэнк оф Нью-Йорк», 780 миллионов приходят к нам в Швейцарию в «Креди Сюис», а уже сущая мелочь, 27 0 миллионов, — в лозаннское отделение «Кредитанштальт-Банкферайн». «Новая газета», 27 мая 2002 г. *** «По данным «Тан», «Руником» хорошо знаком женевскому правосудию, поскольку неоднократно фигурировал в расследованиях по отмыванию российских денег. По сообщению итальянской газеты «Репубблика», один из траншей кредита МВФ, выданного России в июле 1998 года ...
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

22. Дамские угодья.

«Новая газета» нашла выписки документов этой компании, одним из учредителей там числится некая Елена Скрынник, а на документах есть похожая на ее подпись. Выписки из реестра юридических лиц Великобритании о создании фирмы Brice-Baker Finance Limited Министр под подозрением В октябре 2015 года происхождением доходов экс-министра заинтересовалась Федеральная прокуратура Швейцарии, которая проводила расследование по обвинению в отмывании незаконно нажитых средств.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

23. Сергей Полонский провалил эфир.

Напомним, что в ряде российских СМИ, в том числе в «Независимой газете» , в последнее время были опубликованы статьи, в которых выражалась озабоченность состоянием дел строительной корпорации Mirax Group.
Швейцария смеется сейчас над российскими бизнесменами, которые распиарили стройку и заморозили.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

24. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

... этого материала © "Время новостей", 19.04.2004, "Алексей Можин: Украсть деньги МВФ вообще невозможно" [...] Обозреватель газеты «Время новостей» Андрей Денисов обратился за комментариями к одному из непосредственных свидетелей событий 1998 года ...
... резервного банка Нью-Йорка на счет 9091 банка Кредитанштальт-Банкферайн, через отделение банка в Лугано, Швейцария, транзитным переводом в пользу АО Ост-Вест Хандельсбанк, Франкфурт-на-Майне, Германия, каковой является дочерним зарубежным банком ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

25. Двенадцать выходцев из СССР в списке самых богатых людей Швейцарии.

Как и в прежние годы, Наша Газета.ch представляет вашему вниманию выходцев из стран бывшего СССР, попавших в список 300 самых богатых людей Швейцарии.
Дата: 03.12.2013 Копия в Google

26. Адамов сидит за $30 млн.

"Прокуратура была лишь орудием схемы по вызволению Адамова (из Швейцарии. - "Газета"), которую разработало высшее руководство страны.
Дата: 06.04.2006 Копия в Google

27. Владислав Доронин не хочет быть "русским олигархом" в Колорадо.

Недовольство девелопера вызвали публикации газеты, в которых он назывался «олигархом», тесно связанным с Россией, и утверждалось, что он подкупил «чиновников режима Владимира Путина», его состояние «коррумпировано», а инвестиции в Аспен он якобы использует для отмывания денег. Доронин намерен добиться правды в суде. Кто такой Доронин Владислав Доронин родился в Санкт-Петербурге, окончил Московский государственный университет. В 1985 году благодаря браку с иностранкой уехал в Швейцарию.
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

28. И даже кучер был в цилиндре.

Оригинал этого материала © "Независимая газета", 01.11.2004 И даже кучер был в цилиндре Свадьбы детей глав российских регионов поражают размахом и роскошью Надежда Попова Свадебное платье для избранницы Сергея Матвиенко шил Валентин Юдашкин по ...
... живут в Швейцарии, где учатся в школе. Женятся ли они в прекрасной стране Швейцарии или предпочтут строить семейную жизнь у себя на родине, пока неизвестно. В начале 1990-х годов Чиркунов работал в торговом представительстве России в Швейцарии ...
Дата: 01.11.2004 Копия в Google

29. Спорт, авто и пенсии.

Также аресту подлежат и 19 счетов бизнесмена в банках Украины, Швейцарии, Латвии, Австрии и Великобритании. Постановление суда принято без извещения Антонова и может быть обжаловано. [РИА "Новости", 23.05.2012, "Суд Великобритании арестовал имущество бывшего акционера Snoras": Газета "Verslo zinios" сообщает, что Генеральная прокуратура Литвы в начале мая почти на 300 миллионов литов (86 миллионов евро) уменьшила сумму, в растрате которой обвиняются бывшие владельцы Snoras.
Дата: 24.05.2012 Копия в Google

30. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Из Лондона супругов Черных отправили в Швейцарию, где у них изъяли эти паспорта, а 9 июня 1994 года закрыли въезд в эту страну. “С паспортом была одна-единственная реальная проблема, - объяснил Черной в ноябре 2000 года журналистке Марине Рожковой в газете «Ведомости”.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

31. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

А трудятся все они на благо СНБ по данным вышеприведённых источников в Латвии, Дубае, Швейцарии и других странах Европы. Чем же заняты эти уважаемые господа вдали от Родины? Пазл 7. Из интервью Гульнары Каримовой турецкой газете Hurriyet Daily News следует, что основной род занятий — отмывка денег, полученных преступным путём.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

32. Арест в кредит.

