Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Кувейт нам только снится.

Оригинал этого материала © "Московские новости", 04.07.2001 Кувейт нам только снится Нелегальный нефтяной бизнес - главная пружина чеченской войны Санобар Шерматова Чеченская нефть изрядно обросла мифами.
Россия получает 15,67 доллара за прокачку тонны нефти, Чечня - 4,57 за "услуги за прокачку".
Дата: 04.07.2001 Копия в Google

62. Рабский труд "нелегалов"

Большинство из 24-х тысяч работников крупнейшей строительной кампании столицы не имеют российского гражданства и ведут нелегальную трудовую деятельность.
Выдержанные в архитектурном стиле неоклассицизма здания объединены в закрытый городок с полным набором услуг и развлечений для требовательного буржуа. Копия в Google

63. Война фарма-титанов.

Но Кабаенков заявил, что программное обеспечение RX-Promotion не требует доработок, и в услугах Артимовичей он не нуждается.
Фактически с подачи Врублевского в 2010 г. МВД возбудило уголовное дело в отношении Гусева о нелегальном предпринимательстве.
Дата: 26.08.2014 Копия в Google

64. Шуангуй, гуаньши и старые добрые доносы.

... и крупного бизнеса коррупция носит характер клановых отношений: не в форме взяток, а в виде заключения взаимовыгодных браков и обмена услугами. Коммунисты пытались подменить традицию гуаньши аналогичными преференциями членства в партии. Однако привело это лишь к тому, что для преступного сообщества упростилась возможность официально слиться с государственными органами. Киднеппинг. Кража невест Центральную роль в этом сером секторе, играют нелегальные мигранты — пролетариат преступного сообщества ...
Дата: 23.06.2014 Копия в Google

65. Япончик обиделся на культуру обслуживания.

Кикалишвили и Кобзон нелегально получают деньги от совместного предприятия "Русско-Американское", расположенного в Нью-Йорке. Также они были связаны с одним из лидеров российской организованной преступности Отари Квантришвили, убитым снайпером в Москве в апреле 1994-го. Кобзон, Кикалишвили и Квантришвили получили специальное разрешение, освобождавшее СП "Русско-Американское" от уплаты пошлин на ввоз алкогольной и табачной продукции. Под видом оплаты за охранные услуги СП платит Кобзону и ...
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

66. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

За оплату безналом — особенно за переводы на ООО или ИП — каналы часто делают наценку около 10%, подталкивая заказчика к нелегальным сделкам. «До [массовых] арестов админов было три вида [платных] услуг: „Иван Иваныч молодец, политик, лидер и борец“, „Иван Иваныч — полное говно“ и „блок на любое упоминание Иван Иваныча“», — объясняет автор собственного популярного телеграм-канала.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

67. Елену Абрамову взяли при покупке Lexus.

И он дарил их вовсе не за какие-то нелегальные услуги.
Дата: 01.11.2021 Копия в Google

68. Егору Иванкову перекрыли "шелковый путь".

... Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 14.08.2020, Миллиарды выводили под лыжи, Фото: via sputniknews.ru Олег Рубникович Егор Иванков МВД перекрыло крупный канал нелегального вывода из России денежных средств через товарные биржи Казахстана ...
А уже в 2018 году эта фирма, по данным оперативников, начала оказывать клиентам специфические услуги с использованием подконтрольных господину Иванкову казахстанских бирж УТСБ ЕС и УТБ «Шелковый путь».
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

69. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Боясь за свою жизнь, Саймаити весной 2017 года бежал из Кыргызстана, перебрался в Стамбул и там продолжил оказывать тайные финансовые услуги другим клиентам.
Раньше мало где можно было найти такой дешевый товар, как на этом рынке, добавила она. Если верить Турдалиевой, она понятия не имела, что Саймаити использовал ее бизнес для нелегальных целей.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

70. Игорю Кузнецову и Абдулле Гасанову отвесили за тюки с налом.

По его задумке преступное сообщество должно было заниматься нелегальной аккумуляцией и переводом средств по заявкам клиентов, а также оказывать услуги по обналичиванию денег.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

71. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 6,5% от каждой банковской транзакции. По подсчетам следствия, всего незаконно было обналичено 8,8 млрд руб. Отметим, что примерно на эту сумму банк увеличил размер привлеченных денежных средств физических лиц в период с 2013 по 2015 год — с 8 млрд до 15 млрд руб. Размер нелегального дохода фигурантов, говорится в материалах расследования, составил не менее 1 млрд руб. В апреле 2016 года прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

72. "На красном Ferrari без верха, в красных ботинках и желтых штанах".

