Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Вторая жизнь главы мосгоримущества Владимира Ефимова.

За рубежом Владимир Ефимов бывает часто, вместе со своим приятелем и коллегой Максимом Ликсутовым, они любят «шпилиться» в дорогих игорных заведениях Испании и Мальты. В целом, глава департамента имущества Москвы, довольно характерный персонаж, можно сказать, дитя своего времени — за ширмой правильной и скучной до зевоты биографии, и внешностью типичного «задрота», скрывается страстная натура картежника, тайного миллионера, любителя гольфа и фиктивных сделок с элитной недвижимостью.
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

242. Декларации депутатов питерского ЗакСа — 2014.

Тоже от продажи недвижимости. Он избавился от квартиры в России, размером в 98 квадратных метров. Зато обзавелся жилым домом, гаражом, дачей и землей в Финляндии. Его супруга продала долю в одной квартире и вторую квартиру полностью. И прикупила дом в Испании площадью 657 квадратных метров и землю, возможно, под ним. [...] Самым финансово успешным депутатом ЗакСа в прошлом году стал единоросс Сергей Шатуновский.
Дата: 16.04.2015 Копия в Google

243. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

... постановил вернуть корпорации «Открытие» недвижимость, денежные средства и другие активы на сумму $28 млн, сообщила ФК. Они принадлежали панамской компании FO Firmly Oceans, Qast International c Британских Виргинских островов и Наталье Демаковой, сестре Сергея Кондратюка, одного из бывших трейдеров «Открытия», которого ФК называет одним из участников схемы хищения у нее средств с помощью операций с долговыми бумагами Аргентины. Среди активов — вилла в Испании, автомобили Bentley Continental и ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

244. Вторая половина.

Это доли в капиталах промышленных компаний, коммерческая недвижимость и медийные активы, уточняет The Times.
Это остров Fisher Island в Майами, жилые комплексы в Марокко и Испании, ресторан Ajana Bar в Нью-Йорке, а также офисные комплексы во Франции.
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

245. Президент Грузии не сдержал слово перед "кутаисским вором".

Между тем Испания просит Россию выдать Ониани. Согласно сообщениям СМИ, испанская прокуратура выписала европейский ордер на арест Ониани по обвинению в отмывании преступных доходов путем вложения в недвижимость и организации преступного сообщества. В 2005 году во время проведения в Испании спецоперации "Оса" более 400 полицейских с использованием бронетранспортеров и вертолетов провели около 50 обысков в Барселоне, Аликанте, на курортах Марбельи, в Фуэнхироле, Бенальмадене и Торремолиносе.
Дата: 27.07.2010 Копия в Google

246. Борис Березовский больше не миллиардер?

Кроме активов, сосредоточенных под управлением Salford, в «наследство Патаркацишвили» входит более 200 различных объектов: ресторан Buddha Bar в Нью-Йорке, недвижимость в Марокко и Испании, до $100 млн на банковских счетах и пр. Совокупная стоимость всех активов, как говорит собеседник Forbes, близко знакомый с Березовским и семьей Патаркацишвили, составляет около $1,5 млрд.
Дата: 01.02.2010 Копия в Google

247. Олег Дерипаска вызван в Мадрид на допрос по делу о русской мафии в Испании.

... гг. спецслужбами Испании и ряда других стран. Результатом рейда стал суд в Мадриде над 12 членами русско-грузинской мафиозной группировки, действовавшей в Испании. Главарем клана считается Захарий Калашов. Суд над ним еще не окончен. Данная преступная организация занималась отмыванием крупных сумм денег, главным образом полученных от нелегальных доходов российских казино, пишет агентство. На эти средства, как сообщают испанские правоохранительные органы, в Испании скупалась дорогая недвижимость ...
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

248. Александру Постриганю строгий режим продлили до 18 лет.

Они занимались незаконным переводом в личную собственность государственной недвижимости.
Как ранее сообщала прокуратура Московской области, в 2021 году в отношении Валерия Постриганя запущен процесс экстрадиции из Испании.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

249. "Гулагу.нет", бабкам — да.

В итоге Чибрин просил убежище в Испании.
... юридические консультации за 50 тыс рублей в час, то продавал русским недвижимость в Биаррице. Осечкин и его жена Камилла Рахматулина открыли в этом городе агентство недвижимости — зарегистрировано оно на французов, но Рахматулина называла себя его ...
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

250. Борис Мазо не отмазался от "дела реставраторов".

