Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Как видно из документов российской налоговой полиции, бизнес на незаконном возмещении НДС, был тесно связан со структурами группы «Интеррос» Владимира Потанина.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

22. Составляется реестр пострадавших от Альфа-банка.

... которого была незаконно удержана комиссия за досрочное изъятие вклада, может с нашей помощью потребовать от банка проценты за неправомерное удержание” денег, сказано в обращении, предлагающем помощь “квалифицированных юристов” для “возмещения убытков ...
В рекламном отделе “Коммерсанта” не сообщили, кто разместил рекламу, но уточнили, что стоимость такого модуля с учетом НДС — $11 328. До сих пор, по словам Негрустуева, его общество даже не пыталось обратиться в Альфа-банк.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

23. Корпорация "Брателло".

руб. федеральных бюджетных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость предприятиям, зарегистрированным в офшорной зоне Калмыкии.
... практике господина Янжинова - получение «откатов» в размере до 30% за законное возмещение НДС предприятиям, имеющим право на возврат НДС . Получение «откатов» до 10% за проведение законных зачетов по НДС. В основном, по предприятиям-экспортерам нефти ...
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

24. Водка, рейдерство и коммунизм.

Эти же компании-однодневки использовались и для получения комплектующих по завышенным ценам — в целях выставления НДС к возмещению, который заводы-производители зачитывали в счет погашения обязательств по уплате начисленных акцизов.
Поводом для жестких действий силовиков, которые, по свидетельствам очевидцев, орудовали в духе «ментовского беспредела» 90-х, стало более чем странное уголовное дело о «незаконном присвоении имущества», возбужденное североосетинским МВД. В этой ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

25. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... выявлено: неучтенных доходов на сумму 120,0 млн. руб.; незаконных расходов на сумму 24,9 млн. руб.; материальный ущерб от приписок и искажений отчетных данных на сумму 8,2 млн. руб.; материальный ущерб, подлежащий возмещению на сумму 3,0 млн. руб. По ...
Так, в 1997 году были начислены штрафы и пени по налогу на прибыль и НДС - 441,9 млн. руб., местным налогам - 75,0 млн. руб. и по внебюджетным фондам - 454,6 млн. рублей.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

26. Обнальная кухня Максима Скоркина.

— Врезка К.ру Как уточняют в ведомстве, «услуги» обвиняемых были популярны среди недобросовестных бизнесменов, которые не хотели платить налоги или намеревались под видом возмещения НДС получить деньги из бюджета.
В зависимости от роли им вменяют ч. 1 и ч. 2 ст. 210 («Создание и участие в преступном сообществе»), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере») и п. «б» ч ...
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

27. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

... и развития города Сочи как горно-климатического курорта», а затем, подали данные документы в ИФНС, и истребовали к возмещению по подложным договорам НДС на сумму свыше 94 млн. рублей, поступившую из Федерального Бюджета на счета ООО «Компания по ...
В нём содержится просьба содействовать гражданам в «предотвращении незаконных действий по уничтожению государственного природного заказника», населённого редкими животными и растениями из региональной Красной книги.
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

28. Под Блаттером закачалась кормушка.

ООН и ЦЕРН не платят вообще никаких налогов, а ФИФА их платит, в том числе и НДС, в 2011 году заплатила, например, около $5 млн в бюджет конфедерации.
... на защите прав чиновников ФИФА делать все что угодно и не нести за это ответственность (гарантия №8 «Правовые аспекты и возмещение ущерба» перекладывала вообще все риски и всю ответственность в связи с чемпионатом на плечи России), собственно, и был ...
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

29. Юлию Тимошенко обложили расходами.

Получив документальное подтверждение сделки, ЕЭСУ обращалась в налоговую администрацию с требованием возместить НДС. "Конечной целью Тимошенко Ю. В. и других соучастников преступной схемы было завладение чужим имуществом — государственными средствами в особо крупных размерах — за счет незаконного возмещения из госбюджета в пользу ЕЭСУ налога на добавленную стоимость на основании документов о якобы поступлении в Украину на счета ЕЭСУ валютной выручки от экспорта металлопродукции, которая в ...
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

30. Банкиры перебрали налогов.

Тогда же были задержаны несколько клиентов банка, занимавшихся, по версии УФСБ, незаконным возмещением НДС под фиктивные экспортные сделки. Как сообщили Ъ в УФСБ, "экспортеры завышали стоимость своего товара раз в пятьдесят и продавали его своей же фирме в офшоре за рубежом или вообще не экспортировали товар, а только имитировали его движение через границу, получая из бюджета возмещение НДС".
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

31. Николаю Мистрюкову предъявили труп с истекшим сроком давности.

