Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. В деле Захарченко блеснула золотая жила.

... Сергей Васильевич, который, действуя по доверенности от ООО «Никос», получил груз весом 220 кг, представляющий собой женские куртки и плащи в количестве 130 штук различных производителей <...>, с признаками незаконного использования товарного знака ...
Помимо ввоза китайской номенклатуры сотрудникам УТ МВД по ЦФО в 2015–2016 годах удалось пресечь ввоз на территорию России турецкой одежды из Армении, что также вызвало недовольство.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

22. Грязные миллиарды в HSBC.

Одним из тех, кто приезжал за долларами и евро, был строительный предприниматель Артуро дель Тьемпо Маркес (Arturo del Tiempo Marques), которого в 2013 году в Испании приговорили к семи годам лишения свободы за контрабандный ввоз кокаина.
[РИА "Новости", 11.02.2015, "СМИ: власти Британии в 2010 году знали о незаконной деятельности HSBC": Члены британского правительства, вопреки заявлению Даунинг-стрит, знали о том, что швейцарское подразделение банка HSBC помогает многочисленным ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

23. Бандитский Лондон.

Ввоз товаров из других стран ЕС контролируется лишь частично (благодаря правилам «Общего рынка»), поэтому преступники нелегально завозят большие объемы табака и алкоголя из тех европейских стран, где налоги на них значительно ниже.
Мошенничество имеет огромные масштабы — до 28 млрд долларов На кражи с дебетовых и кредитных карт приходится 1,1 млрд долларов, на финансовые пирамиды — 800 млн, на фиктивные туры — 2,3 млрд, а на незаконный сетевой маркетинг — целых 7 млрд долларов.
Дата: 26.08.2008 Копия в Google

24. Гл.9. Побег

— Кроме фальшивого, который остался в гостинице, у меня был российский внутренний паспорт и удостоверение ветерана военной службы ФСБ. Я им сразу сказал, что я бывший сотрудник ФСБ. Незаконно уволенный, но не собираюсь вести никакой деятельности ...
Скажите спасибо, что я вас не арестовал за нелегальный ввоз эмигрантов". Копия в Google

25. Три кита на одного Зайцева.

Что и сколько обнаружила следственная группа, уже писалось не раз - накопала много липовых документов о незаконном ввозе в Россию мебели.
Дата: 20.03.2002 Копия в Google

26. Азербайджанская ОПГ-2

Специализируется на ввозе в Москву наркотических средств и их сбыте.
Пользуется мобильными телефонами 755-31-80 и 755-31-81, числящимися за Гусейновым М.И. и Эюбовым М.И. Аскеров А.А. Является активным участником ОПГ, помогает Эюбову М.И. организовывать незаконный автобизнес, непосредственно решает вопросы по торговле ... Копия в Google

27. Бывший шеф управления ФТС Александр Кизлык лишился добра на 153 млн руб.

Первый из них касается рязанского бизнесмена, который через Внуковскую таможню попытался незаконно провезти более €316 тыс. Во втором эпизоде речь идет об отказе в возбуждении дела против супруги посла РФ в Кении, которая не задекларировала при ввозе в Россию более $50 тыс. Вины фигуранты дела не признают.
Дата: 18.02.2021 Копия в Google

28. Звезды контрабанды.

22 сентября 2015 года старший оперуполномоченный ГУБК СЭБ Павел Смолярчук направил на имя своего начальника Андрея Ляшкевича рапорт об обнаружении признаков состава преступления, в котором доложил, что в регионе СЗТУ «функционирует организованная преступная группа, заранее объединившаяся для совершения незаконного ввоза товаров народного потребления производства Китая и стран ЕС с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере».
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

29. Бригада Магадана.

А если бы Оттава и Вашингтон не жадничали и дали больше денег на уход за пограничной полосой, этой беды, возможно, не случилось бы. 6 июля 1992 года Магадан, насколько я знаю, уже не в первый раз незаконно пересёк границу, но тогда наконец попался.
— «Что значит «неприятности»?» — «Ну, как я понимаю, ввоз нелегалов в страну — это дело опасное».
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

30. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

... отделению международного общественного благотворительного фонда «Забота»; Совету ветеранов педагогического труда ВАО, организациям Всероссийского общества слепых; местным общественным организациям Московской ассоциации жертв незаконных репрессий ...
В пакет входили 3 законодательных акта: поправка к статье 50 закона "Об охране окружающей природной среды", категорически запрещавшей ввоз отходов; поправка к закону "Об атомной энергии"; новый закон "О специальных программах экологической ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

31. На "трех китах".