По требованию СКР судом был наложен арест на недвижимость и другое имущество обвиняемого на сумму более 130 млн руб. на территории РФ, а также в Испании — земельный участок площадью более 1 тыс. кв. м, жилое здание площадью более 200 кв. м и «иные постройки», сообщили “Ъ” в следственном ведомстве.
Дата: 31.08.2023 Копия в Google

251. Алексея Кайдалова приземлили в колонию.

stolicaonego.ru, 21.11.2022, "Имущество осужденного за взятки экс-министра Карелии Кайдалова будет под арестом, пока он не выплатит штраф": Доли в собственности на недвижимость и иномарку будут арестованы до тех пор, пока экс-глава Минтранса Карелии ...
В том числе в собственности семейной пары находилась квартира в Испании, где обыск по понятной причине не проводился.
Дата: 22.11.2022 Копия в Google

252. От гранат к госнаградам.

... произвела 18 обысков и 23 ареста в рамках операции «Testudo» (с латыни — «черепаха», защитное построение древнеримской пехоты) против группировки, отмывавшей в Испании деньги сомнительного происхождения из бывшего СССР и некоторых других стран ...
... недвижимость в достаточно дорогом поселке. В 2020 году Люксембург создал публичный реестр собственников, зарегистрированных в этом государстве компаний. Там нашелся и Максим Лалакин с компанией Axiom Property, имеющей право на операции с недвижимостью ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

253. Сергея Гаврилова вернули из Испании посидеть 4 года.

— Врезка К.ру Как рассказал “Ъ” источник в правоохранительных органах Чувашии, господин Гаврилов после бегства за границу путешествовал по Европе, весной 2019 года он оказался в Испании, в которой у него еще до бегства была приобретена недвижимость. Испанские правоохранители в мае 2019 года произвели его официальное задержание в связи с международным розыском. Сергей Гаврилов рассчитывал, что Испания его не выдаст России.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

254. Титов пустил деньги в Рост.

Они в свою очередь передали винодельню компании «Комплекс», которой принадлежит вся недвижимость дворца.
... Бизнес-омбудсмен, лидер Партии роста Борис Титов, баллотирующийся на пост президента, за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, заработал более 274 млн рублей, на его банковских счетах свыше 156 млн рублей, у него есть жилье в Испании ...
Дата: 12.02.2021 Копия в Google

255. Александр Постригань нажился на аварийном жилье.

... зять Валерий Аракелов, а также сын осужденного Валерий, который ожидает экстрадиции из Испании в Россию", — сказал собеседник агентства. […] В рамках уголовного дела у Аракелова арестовано имущество на сумму почти 500 млн рублей. Общий ущерб, нанесенный государству семьей экс-чиновника, составляет около 10 млрд рублей. Кроме того, как установило следствие, Постригань оформил на свою сожительницу Наталию Палий большую часть недвижимости как в России (конфисковано имущество на сумму более 300 млн ...
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

256. Константин Цуцу сдался Молдавии.

Прокуроры, в частности, отмечали, что в 2014 и в 2018 годах он приобрел люксовые машины и недвижимость, стоимость которых отличалась от той, что была указана в декларациях о доходах.
Минимальные партии, которые шли из Испании, где гашиш расфасовывался и маркировался, составляли 300 кг. Стоили они несколько сотен тысяч евро.
Дата: 30.03.2020 Копия в Google

257. Хакерам оформили билеты в колонию.

Доктор экономических наук, в молодости Бабарин искал разные способы заработка: от торговли на бирже до продажи недвижимости.
Скрываясь от следствия, банкир бежал из России в Испанию — по одной из версий его арестовали на испанском курорте Бенидорм, по другой — он скрылся в Доминикане.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

258. Сергей Петров стал невозвращенцем.

... Эстейта" на 30 сентября 2013 года, то есть почти за полгода до сделки, в которой обвиняют Петрова, составляла 3,42 млрд руб. На балансе "Рольф Эстейта" были все 17 московских дилерских центров "Рольфа", а также их земельные участки и недвижимость ...
Аналогичные решения были вынесены в отношении бывшего гендиректора «Рольфа» Татьяны Луковецкой, проживающей сейчас в Испании, и гендиректора офшора Panabel Limited гражданки Кипра Георгии Кафкалии.
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

259. Тарифная роскошь.

И очень зря — ведь вместе со счетами за свет они ежемесячно оплачивают его роскошные квартиры, элитные автомобили, апартаменты в Испании и прочие атрибуты красивой жизни.
Как выяснили журналисты, теща Малоземова тоже не бедствует: элитная недвижимость в центре Москвы, апартаменты в Европе, роскошные автомобили Jaguar XJ и Porsche 911 Carrera — Turbo, за рулём которых часто видели самого Алексея Малоземова.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

260. Зять Рауля Арашукова сбежал с танцором.

... в убийстве лидера молодежного крыла «Адыге Хасэ» Аслана Жукова еще осенью 2018 года объявили в федеральный и международный розыск, может выехать в ОАЭ. По неофициальным данным, в этой стране у клана Арашуковых есть недвижимость и другие активы ...
Они вместе отдыхали в Испании.
Дата: 07.02.2019 Копия в Google