Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. 7. Кругом одни евреи

... урожая хлебов удвоился; в царствование Николая Второго Россия была главной кормилицей Западной Европы, поставляла 50% мирового ввоза яиц; каждый год вводилось 1575 км железных дорог (после революции – 95); постройка одного километра железной дороги ...
Муссирование слухов о, якобы, незаконных источниках поступления денег в МЕНАТЕП возникает не само по себе, оно выгодно определенным кругам, чтобы отвести удар от себя. Копия в Google

122. СП против "СУАЛа"

В декабре прошлого года Счетная палата уже отправила в ГТК представление с требованием приостановить льготы "СУАЛа" как незаконные.
... предусмотрен ввоз иностранных бокситов в размере 15% от [общей] потребности [компании]". На том основании, что часть сырья импортируется, "СУАЛ" вывозит готовый алюминий беспошлинно. "Только по 13 лицензиям [каждая разрешает ввоз определенной партии ... Копия в Google

123. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

К настоящему моменту в этом статусе остаются 17 судов, поскольку три яхты незаконно вывели из портов после задержания (две одноимённых яхты Aldabra владельца «Уралхима» Дмитрий Мазепина и Irina VU Алишера Усманова), а яхту Пумпянского продали на ...
Ввоз через таможню оформили по договору купли-продажи от неизвестной Milldon Investment Ltd с Британских Виргинских островов.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

124. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

21 февраля 1993 года УМБР Петербурга (Управление министерства безопасности РФ, прежнее название ФСБ) и МВД РФ «пресекли попытку по ввозу в Россию тонны кокаина» через Выборгскую таможню.
Позже бельгийское издание Le Soir публиковало расследование, согласно которому «доблестная операция питерских чекистов» на самом деле была незаконным срывом международной операции Интерпола «Акапулько», которая готовилась три года и началась с ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

125. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

... сумму более чем в 1,4 млрд рублей от организованной группы, которая контролировала ряд юридических лиц. Последние, в свою очередь, не вели реальную предпринимательскую деятельность, а получали средства путем совершения незаконных банковских операций ...
— В любом случае, что в Европе, что в США, что в России, ввоз крупных сумм наличными является основанием для проверки легальности происхождения этих средств.
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

126. Реэкспорт Валерия Бенагуева.

Следует отметить, что при обыске у него были найдены наркотики, поэтому в отношении него также возбуждалось дело о незаконном хранении (ст. 228 УК РФ).
... via munscanner.com Российский бизнесмен Александр Удодов, муж сестры премьер-министра России Михаила Мишустина, был совладельцем компании, входившей в холдинг ULS Global, занимавшийся ввозом товаров в Россию по поддельным таможенным декларациям ...
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

127. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... действий, связанных с продажей банку актива по завышенной стоимости, попытками завладения группой физических лиц—бывших клиентов денежными средствами "Пересвета" с использованием фиктивных кассовых документов, и с рядом других незаконных действий ...
«Пересвет», как и Александр-банк и Калужский земельный банк, церковь использовала для аккумулирования средств, поступавших от беспошлинного ввоза сигарет и других товаров, писал в 2000 году историк Николай Митрохин в сборнике «Экономическая ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

128. Жанне Булах дали по году за миллиард.

После заседания Арифулов заявил, что с вердиктом Фемиды категорически не согласен, считает его незаконным и будет подавать апелляцию.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

129. Связанные одним портом.

Собеседник Republic, близкий к руководству спецслужбы, говорит, что контрразведчики отрабатывали сразу несколько эпизодов, которые позднее вылились в резонансные уголовные дела: в дело о хищениях при реставрации объектов Минкультуры, в дело о мошенничестве при строительстве зданий в резиденции президента Ново-Огарево и в дело о незаконном ввозе алкоголя.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

130. Акмурад Реджепов умер на глухой зоне в Туркмении.

Суть обвинения состояла в том, что отец и сын Реджеповы, используя свое особое положение, установили полный контроль над ввозом в Туркменистан табачной продукции.
Повторными незаконными действиями они установили монополию на торговлю табачной продукцией», — говорится в материалах дела.
Дата: 18.08.2017 Копия в Google

131. Искусство инвестиций во власть.

