Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Операция "ХХ Трест".

Деньги эти, оказавшись у «XX Треста», ушли на покупку земельных участков и недвижимости в Испании.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

102. Д35.Квартира в Мадриде-4

Недвижимость в Торревьехе считается самой дешевой на побережье. Купленный дуплекс относится как раз к такой, самой дешевой недвижимости: в Испании считается неприличным потратить на дачу меньше 15-20 миллионов песет. Копия в Google

103. Делохранители.

Как выяснилось, солнцевский авторитет решал организационные вопросы в мэрии и отвечал за безопасность вложенных бывшими «взглядовцами» средств в недвижимость.
Сейчас госпожа Назимова проживает в Испании с четвертым по счету мужем и возвращаться в Россию не собирается.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

104. "Узбекскую принцессу" лишили приданого на ?20 млн.

Общая стоимость трех объектов недвижимости — более 20 млн фунтов стерлингов ($25,5 млн).
В частности, она работала в посольстве Узбекистана в России, в постоянном представительстве Узбекистана при ООН. В 2010–2012 годах Каримова была послом в Испании.
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

105. Новые русские корейцы.

... завышения стоимости проданных государству объектов недвижимости, идет на многие десятки миллиардов рублей. Сотрудников «Капитал Групп» сгоняют на митинги в поддержку войны. Сами же владельцы предпочитают жить в других странах. Резидент Испании Павел Те Так, другие два акционера "Капитал Груп" — гражданин Швеции и резидент Швейцарии Владислав Доронин и гражданин Израиля и резидент Испании Эдуард Берман. Израильский паспорт Эдуарда Бермана Резидент Испании Эдуарда Бермана Все эти застройщики ...
Дата: 01.08.2023 Копия в Google

106. Нетрудовые доходы министра труда.

... The Insider, 10.12.2021, Нетрудовые доходы, Фото: via bk55.ru, via The Insider, Иллюстрации: via The Insider Антон Котяков The Insider обнаружил загородную недвижимость министра труда и социальной защиты Антона Котякова в элитном подмосковном поселке ...
Мария Котякова Кроме Италии за время работы своего супруга в правительстве она успела побывать во Франции, Испании, Швеции и многих других странах.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

107. ЦБ эмитировал декларации.

Ему по-прежнему помимо недвижимости в России принадлежит недвижимость в Испании.
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

108. Питерский рантье Леонид Рейман.

... Наталья Кузнецова Леонид Рейман Экс-министр связи РФ Леонид Рейман оказался пайщиком фондов, которым принадлежит около 100 000 кв. м. недвижимости и 1800 га земель, в том числе вилла «Анна София» на Лазурном берегу Франции стоимостью около 4 млн евро ...
Среди совладельцев этой компании — Илья Трабер, знакомый президента РФ Владимира Путина и фигурант дела русской мафии в Испании.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

109. Дети Эльдара Махмудова лондонскими хоромами обязаны предку.

Авторы расследования также выяснили, что Махмудовым принадлежат недвижимость и компании в Испании, Люксембурге и Литве.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

110. Зубная НАВА Москвы на 100 млн руб.

Помимо недвижимости в Москве у неё имеется зарубежная недвижимость в Чехии, г. Карловы-Вары, а также в Испании.
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

111. Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам.

Следствие неоднократно заявляло, что у обоих фигурантов есть недвижимость в Испании и Чехии.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

112. Декларации ЦБ — 2018.

