Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

921. Декларации губернаторов — 2020.

Только на девятое место сумел попасть еще один новичок — Антон Алиханов с квартирой 198,5 кв. м. Андрей Чибис, как и в прошлом году, указал во владении также дом в Испании, Алексей Текслер снова задекларировал квартиру на Кипре.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

922. Тимофея Пана приговорили к сроку давности.

Общество было зарегистрировано в 2004 году, тогда его владельцем была «Коал Майнинг инвестментс лимитед» (Кипр).
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

923. Ивану Мязину натянули срок.

Было установлено, что Мязин, Куликов и Белоусов за счет средств, похищенных в российском банковском секторе, приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр».
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

924. "Миримская Ольга распорядилась вывести все активы".

Так, компания Netcore Solutions Ltd (Кипр) из опасений не получить свои средства обратилась в Банк России с сообщением о выводе бенефициаром БКФ-банка активов и просьбой о его проверке.
Дата: 23.08.2019 Копия в Google

925. Борис Ушерович просит политубежища в Англии.

Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, после того, как Борис Ушерович осенью 2018 года покинул Россию, он уехал на Кипр.
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

926. Алексей Крапивин "был в теме" папиных схем.

Так, известно, что Борис Ушерович 4 октября на катере в срочном порядке выехал с семьей с Кипра в Израиль, где он имеет вид на жительство.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

927. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

За невыплату свыше 522 млн руб. налогов Браудер в 2013 г. был заочно осужден судом Москвы на девять лет. Сама «Дальняя степь» была обанкрочена, но получить от нее деньги в бюджет налоговики так и не смогли: акции были проданы, а вырученные за них 2,8 млрд руб. — выведены на Кипр, в том числе через HSBC, следует из материалов суда.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

928. Московские земли УДП ушли в оффшоры.

Первая оценила 12 строений на площади 50 га почти в 749 млн руб., а вторая — в 703 млн. Как установило следствие, в апреле 2012 года ЦФПО продало 100% акций "Кванта-Н" ООО "Темперанс" за 760 млн руб. 40% доли уставного капитала этой фирмы, возглавляемой неким Станиславом Коренковым, было выведено на Кипр, а остальное — на Виргинские острова.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

929. "Другая оплачиваемая деятельность" Александра Добровинского.

Поэтому бывший клиент теперь пишет на него заявления в правоохранительные органы и подает в суды Кипра и Лондона.
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

930. Аблязов лишится дома в Англии.

Основным фактором для суда как раз и стал тот факт, что схема владения активами Аблязова включает в себя многочисленные оффшорные компании, созданные в таких юрисдикциях, как Британские Виргинские острова, Кипр, Сейшелы.
Дата: 22.05.2013 Копия в Google

931. Самые богатые британцы в 2013 году:

Далее идут гражданин Кипра и бывший подданный Норвегии — Йон Фредриксен /13,4 млрд долларов/, "короли" британского рынка недвижимости Дэвид и Саймон Рубены /12,5 млрд долларов/ и герцог Вестминстерский Джеральд Гровно /11,9 млрд долларов/.
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

932. "Дело" на $70,3 млн.

Дата: 05.07.2012 Копия в Google

933. Как выводили из Национального резервного банка.

У нас есть масса [подтверждающих] документов: платежки Федорова, который переводит Сурену Егиазаряну на Кипр два миллиона долларов через банк Луидор.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

934. Ашот Егиазарян увел "Европарк".

А весной 2010 года господин Смагин получил выписку из бюро регистрации независимых акционерных компаний Кипра, из которой следовало, что компанией "Тафтс" владеют фирмы "Мастеро инвестмент лимитед" и "Фамукатос лимитед", а он среди акционеров не значится.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

935. Голландский суд признал законными претензии Yukos Capital S.a.r.l. к Роснефти на 13 млрд. руб.

"Участниками конвенции являются более 140 стран, в том числе США, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Бельгия, Кипр, Эстония, Латвия.
Дата: 29.04.2009 Копия в Google

936. Российский IT-бизнес - 2008.

... ВЗ НЭТА В2 PET Г2 Эверест Г2 1С, ЗАО (Москва) Г2 ABBYY Software House ВЗ Allsoft.ru, интернет-магазин БЗ Amphora LLC (США) Г1 Amphora Systems Г1 Apple IMC A3 AT Consulting, ГК (Москва) БЗ Competentum, группа Г1 Devenny Holdings Ltd (Кипр) A1 DIGI Россия (автоматизация промышленности) В1 DPI, ГК A3 e-Style, группа Б2 e-Style ISP, ООО Б2 e-Style Software House, ООО Б2 Earlier Stage Alternative Fund Г1 EPAM Systems B3 Expertek IBS A2 Formoza Distribution Г1 Formoza Сервис Г1 Fujitsu Services Ltd ...
Дата: 06.11.2008 Копия в Google

937. "Андрей Казьмин и Алла Алешкина намерены откэшиться."

По мнению журналиста все того же "Московского комсомольца" Сергея Минаева, г-н Цикалюк еще в 1999 году дарил шикарные туры в пятизвездочные отели на Кипр дочери г-жи Алешкиной.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

938. Деловая активность детей, жен и домочадцев первых лиц.

Этот колосс, правопреемник государственной внешнеэкономической компании, возвел многие гражданские и промышленные объекты в Азии, Африке, Индокитае и на Ближнем Востоке, а также имел недвижимость на Кипре.
Дата: 20.08.2007 Копия в Google

939. Игра в наперстки.

Например, проверяющие так и не зашли в игорные заведения сети «Вулкан», которые принадлежат зарегистрированной на Кипре компании Ritzio Entertainment group LTD. Компания Ritzio выбила себе индульгенцию, став спонсором скачек финала Кубка мира с призовым фондом 10 млн. руб. на новом ипподроме, которые прошли 30 августа.
Дата: 11.09.2006 Копия в Google

940. УНП ГУВД не выявило нарушений в деятельности "Нортгаза".

Однако даже в заключении Счетной палаты, на которое ссылался автор запроса, сказано, что «в проверяемом периоде акционерами ОАО «Нортгаз» являлись акционерная компания с ограниченной ответственностью «Р.Е.Д.И. Холдингз (Кипр) Лимитед» - 51%, международная хозяйственная компания «ELMINA INVESTMENTS LIMITED» - 19,78% и другие компании-нерезиденты», т.е. «Нортгаз» был на 100% частной компанией.
Дата: 03.02.2006 Копия в Google