Функционирование свободного порта основывается на полном или частичном отсутствии таможенных пошлин и налогов, льготном режиме ввоза, вывоза и реэкспорта товаров.
Очень часто его видели в компании с Риккосом Эротокриту (бывший генпрокурор Кипра, в настоящее время обвиняется в получении взятки от юридической компании Andreas Neocleus & Co. за незаконное возбуждение уголовного дела в отношении владельцев ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

132. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Там сообщили, что недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности организуют незаконные схемы ввоза товара на территорию Таможенного союза, изготавливая и подменяя товаросопроводительные и экспортные документы.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

133. Спорт большой иглы:

Его обвинили в незаконном сбыте сильнодействующих веществ.
На свободу Пихтов вышел на год раньше срока — после того как Конституционный суд признал, что ввоз стероидов в Россию из стран Таможенного союза не является контрабандой.Во всем мире классические анаболические стероиды в большом спорте считаются ...
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

134. "Меня избили, на моих руках синяки".

В тот же день им были предъявлены обвинения в растрате имущества, неуплате налогов, незаконном хранении иностранной валюты и отмывании денег.
... бизнес партнерства Т.А.Каримовой в лице Тилляева и генерала Шарифходжаева по беспрепятственному транзиту, перевозкам, безтаможенному ввозу, крупным экономикообразующим предприятиям, обнальным компаниям практически всем рынкам, как и другому — Абусахи ...
Дата: 26.03.2014 Копия в Google

135. Свиноцид губернатора Гордеева.

Власти обещают взамен незаконно убитых свиней тысячи новых рабочих мест и компенсации.
В них запрещена торговля свиньями, запрещен ввоз и вывоз животных, выпас, а также проведение мероприятий, связанных с их передвижением.
Дата: 01.10.2013 Копия в Google

136. "Колесница дьявола" для единоросса.

По некоторым данным, в том же 2000 году он проверялся ГУВД Свердловской области на причастность к контрабанде товаров из Китая, а в 2002 году УВД Екатеринбурга изучалась его роль в незаконном ввозе партии пистолетов ТТ производства КНР. Разумеется, одними перевозками китайских шмоток авиатаможенный бизнес Савельева не ограничивается.
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

137. Откат c "колес".

Продукция Pfizer, как следует из документов SEC, не полностью соответствовала критериям, необходимым для получения сертификата, поэтому компания испытывала сложности с ее ввозом в Россию.
Из $67,4 млрд прибыли в 2011 году $40,5 млрд поступили не из США. — Врезка К.ру] *** С чем согласилась Pfizer Pfizer заключит с SEC гражданское соглашение, по которому возвратит государству $33,2 млн незаконно полученной прибыли и заплатит $12 млн ...
Дата: 09.08.2012 Копия в Google

138. Беглый депутат Геннадий Лысак и экс-глава УФСБ по Приморскому краю Юрий Алешин в "деле Бахшецяна".

Объем ввоза мяса — 10 тысяч тонн в месяц.
Против Юрия Мельникова возбуждено уголовное дело о разглашении служебной информации — оперативника заподозрили в широкой огласке незаконных методов работы сотрудников спецслужб и таможни, расследование до сих пор не завершено.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

139. ФНС и НДС.

Конечно, недобросовестные налогоплательщики были всегда, и через это сито проверок периодически проходят незаконные возмещения.
В течение октября — начала ноября 2010 года по всем таким заявлениям проводились стандартные мероприятия налогового контроля, которые подтвердили факт ввоза товара из-за границы, аренды налогоплательщиками складов для его хранения и даже нахождения ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

140. Статус, лоббизм и неприкосновенность.

Еще в 2005 году Главное следственное управление при ГУВД Москвы предъявило Мошковичу обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и фактически незаконном захвате предприятия, однако со временем следователи передумали.
По мнению экспертов, он приложил руку к тому, что государство дотирует процентную ставку по кредитам для сельхозпроизводителей и ограничивает ввоз импортного мяса.
Дата: 03.07.2009 Копия в Google