Президент, узнав из депутатского запроса о перипетиях уголовного дела о контрабандном ввозе мебели в торговые центры «Три кита» и «Гранд», поручил хорошо ему известному следователю Владимиру Лоскутову из Петербурга «реанимировать» давнее ...
Потом они откажутся от этого письма, будут утверждать, что таможенные начальники Волков и Файзулин их неистово «прессовали», незаконно добиваясь возврата в бюджет страны недоплаченных сумм.
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

32. "Жучков" Германа Грефа поймали на мясных квотах.

... волновала выдача незаконных и неучтенных лицензий. "Торговля квотами чиновниками МЭРТа шла постоянная. В 2004 году получение лицензии на ввоз мяса стоило $30-50 за тонну, в 2005 году эти неофициальные ставки поднялись до $100-150 за тонну в зависимости от вида мяса",– рассказывает импортер. Ввозные пошлины на поставки говядины в рамках квоты составляли 15%, но не менее €0,2 за килограмм, говорит он, в зависимости от вида мяса, а при внеквотных поставках таможенных тариф на их ввоз составлял уже ...
Дата: 05.05.2006 Копия в Google

33. Ильдар Саидов набрал по самые помидоры.

Генерал-майор таможенной службы признан виновным в покровительстве контрабанде и приговорен к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 10 млн руб. По версии следствия, генерал дал незаконное разрешение на отправление за границу ...
Как сообщал “Ъ”, ООО «СП "Альянс-Шиппинг"» задекларировало сухогруз «Морское грузовое судно "Дюрсо"» 1993 года выпуска для переработки (процедура, используемая для ввоза на территорию Евразийского экономического союза иностранных товаров с различными ...
Дата: 31.05.2022 Копия в Google

34. Таможенного генерала оформили на зону.

... в организации работы ДВТУ ФТС РФ в пользу ЗАО "Дальзавод-Терминал", а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза»,— говорила “Ъ” официальный представитель СКР Светлана Петренко. По версии СКР, Родион Тихонов создал преступное сообщество для того, чтобы незаконно, с экономией на таможенных платежах под видом дешевых стройматериалов ввозить в Россию дорогостоящие меховые изделия ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

35. Экс-президент Приднестровья уплыл в бега.

— Врезка К.ру] Еще Евгения Шевчука считают одним из организаторов схемы контрабандного ввоза в непризнанную республику элитного алкоголя, а также подозревают в незаконном урезании на 30% пенсий и зарплат бюджетникам. Пятое уголовное дело касается незаконной с точки зрения прокуратуры амнистии двух заключенных.
Дата: 29.06.2017 Копия в Google

36. Оперативника ФТС изъяли из дела о контрабанде.

Соответствующее постановление подписал глава УСБ ФСБ Сергей Королев, который сейчас руководит Службой экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. В декабре 2015 года — январе 2016 года Смолярчук дал показания и рассказал, что в отношении Сергеева и Авакяна было подозрение об их причастности к контрабанде: в октябре—ноябре 2015 года таможенники пресекли незаконный ввоз 12 партий товаров, после чего Смолярчук узнал о предполагаемых угрозах Авакяна в его адрес.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

37. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

... трейдеров, направила иск в лондонский суд. Она требует взыскать с Джорджа Урумова 183 миллиона долларов за незаконное присвоение бонусов, направленных его подчиненным, а также несанкционированные сделки с долговыми обязательствами Аргентины ...
По его словам, операция с ввозом и вывозом наличных средств в банк имела под собой единственную цель: скрыть связи между трансакциями, которые можно было бы проследить в случае банковского перевода.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

38. Скомпрометированный оперативник.

Как следует из документа, в ходе предварительного следствия было установлено, что следователь Латыш получил из управления «К» БСТМ рапорт, «содержащий заведомо не соответствующую действительности информацию о ввозе в Россию ООО «Евросеть опт» якобы ...
... о соответствии, а все остальные телефоны были ввезены в Россию с соблюдением таможенного законодательства, Латыш дал заведомо незаконное указание оперативникам изъять всю партию мобильных телефонов общей стоимостью более 591,3 млн руб. После чего ...
Дата: 13.04.2009 Копия в Google

39. Мощь Украины оказалась продажной.

2) …при соучастии между ними, а также при соучастии Марчука (по которому ведется отдельное производство) и других неидентифицированных лиц выполняли соответствующие действия, направленные недвусмысленным образом на ввоз боевого оружия, боеприпасов ...
Экс-премьер Украины и нынешней секретарь совета национальной безопасности и обороны Евгений Марчук обвинен в причастности к незаконной торговле оружием.
Дата: 10.12.2001 Копия в Google

40. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Китай подписал Протокол Всемирной организации здравоохранения по ликвидации незаконной торговли табачными изделиями.
Сложно отследить, что происходило с этими сигаретами после ввоза в Украину, потому что их не продавали по легальным каналам.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google