Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

881. "Открытую Россию" привлекли к старым делам.

В СКР не раскрывают, что именно не устраивает следователей в деятельности организации.
Его обвиняют в том, что, будучи руководителем предвыборного штаба «Парнаса» в Костромской области этим летом, он подкупил сотрудника полиции и незаконно получил доступ к базе данных избирателей.
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

882. FIFA поймали на игре рукой.

... санкционировал аналогичные процедуры, касающиеся банковских документов, в "различных финансовых институтах в Швейцарии". В ходе расследования, как сообщает швейцарская Генпрокуратура, обнаружены приведшие к "незаконному обогащению" нарушения, которые ...
Вскоре после этого Джек Уорнер, отстраненный от деятельности комитетом по этике, обнародовал переписку по электронной почте генсека FIFA Жерома Вальке, в которой говорилось, что Катар купил право принять чемпионат мира.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

883. Анатомия коррупции: полицейские и оборотни.

Сотрудникам запрещено заниматься иной оплачиваемой деятельностью.
Доход участковые получают и от крышевания незаконной торговли спиртным, в том числе самогоном: или постоянная такса с точки, или разовые выплаты по принципу "пойман — заплати".
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

884. Мутные истории Даниила Суханова.

В настоящее время в 517-ом следственном отделе рассматривается представление военной прокуратуры по вопросу незаконной вырубки леса в подмосковном поселке Монино.
Профессионально знает также банковское дело, и даже программирование.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

885. Ротенберга выселяют из Италии.

Также, по данным издания, под арест попали акции компаний и банковские счета предпринимателя.
Бизнесмен назвал ситуацию "абсурдной": Как пояснил руководитель операции генерал Джузеппе Ботилло, она была проведена в рамках "мер, принимаемых для предотвращения, сдерживания и пресечения финансирования терроризма и деятельности стран, которые ...
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

886. "Тайные активы" Алексея Гордеева.

... прямым нарушением закона, что дает повод не только для снятия главы региона с выборов, но и для проверки его деятельности на предмет наличия в ней уголовно-наказуемых преступлений. А ведь скрывать свое имущество — это, по меньшей мере, незаконно ...
На банковских счетах господин Гордеев держит 16,7 млн руб. Казалось бы, эти данные вполне исчерпывающие, однако, у избирателей они все равно вызвали недоверие.
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

887. ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345).

... владельцев компьютеров, включая номера банковских счетов и кредитных карт. Инфицированные машины включались в глобальную сеть, самостоятельно начиная рассылку зараженных сообщений. По оценке ФБР, всего в незаконных операциях было задействовано до 1 ...
Расследование деятельности хакеров началось осенью 2011 года, после того как в полицию обратились владельцы компании Haysite Reinforced Plastics в штате Пенсильвания. В течение одного дня с банковского счета этой фирмы было похищено $824 тыс. ["ИТ ...
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

888. Банкформирование Владимира Романова.

Собственник НРБ Александр Лебедев в своих заявлениях в правоохранительные органы предположил, что банк «Электроника» мог стать жертвой деятельности организованной преступной группы, специализирующейся на незаконных финансовых операциях по выводу ...
Сразу после отзыва лицензии у «Электроники» специалисты АСВ и НРБ приступили к исследованию банковских документов.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

889. Полицейский ревизор оступился на "крыше".

Они заявили, что им было известно об оперативной разработке Серединина в течение полутора лет. И попался экс-ревизор, когда полицейские установили прослушку за бизнесменами «Лаверны», подозреваемыми в незаконном возмещении НДС. По лицам подсудимых и ...
Торговый дом брал у поставщиков крупные партии на реализацию, продавал, а вырученные деньги пускал на погашение банковских кредитов.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

890. Василия Юрченко обыскали по делу о мошенничестве с недвижимостью в центре Новосибирска.

По словам источника "Ъ" в областном правительстве, господин Юрченко подчеркнул, что попавшие в СМИ данные о его якобы незаконной финансовой и предпринимательской деятельности не соответствуют действительности.
Так, по версии блогера, в 2010-2012 году блиц-переводами без открытия банковских счетов младшим сыном губернатора было перечислено около 28 миллионов рублей брату Юрченко и его супруге.
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

891. Активистам Януковича блокируют активы.

