Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Администраторов "УфаГубЪ" признали экстремистским сообществом.

Так, мы писали о факте незаконного возмещения НДС из федерального бюджета в размере 1 млрд.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

62. "Военные туристы" из МВД.

26 сентября 2007 года назначен первым заместителем начальника департамента экономической безопасности МВД. Начиная с июня 2010 года в интернет-изданиях, таких как The Moscow Post, был опубликован ряд материалов, в которых господин Хорев обвинялся в получении крупных сумм денег за прекращение проверок, в продаже конфискованной контрабанды и организации схемы незаконного возмещения НДС. Генерал-майор милиции.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

63. "Волготанкер" потянул за собой Александра Бокова.

Их обвинили в создании схемы незаконного возмещения НДС за 1999-2004 годы на 988 млн руб. В феврале 2005 года в международный розыск были объявлены покинувшие к этому времени Россию экс-председатель совета директоров ОАО "Волготанкер" Александр Александрович, директор компании "Волготанкер-АМС" Андрей Азаров и глава датской фирмы Volgotanker Marine Services Илья Канцельсон.
Дата: 24.01.2011 Копия в Google

64. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

В спецслужбе их называют фигурантами уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В результате с десяти задержанных были взяты подписки о невыезде. Управлением, по данным пресс-релиза ведомства, была выявлена «организованная группа лиц, осуществлявших противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах». По версии УФСБ, разоблаченная группа специализировалась также на махинациях с незаконным возмещением НДС. В ...
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

65. На сайте ФНС налоговики поделились с бизнесменами схемами ухода от налогов.

Существенным признаком применения схемы незаконного возмещения сумм акциза из бюджета является отсутствие реальных хозяйственных операций по приобретению налогоплательщиком спиртосодержащей продукции, использованной согласно представленным ...
Прошлогодние критерии касались в основном экономических показателей: налоговая нагрузка; зарплаты ниже среднеотраслевых; убытки в течение двух лет; доля вычетов по НДС — 89%.
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

66. Следующий.

Самое примечательное, что свое время против него было возбуждено несколько уголовных дел. По материалам ГУБОП СКМ МВД РФ, Леонид Баклицкий проходил как возможный член организованной преступной группировки, специализирующейся на хищении денежных средств путем мошенничества из федерального бюджета РФ. Речь идет о незаконном возмещении НДС от экспортных операций в сфере внешнеэкономической деятельности.
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

67. Пермским чиновникам было с кого брать пример.

В настоящее время в Арбитражном суде Пермского края рассматривается исковое заявление территориального управления Росимущества, требующего от администрации Перми возмещения ущерба от незаконной аренды участка земли площадью два гектара в районе улицы ...
Упрощенная система позволяет избежать уплаты НДС и оплачивать не более 6% от полученной прибыли. Таким образом, сеть «Семья» экономила до 32% от валовой выручки (18% (НДС) + 20% (налог на прибыль) – 6% (ставка налога на упрощенной системе ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

68. Пиар-министр России.

По словам собеседника «Медузы» в правительстве, Удодов дважды через суд удалял из поиска «Яндекса» публикации, в которых говорилось, что Мишустин — участник схем по незаконному возмещению НДС и управляет ими через Удодова.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

69. К руководству "Единой России" и в правоохранительные органы.

... факту незаконного возмещения из бюджета сумм налога на добавленную стоимость. В 2001 году через подконтрольные В.Я.Крупчаку торгово-посреднические структуры последовательно было перепродано бывшее в употреблении деревообрабатывающее оборудование, при этом каждый раз в стоимость включался НДС, который в действительности не уплачивался. После фиктивной продажи оборудования за границу подконтрольное В.Я.Крупчаку ОАО «Архбум» получило 27,2 млн. рублей из федерального бюджета в виде возврата НДС. Эти ...
Дата: 26.11.2004 Копия в Google

70. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Но уже в период действия этих мер таможенная служба и в особенности Северо-Западное таможенное управление оказались вовлечены в ряд крупных скандалов, связанных с коррупцией, контрабандой, незаконным возмещением НДС и выводом за границу миллиардов рублей.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

71. Ивана Сухарева отлучили от башкирского бюджета.