В ГК, по некоторым данным, искали документы, подтверждающие незаконное возмещение НДС. По информации ряда местных СМИ, документы изымались в хабаровских компаниях «Сталком», «Дальпромснаб» и еще у двух десятков скупщиков лома.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

32. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.

Используя в преступных целях реальную деятельность ООО «Свелен» по переработке и сбыту цветных металлов, злоумышленники систематически создавали незаконные схемы фиктивной поставки сырья. Для этого они привлекли более 70 подконтрольных организаций, оформленных на номинальных генеральных директоров. В результате был необоснованно увеличен размер уплаченного при закупке продукции НДС, что повлекло необоснованное завышение налога, подлежащего возмещению из бюджета Российской Федерации на общую ...
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

33. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

В конце 2012 года на Нововятском лыжном комбинате случился громкий скандал — Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в размере 60 млн рублей путем незаконного возмещения НДС. Новость дошла до Люцерна.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

34. НДС возместили сроком.

... стоимость работ составила не 12, а 5 млрд рублей и выполняли их не субподрядчики, от имени которых выставлялись счета-фактуры, являющиеся основанием для возмещения НДС, а иные лица, в том числе мигранты, оформленные без оформления трудовых отношений ...
Целью преступников было незаконное получение из бюджета 1,87 млрд руб. под видом возврата НДС. Непосредственным получателем этих денег должно было стать подконтрольное экс-сенатору архангельское ООО "Эс-Контрактстрой".
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

35. Организаторы скрылись от хищений.

Как сообщил вчера "Ъ" официальный представитель СКР Владимир Маркин, в рамках расследования уголовного дела "о хищении денежных средств из федерального бюджета путем незаконного возмещения НДС фирмами-однодневками" вынесено постановление о заочном привлечении в качестве обвиняемых гендиректора московского ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" 42-летнего Сергея Данилочкина и сотрудницы этой фирмы 44-летней Лады Киселевой.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

36. Бывшего сенатора настигло возмещение.

... Бевза, которые, как считало следствие, "с целью хищения денежных средств из бюджета" и подавали документы о возврате НДС. В итоге только после того, как дело оказалось в производстве центрального аппарата СКР, следствие выяснило, что активную роль в афере играла все та же госпожа Степанова, действовавшая в интересах Александра Сабадаша. Вопросы к ней появились и в рамках другого дела о незаконном возмещении НДС, сумма ущерба по которому увеличилась с 4,4 млрд руб. до 10 млрд руб.. Обвинения в ...
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

37. В петербургском Альфа-банке начались аресты.

Кроме паспортов в ячейке были найдены печати и регистрационные документы этих структур.] [...] Источники в ФСБ утверждают, что анализ документов, имеющихся в их распоряжении, позволяет говорить о причастности сотрудников филиала к незаконному возмещению НДС ряду фирм, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, а также заключение фиктивных сделок.
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

38. Отчет Счетной палаты.

В соответствии с приложением № 1 указанного договора была согласована цена дизельного топлива (летнего) 4875,0 рублей с учетом НДС в объеме 1909 тонн.
... финансов Российской Федерации, открытый в Банке КБ "Национальный резервный Банк", администрации округа выделено 47100,0 тыс. рублей на возмещение транспортных расходов по завозу грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

39. Учредительная деятельность МГУ

Только по этому договору Университет не получил возмещения эксплуатационных затрат за 1996-1997 гг. в сумме 3,9 млрд. рублей (расчетно), а в бюджет не перечислен НДС в сумме 789,0 млн. рублей.
... фактической выдачи лицензии - 23 октября 1996 г. В связи с изложенным подготовка профессиональных бухгалтеров и аудиторов указанным центром осуществлялась незаконно, а полученный в 1997 г. доход в сумме 3141,3 млн. рублей подлежит изъятию в бюджет ... Копия в Google

40. Вадим Федорин не устоял перед "Боярышником".

Компания по поддельной налоговой декларации попыталась получить из бюджета 91 млн руб. в качестве возмещения НДС. В 2018 году бывшего руководителя «Гиппократа» Антона Гусева приговорили к трем годам условно за покушение на мошенничество в особо ...
Незаконное вознаграждение якобы передавалось за покровительство при расследовании уголовного дела.
Дата: 02.08.2021 Копия в Google