... на супругу, а с остальной недвижимостью сделок не проводил. В частности, семейной паре принадлежат квартиры площадью 106,5 кв. м, 59 кв. м и 49,2 кв. м. Также у них есть участок на 9,5 сотки, жилой дом на 220 кв. м и четыре места для автомобилей. Машина, впрочем, у них одна — Лексус GX460. Господин Швецов в 2018 году продал дом в США площадью 511 кв. м. Американской недвижимости он предпочел испанскую, где он совместно с женой приобрел таунхаус (184 кв. м). Также в Испании у него есть квартира ...
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

113. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Мне кажется, кто-то мог обращаться ко мне с предложением заняться какой-то недвижимостью.
Там же говорится, что Гагиев поддерживал отношения с лидерами «тамбовской ОПГ», проживавшими на территории Испании.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

114. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Он приобрел ряд дорогостоящих объектов недвижимости для себя и своей семьи: квартиры в Москве на Остоженке и Звенигородской улицах, роскошные дома в поселках «Третья Охота» и «Монолит» на Новой Риге.
Имя Хуана Пабло даже прозвучало однажды на брифинге испанской гражданской гвардии, посвященном расследованию деятельности русской мафии в Испании.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

115. Декларации депутатов питерского ЗакСа — 2017.

[dp.ru, 19.04.2018, "Самый богатый депутат ЗакСа заработал за год 843,5 млн рублей": Несколько депутатов задекларировали заграничную недвижимость. Так квартира площадью 132,3 м2 в Чехии есть у супруги единоросса Игоря Высоцкого. У мужа лидера фракции "Партии Роста" Оксаны Дмитриевой есть дом в Греции — 99 м2. У жены Александра Рассудова апартаменты 117 м2 и машиноместо в Испании.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

116. Декларации депутатов питерского ЗакСа — 2016.

... в 2016 году, на неё также записаны апартаменты в Испании. Недвижимость за границей также задекларировала депутат Оксана Дмитриева, ее муж владеет домиком в Греции площадью 99 квадратных метров. Также упомянул в декларации о квартире в Чехии единоросс Игорь Высоцкий (апартаменты в Карловых Варах жена парламентария приобрела в 2011 году, однако тогда он забыл внести недвижимость в депутатский отчет). Депутат Сергей Купченко задекларировал помимо двух квартир в России еще и недвижимость в Луганске ...
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

117. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

На эти средства ими было приобретено около двухсот объектов недвижимости в разных провинциях Испании. Кроме того, испанцы наложили арест на банковские активы подозреваемых — полторы сотни счетов в кредитно-финансовых учреждениях страны. У арестованных при обыске также было изъято более 100 тысяч евро наличными. Представитель следствия особо подчеркнул, что арестованные лица, по имеющимся у Интерпола данным, занимались отмыванием денег "не только в Испании, но и в других странах".
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

118. Руководство Банка России отчиталось о доходах за 2012 г.

Несколько из раскрывших сведения сотрудников ЦБ имеют зарубежную недвижимость — в основном в Испании, хотя также в Италии, Франции, США, Мексике, Чехии и даже в Молдавии. Наибольший надел в Испании — у председателя Национального банка Удмуртии Равиля Каримова (участки в 6 и 4 сотки, дома в 117 кв. м и 96 кв. м). Там есть дом с землей у начальника московского ГТУ Алексея Плякина (дом в 147 кв. м, 6 соток). Среди зампредов больше всего зарубежной недвижимости у Сергея Швецова, в том числе жилой ...
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

119. Казначей "русской мафии" сдал боссов.

В рамках договоренностей теневой финансист дал показания в отношении всех интересующих полицию королевства лиц, в отношении который сейчас ведутся расследования: "воров в законе", "авторитетов", теневых бизнесменов и т.д. Леон Ланн, начиная с конца 1990-х годов, обслуживал их финансовые интересы, помогал "отмывать" деньги и вкладывать в недвижимость в Испании и других странах.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

120. Экстрадированного Россией Леона Ланна осудили в Испании и выдадут Израилю.

По версии испанцев, на этих торжествах и было принято решение о том, что «русская мафия» займется «отмыванием» денег на территории Испании. Для этих целей были созданы несколько компаний (в частности, Sunnivest 2000, Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N, Inmboliarios Estepona и др.). Согласно версии испанского следствия, за «отмывку» денег отвечали два учредителя Sunnivest 2000 — Леон Ланн и Константин Манукян. «Грязные» деньги вкладывались в покупку недвижимости в Испании, а также в ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google