Тогда МВД по РБ было возбуждено 2 уголовных дела о незаконном возмещении из федерального бюджета НДС в размере 1 млрд рублей, в рамках которого Сухарев и Сарбаев проходили фигурантами уголовных дел. По которым, как писали местные СМИ Сухарев спасая себя и в первую очередь своего высокопоставленного патрона, получил баснословный гонорар в 145 млн. рублей.
Дата: 10.12.2014 Копия в Google

72. Сенатор подался в бега.

По версии следствия, ЗАО «Киево-Жураки АПК» и ООО «Фирма Меркурий-2», заключившие между собой договор подряда на строительство животноводческого комплекса, создали видимость переплаты НДС в бюджет государства на 119,3 млн. руб., что позволило добиться незаконного возмещения налога через ИФНС № 4. На самом же деле, как выяснили следователи, ни подрядчик ООО «Фирма Меркурий», ни его контрагенты НДС на такую сумму в бюджет не уплачивали.
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

73. Контрабанду кредитует "Алфа-банк"?

УФСБ удалось раскрыть запутанную схему грандиозного мошенничества, связанного с незаконным возмещением НДС из госказны под несуществующие фиктивные экспортные сделки.
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

74. Джалол Хайдаров: насильник и наркоторговец?

В настоящее время ФСНП РФ проводит проверку причастности Хайдарова к махинациям по незаконному получению НДС из государственного бюджета России. В ходе операций по незаконному возмещению НДС использовались схемы лжеэкспорта товаров, а также подмена номенклатуры экспортированной продукции. Общая сумма незаконных операций составила порядка 10 млн долл.».
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

75. Черный список банков жив.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.01.2003 Черный список жив МНС будет судиться за него с МАПом Наталья Неймышева Вопреки предписанию Министерства по антимонопольной политике МНС не отменило секретное письмо, содержащее черный список банков, якобы участвующих в незаконном возмещении НДС экспортерам.
Дата: 15.01.2003 Копия в Google

76. Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии.

Три эпизода касались возмещения НДС при капремонте гостиницы общей стоимостью 2 млрд руб. По версии следствия, он предоставил в ФНС фиктивные налоговые декларации за три квартала с целью незаконного возмещения почти 171 млн руб. Его действия были пресечены управлением ФСБ России по Тамбовской области.
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

77. Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж.

... процентной ставки по займу, на которое из облбюджета было выделено 65 млн руб. Остальные более чем 90 млн обвиняемые, по версии следствия, получили на обычной схеме незаконного возврата НДС — через предоставление фиктивных документов о строительстве ...
«На межведомственной комиссии мы подробно разбирали наш бизнес-план и доказали правомерность возмещения затраченных нами средств.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

78. Александру Ильичеву добавили четвертое дело.

... и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) По версии следствия, бывший руководитель судостроительного завода «Красные баррикады» незаконно включил в налоговую декларацию за 4 квартал 2014 года заведомо ложные сведения о размере НДС, подлежащего возмещению на сумму более 18 млн руб., после чего представил ее в налоговый орган. На основании представленных документов судостроительному заводу возмещена сумма налога, а также принято решение о зачете НДС в счет предстоящих платежей по налогам ...
Дата: 02.08.2018 Копия в Google

79. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

Максим Серкин был признан виновным в нескольких эпизодах мошенничества в 2009–2010 годах, связанных с незаконным возмещением НДС. За хищение у государства десятков миллионов рублей полностью признавший свою вину подсудимый получил три года лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. руб. Отметим, что прокуратура этот приговор обжаловала, сочтя его слишком суровым.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

80. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.

Их обвиняли в незаконном возмещении НДС на 38 млн руб. при закупке оборудования для НЛК, и господин Ларицкий давал в суде показания на экс-руководителей предприятия, возлагая на них всю ответственность за сделку.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google