Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5101. Анатолия Калиниченко привлекли к растрате.

При этом до краха Финпромбанк занимал 94-е место среди российских банков по величине активов.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

5102. Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.

Причем получал их узкий круг компаний, из-за чего, как отмечал регулятор еще до возбуждения уголовного дела, на балансе банка «образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде зерна».
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

5103. Алексею Кузьмичеву предъявили пачки денег.

По логике адвокатов, человек под санкциями не может распоряжаться своими замороженными активами, включая яхты, но может ими пользоваться.
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

5104. Алексею Бажанову вернули 12 млн франков.

[...] Управляющий проанализировала реестры юрлиц Великобритании (Companies House) и ряда штатов США и обнаружила три вероятных актива господина Бажанова.
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

5105. Тайна $100 млн в Швейцарии потянула на 86 месяцев тюрьмы.

Согласно документам и доказательствам, представленным на суде, сообщает Минюст, в период с 2005 по 2015 год Джетвей скрывал свое владение и контроль над значительными офшорными активами, не подавал налоговые декларации и не платил налоги с доходов в миллионы долларов.
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

5106. Владиславу Гукову диагностировали взятку.

До выплаты штрафа на несколько активов наложен арест.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

5107. Метили в Керимова, попали во Владислава Доронина.

Источник: Aspen Daily News — Врезка К.ру Как выяснили журналисты, бизнес-джет, принадлежащий Aman Resorts и ее генеральному директору Владиславу Доронину, купившему в прошлом году недвижимость Gorsuch Haus на горе Аспен за 76,5 млн долларов, не может летать с ноября из-за санкций, наложенных на оператора самолета Управлением по контролю за иностранными активами казначейства США. Самолет Bombardier Global Express находится в списке «Граждан особого назначения» OFAC уже почти девять месяцев.
Дата: 13.07.2023 Копия в Google

5108. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

"Коммерсант", 26.06.2023, "Кредиты пригодились обвинению": До своего краха в 2016 году эта финансовая структура входила в сотню крупнейших российских банков по размеру активов.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

5109. Валерию Дергилеву сконструировали срок.

Обвинения касались работы Валерия Дергилева на посту гендиректора предприятия с 2009 по 2018 год. Самый «давний» эпизод следствие связывало со злоупотреблением полномочиями экс-главой предприятия касаемо необоснованного увеличения кредиторской задолженности ОКБМ путем выпуска векселей на 57,25 млн рублей и уменьшения общей величины активов предприятия на 17 млн рублей.
Дата: 17.05.2023 Копия в Google

5110. Артем Усс за побег ответит имуществом.

Артем Усс за побег ответит имуществом Арестованы вилла в Базильо, €160 тыс. в банке и 40% акций Luxury Sardinia сына красноярского экс-губернатора Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.04.2023, В Италии арестовали виллу сына экс-губернатора Красноярского края, Фото: МВД.рф Наталия Анисимова Артем Усс Министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти подписал указ о заморозке активов Артема Усса, сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса, пишет Il Messaggero.
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

5111. Николай Гордеев дал показания на восемь лет.

— Врезка К.ру В 2018 году Банк России обнаружил признаки вывода активов в ОФК-банке.
Дата: 28.03.2023 Копия в Google

5112. Ясинов дал, Ясинов сдал.

Доводы стороны ответчиков о том, что имущество приобретено на законные доходы, суд не принял, поскольку стоимость активов в несколько раз превышает размер совокупного законного дохода брата с сестрой.
Дата: 16.02.2023 Копия в Google

5113. Андрей Мельниченко раскрыл тайну бермудского офшора.

Расследование ведет прокуратура Южного округа Нью-Йорка и федеральная целевая группа KleptoCapture, созданная для контроля за соблюдением санкций и поиска активов для заморозки.
Дата: 13.02.2023 Копия в Google

5114. Дмитрий Рыболовлев вышел из кино.

После этого New Republic стала требовать, чтобы он отказался от прав, которые могли «помешать продаже компании или ее активов», указал экс-президент компании в иске.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

5115. Недвижимость, вертолет, деньги, драгоценности, произведения искусства.

Как считает Финансовая гвардия Италии, бизнесмен не задекларировал доходы в размере «десятков миллионов евро» в период с 2013 по 2019 год. Meduza.io, 03.08.2022, "Власти Италии арестовали имущество архитектора "дворца Путина" Ланфранко Чирилло на 141 миллион евро": Согласно сообщению финансовой гвардии, арест произведен в рамках дела о налоговых нарушениях, отмывании денег и фиктивной передаче активов.
Дата: 04.08.2022 Копия в Google

5116. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

[…] Почему же Гайдар-младший решил вложить деньги в банк из пятой сотни по размеру активов и капиталом в 374,8 млн руб. по итогам года (данные «Интерфакс-ЦЭА»)?
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

5117. Субсидиарные отягощения Максима Андриасова.

Антипинский НПЗ раньше был основным активом группы "Новый поток", председатель совета директоров и основатель которой Дмитрий Мазуров арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве.
Дата: 03.06.2022 Копия в Google

5118. "Барская усадьба" Анатолия Чубайса.

По итогам 2020 года стоимость активов корпорации упала на 35%, а чистый убыток достиг 52,9 млрд рублей.
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

5119. Олег Белоусов угонял кредиты.

Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также получил определенную известность как автогонщик на элитных спорткарах, объявили в международный розыск за причастность к выводу активов Промсбербанка.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

5120. Дома Тельмана Исмаилова делят кредиторы.

Однако впоследствии выяснилось, что вилла находилась в залоге у другого кредитора Тельмана Исмаилова, а в июле текущего года в рамках судебного аукциона была продана за €8,2 млн. По данным “Ъ”, средства от реализации актива в ближайшее время будут перечислены покупателем на специальный счет эскроу.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google