FinCEN напоминает финансовым учреждениям США о том, что они должны осуществлять тщательную проверку личных банковских счетов, зарегистрированных на или от имени крупных иностранных политиков. "Ведомство <…> призывает отслеживать транзакции, которые могут быть связаны с незаконным присвоением или переводом государственных активов, доходами от взяточничества, другими незаконными платежами или иными доходами от коррупционной деятельности", — говорится в сообщении.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

892. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

Одновременно с этим, до 1998 года занимался незаконными финансовыми операциями (в том числе вексельными и бартерными схемами) по обману коммерческих компаний и граждан.
За десять лет этот деятель смог создать схемы по расхищению банковских кредитов и облигационных займов, привлекаемых им «на развитие» керамических заводов, которыми бы позавидовал бы сам Березовский.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

893. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

Александр Звягинцев: К примеру, в Латвии суд решил принять к исполнению на территории этой страны решение российского суда о возмещении с граждан, уже осужденных по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов, свыше 11 млрд.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

894. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

К этому можно добавить, что большинство руководителей фирм и банковских структур, которые могли дать показания на Рузина, загадочным образом покончили жизни самоубийством.
Как Кузнецов и Рузин "пилили" бюджетные миллиарды А главным итогом совместной деятельности Рузина и Кузнецова, сейчас и занимаются следователи СК РФ. Как известно, бюджетных денег много не бывает.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

895. Игорная "прачечная" Тайванчика.

Игорная "прачечная" Тайванчика США обвинили Алимжана Тохтахунова в организации незаконных азартных игр, "отмывании" и вымогательстве Оригинал этого материала © "Голос Америки" (США), 17.04.2013, США обвиняют Тайванчика, Фото: lifeshowbiz.ru Михаил ...
С Тайванчиком во главе По данным прокуратуры, отмыванием денег из России и Украины через подставные компании и банковские счета на Кипре занималась «организация Тайванчика-Тринчера».
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

896. Скрыбыкинские миллионы.

... Якутский вице-премьер не скупает только чумы Адам Денисов Анатолий Скрыбыкин Нынче модно стало выяснять, кто имеет недвижимость и счета за границей, кто тайком занимается недозволенной коммерческой деятельностью или обзавёлся двойным гражданством ...
Россия пока отказывается ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН против коррупции, которая гласит: «Статья 20. Незаконное обогащение.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

897. Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной.

Более того, судами уже вынесено несколько десятков решений, в которых сказано о злоупотреблении правом и незаконных действиях, спровоцировавших банкротство предприятий.
Между «эсером» и совладельцем Промсвязьбанка, председателем комитета Совета федерации по финансовым рынкам Дмитрием Ананьевым уже несколько лет длится спор из-за выдачи банковских кредитов, за это время они подали более 100 исков друг к другу.
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

898. "Замочить" Щербаня поручили Матросу.

... президент ЕЭСУ (Юлия Тимошенко.—"Ъ") систематически перечисляла на указанные Л. счета в банковских учреждениях денежные суммы в размере 50% от всей прибыли, полученной компанией от совершения коммерческой деятельности",— утверждает следствие ...
... и чемпиона мира по боксу Виктора Савчен­ко. Постепенно “Матрос” отошел от прямого участия в актах вымогательства и стал играть роль посредника и третейского судьи между рэкетирами и их жертвами - незаконно обогатившимися советскими гражданами ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

899. Подмосковье после Бориса Громова.

... дождя чиновники и депутаты перегрызлись друг с другом, параллельно действуют два сити-менеджера со своими печатями, а местный отдел федерального казначейства заморозил банковский счет мэрии, поскольку сомневается в легитимности обоих руководителей ...
Цитирую: «По сообщению источника «*****», после известия о назначении С. Шойгу губернатором Московской области Барби в спешном порядке распродает большие земельные участки, а также занимается незаконным получением денежных средств от физических и ...
Дата: 15.06.2012 Копия в Google

900. Генерал-кидала.

В результате Довгия осудили на 9 лет, а Валитов вернулся к банковской деятельности.
На самом деле Малышкин ранее служил опером в Канашенском РОВД (Чувашия), где за превышение служебных полномочий и незаконное хранение оружия получил тюремный срок.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google