По мнению прокуратуры, покупатели не представили доказательств приобретения имущества на законные доходы, а их официальный заработок позволяет оплатить только пятую часть от активов более чем на 50 млн руб. vrntimes.ru, 25.02.2020, "В Воронеже судья взяла самоотвод по делу замначальника ГИБДД": Судья Советского райсуда Воронежа Раиса Боева взяла самоотвод по делу об обращении имущества в доход государства заместителя начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Игоря Качкина ...
Дата: 21.07.2021
Копия в Google
Как рассказала “Ъ-Сибирь” старший официальный представитель омского управления СКР Лариса Болдинова, следователи добились ареста имущества обвиняемого на сумму 50 млн руб. В списке арестованных активов бывшего топ-менеджера около десятка позиций, одних только автомобилей в нем три: кроме упомянутого Cadillac, он владеет Hummer за 1,9 млн руб. и Lexus за 1,4 млн руб. Помимо автомашин в опись попали золотых четыре червонца «Сеятель», отчеканенных Госбанком СССР в 1977 году, а также десять золотых ...
Дата: 28.05.2021
Копия в Google
За помощь Самиев отдал MR Group другой свой актив — 3,5 га территории завода «Айс-Фили» на Багратионовском проекте, 5, рядом с торговым центром «Филион».
Дата: 23.03.2021
Копия в Google
Заявитель Мирзоева утверждает, что в результате сделки ее ООО лишилось единственного актива, что фактически привело к прекращению его деятельности.
Дата: 18.02.2021
Копия в Google
В департаменте коммуникаций госкорпорации «Росатом» “Ъ” подтвердили, что Вячеслав Коновалов в октябре 2019 года был отстранен от должности после «ряда внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятия», а следственные действия в отношении него «ведутся с учетом ранее переданных в правоохранительные органы материалов службы защиты активов "Росатома"».
Дата: 15.02.2021
Копия в Google
Близкий к бизнесмену источник Forbes уточнил, что с предыдущей лодкой — построенной в 2013 году 63-метровой Lady M — бизнесмен расставаться не планирует: у Мордашова семеро детей, в том числе двое совершеннолетних сыновей от второго брака, Кирилл и Никита, которым он уже передал часть своих активов.
Дата: 15.12.2020
Копия в Google
По имеющейся информации, Промрегионбанк на момент отзыва лицензии занимал 333-е место по размеру активов, и 241-е место по объему привлеченных средств физических лиц. Основан он был в 1992 году в Томске, но в апреле 2016 года был перерегистрирован в Москве.
Дата: 30.11.2020
Копия в Google
В его активе ещё две московские фирмы с тем же основным видом деятельности, а также работавшее с марта 2016 года по ноябрь 2017 года ООО «Оксиблок» из Ульяновской области (производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов).
Дата: 12.11.2020
Копия в Google
По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, 5 октября этого года комитет кредиторов ООО «ДонБиоТех» принял решение об учреждении АО «Донские биотехнологии», смена активов позволит избежать ареста имущества предприятия.
Дата: 22.10.2020
Копия в Google
После этого Максим Щепакин был гендиректором ОАО «Волгомост» (Саратов), ООО «Форум» (Краснодар), а затем первым заместителем директора краснодарского ЗАО «Управление активами».
Дата: 13.10.2020
Копия в Google
В ведомстве добавили, что часть этих активов уже продана третьим лицам, а вырученные деньги были «обращены Шестуном в свою пользу и пользу близких лиц».
Дата: 11.08.2020
Копия в Google
В 2006-м вместе с партнерами основал продюсерский центр Black Star Inc. Бизнес Коллекция немузыкальных активов группы Black Star включает бренд модной одежды, тату-салон, барбершоп, автомойку и несколько десятков ресторанов Black Star Burger в России, Белоруссии, Армении, Азербайджане и Киргизии, в которых используют только халяльную говядину.
Дата: 03.08.2020
Копия в Google
Общая сумма полученных взяток, которую смогли доказать следователи, составила свыше 8 млн руб. Поскольку санкция этой статьи УК кроме тюремного заключения на срок до 15 лет предусматривает и штраф, силовики арестовали имущество обвиняемого на сумму свыше 50 млн руб. Кроме недвижимости в списке арестованных активов оказался небольшой автопарк подследственного, состоящий из трех дорогостоящих машин.
Дата: 07.07.2020
Копия в Google
Напомним, что лицензию у «Агросоюза» отозвали в ноябре прошлого года из-за нарушения антиотмывочного закона и вывода активов.
Дата: 16.03.2020
Копия в Google
Один из них, Михаил Цобкалло рассказывал тогда «Открытым медиа», что новая фирма будет управлять активами холдинга «Агро-Альянс».
Дата: 25.12.2019
Копия в Google
После отзыва в ноябре прошлого года лицензии из-за нарушения антиотмывочного закона и вывода активов, кредитное учреждение, по данным Агентства по страхованию (АСВ), осталось должно клиентам почти 15 млрд руб. Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД выяснили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам ...
Дата: 18.12.2019
Копия в Google
«В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, АО “Тусарбанк” не исполняло обязательства перед вкладчиками.
Дата: 13.12.2019
Копия в Google