На оказание информационно-справочных услуг и консультирования по соблюдению политики безопасности в области профилактики и противодействия правонарушений, преступлений и антисоциальных явлений на железнодорожном транспорте, АНО “Центр Профилактики ...
— Вместе с полицией мы выявили в июле нелегальные продуктовые гаражи, там творился вопиющий ужас, — объясняет Цветков.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

73. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

В нелегальной деятельности было задействовано более 150 фиктивных фирм, на счета которых в том числе и в Промсвязьбанке, от бизнесменов из Центрального федерального округа и с Северного Кавказа поступали деньги под видом оплаты товаров или услуг. Таким образом, за три года предполагаемые преступники обналичили более 5 млрд руб. За свои услуги они брали в среднем 5%, заработав около 250 млн руб. Впрочем, в материалах дела пока фигурирует доход в размере 23 млн руб., который сотрудники ...
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

74. "Любимый банк криминального мира".

«Люди, наверное, везде одни и те же, а вот торговцы у легальных и нелегальных платежных систем отличаются», — рассуждает он. Причина — в разных требованиях к идентификации и контенту.
... и электроники, потом переключился на «услуги по удаленному хранению финансовых средств (депонированию)» экспортно-импортных компаний и частных лиц. В конце концов «клиенты стали отказываться от услуг традиционных банков и накапливать деньги сразу у ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

75. Через "Совфрахт" выводили с размахом.

Во многом такая динамика обязана не только улучшению экономического климата в стране, но и консолидации российского рынка логистических услуг: крупные игроки поглощают более мелких участников рынка, создавая холдинги. Не заинтересовавшим других бизнесменов компаниям становится все труднее конкурировать с появившимися гигантами и в ход идут любые способы обогащения, вплоть до нелегальных, коррупционных схем, способных нанести урон и бизнесу, и государству.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

76. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.

Мошенники учредили более 100 подставных клиник и рассылали от имен реальных докторов счета за выполнение якобы оказанных услуг.
Кроме того, некоторые из членов группировки, по данным следствия, могут быть причастны к нелегальной продаже болеутоляющего препарата OxyContin, которое также известно как синтетический героин.
Дата: 14.10.2010 Копия в Google

77. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

Братья Ротенберги построили бизнес на поставках «Газпрому» труб и оказании строительных услуг.
Вместо этого путинский режим в 2002 году принял репрессивное миграционное законодательство, которое, с одной стороны, увеличило нелегальную иммиграцию, а с другой — сократило приток законопослушных и трудоспособных граждан в страну.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

78. Всем лежать мордой в пол.

Однако главной причиной усиления оттока чаще всего называют «серую» утечку капитала через нелегальные каналы, такие как своевременно не полученная экспортная выручка, не поступившие товары и услуги в счет переводов денежных средств по импортным контрактам, переводы по фиктивным операциям с ценными бумагами, а также чистые ошибки и пропуски платежного баланса
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

79. "Маленькая победоносная война одного легального мигранта."

Сурковские помоечные сайты, дрессированные мини-евреи системы «радзиховский», придворная тётушка Чарли (из страны, откуда может нелегально иммигрировать много диких обезьян), народные юмористы и скоморохи, - всё было брошено на то, чтобы сформировать ...
А еще через пару дней Владислав попробует передать президенту Путину отчёт о проделанной работе, в котором будет указано, что на всевозможные публикации, спецоперации по запугиванию Белковского-Поткина-Шмулевича, услуги левозащитника Брода и певицы ...
Дата: 07.11.2006 Копия в Google

80. Кирсановщина.

Глава ассоциации «Степь», тогда еще мало кому известный Кирсан Илюмжинов, предложил правительству РФ свои услуги: пообещал обеспечить российские фабрики высококачественной шерстью из Калмыкии.
Конвертация шерсти в политику В те годы даже десятой части денег за нелегальную поставку нефти в Японию хватило бы на любую избирательную кампанию.
Дата: 21.07.2004 Копия в Google