*** Адвокат обвиняемого: в Швейцарии на Бажанова также возбуждено уголовное дело Оригинал этого материала © Газета.Ру, 24.03.2014, Бажанова ищут в Швейцарии Бывший замглавы Минсельхоза Алексей Бажанов объявлен в международный розыск Александра Кошкина [...] Бывший заместитель главы Минсельхоза России Алексей Бажанов скрывается в Швейцарии.
Дата: 25.03.2014 Копия в Google

33. "Однажды Чагаев всех нас убьет".

[Газета.Ру, 05.07.2011, "Чеченский орнамент украсил "Ксамакс": Кроме того, в верхней части логотипа клуба появилась гора. Как известно, Швейцария — страна альпийская, однако город Нёвшатель, где выступает Ксамакс, расположен на равнинной местности на берегу Нёвшательского озера, и поэтому следует предположить, что появление горы на эмблеме также связано с родиной Чагаева.
Дата: 31.08.2011 Копия в Google

34. Shell соблазняла чиновников Минприроды счетом в банке и домиком в Швейцарии.

Г-н Митволь отметил, что к нему в свое время обращались некие посредники, «но точно не от Shell», с предложением «договориться в Швейцарии» о прекращении проверки, но сумма не называлась. «Ну а зачем мне спрашивать, сколько предлагают, если я все равно не собираюсь ничего брать. Совершенно не нужно до этого доводить», — цитирует его слова агентство. Shell также официально опровергла утверждение, содержащиеся в публикации газеты «Твой день».
Дата: 10.08.2007 Копия в Google

35. Путин и $5 млрд.

Путин и $ 5 млрд © "Новая газета", 04.07.2005, "Ничего личного?", Фото: "Коммерсант" Есть ли у президента РФ личный бизнес Буквально в последний момент германские таможенники задержали финансовые бумаги с упоминанием первого лица России Роман Шлейнов ...
Потому, наверное, в аккуратном немецком городке Битинген, что стоит всего в двух милях от Швейцарии и рано укладывается спать, совершенно не удивились их появлению.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

36. Капитализм в холодном климате.

... Самоа, еще один - в Москве, и третий - на Багамских островах; еще один банк - холдинговая пустышка на Бермудских островах, и это не считая различных счетов в не связанных между собою банках в Швейцарии, Германия и США, включая Bank of New York ...
Одна из российских газет в то время писала "передел внутреннего рынка алюминия проходит под аккомпанемент автоматных очередей".
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

37. Алия Назарбаева и распил на "Казахфильме".

Казахстанские фермеры против сборов, потому что деньги, как считается, идут в карман Алии Назарбаевой», — отмечает газета. Издание также сообщает, что дочь президента снимает фильмы и позиционирует себя благотворителем, она открыла фонд и учредила премию Adam Bol Awards, чтобы награждать людей, «совершивших героические поступки». «А что в Швейцарии?
Дата: 19.12.2023 Копия в Google

38. Роман Абрамович опасен для Швейцарии.

В Швейцарии главенствует правовая государственность и свобода слова". — Врезка К.ру] В швейцарскую полицию обратилась миграционная служба страны, которая намеревалась узнать позицию правоохранительных органов по предоставлению Абрамовичу вида на жительство. Полиция, по данным газеты, ответила, что в отношении Абрамовича имеются «подозрения в отмывании денег и возможных контактах с криминальными структурами», а его активы в стране имеют «по крайней мере частично нелегальное происхождение».
Дата: 26.09.2018 Копия в Google

39. Президент ФИФА Блаттер: Платини попутал.

А Катар через месяц после голосования, пишет газета, объявил о начале испытаний французских истребителей Rafale в целях модернизации ВВС страны.
Их задержали по запросу властей США. Власти Швейцарии начали собственное расследование, сконцентрировав свое внимание на том, как были выбраны страны-хозяева чемпионатов мира 2018 года (Россия) и 2022 года (Катар).
Дата: 02.11.2015 Копия в Google

40. Банковский бизнес по-русски.

Банковский бизнес по-русски Скупить несколько банков, привлечь вклады, вывести средства в личные проекты, продать банки Оригинал этого материала © Газета.Ру, 21.03.2013, Вклад мимо банка Сергей Титов Деньги банковских вкладчиков регулярно попадают в ...
... на private banking, в основном из Швейцарии, Австрии, Люксембурга и Лихтенштейна — тех стран, где этот вид банковского бизнеса наиболее развит,— говорит он.— Так, по моей информации, только в Швейцарии порядка 30 банков готовы работать с российскими ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google