Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2961. За месяц до убийства Андрей Бурлаков обвинил сына Игоря Юсуфова в рейдерском захвате верфей Wadan.

... каждую операцию с его сыном" Оригинал этого материала © Известия.Ру , 03.10.2011, Убитый Бурлаков требовал арестовать акции Банка Москвы, Фото: "Ведомости" Павел Седаков, Юлия Полякова Игорь Юсуфов За месяц до убийства в московском кафе «Хуторок ...
[...] Юсуфов-младший после приобретения верфей заявил, что к преследованию Бурлакова отношения не имеет, а потерю им актива объяснил допущенными управленческими ошибками.
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

2962. Дело о "пьяном" векселе.

Она владела контрольным пакетом акций банка Snoras — четвертого по величине активов банка Литвы. Фирма была зарегистрирована Гликладом в Люксембурге, однако в государственном реестре значилась как "анонимное предприятие". Председателем банка был израильский гражданин Ефим Бородулин, который имел связи с Борисом Березовским.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

2963. Спецориентация Николая Алексеева.

Понятно, что вслед за этим некогда дружная тусовка «секс-неформалов» превратилась в «банку с пауками» Конечно, представить развал «естественным процессом» не удалось.
Дата: 28.07.2011 Копия в Google

2964. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

["НТВ", 14.07.2011, "Самый масштабный аферист считался честным чиновником": Известно, что Кузнецов с супругой владеют недвижимостью в Париже и Нью-Йорке, частным самолетом, счетами в банках.
[…] Кроме того, фигуранты дела создали свою компанию «Росвеб», куда благодаря имеющемуся у Кузнецова административному ресурсу была переведена часть активов МОИТК.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

2965. Все лучшее — детям!

Самарский губернатор Константин Титов устроил в свое время сына директором одного из крупных региональных банков, а мэр Москвы Юрий Лужков трудоустраивал отпрыска в «Межрегионгаз».
... для нефтяной промышленности «Алнас» и завод по производству нефтегазового оборудования «Инжнефтемаш», а также ряд других активов Юлия Христенко Замужем за Вадимом Швецовым, владельцем автоконцерна «Соллерс», в который входят заводы УАЗ. Швецова ...
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

2966. В ЦБ проник могильщик банков.

За Абляевым тянется шлейф разоренных банков, с отозванными лицензиями за «обнальные» операции, вывод активов и прочие нарушения. При этом сам г-н Абляев никогда не руководил банком в момент лишения банка лицензии. Как правило, финансовые организации теряли лицензии вскоре после ухода Абляева. В виртуальную «Книгу памяти банков Сергея Абляева» вошли следующие организации: «Первый Русский Банк». Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком требований федеральных законов, регулирующих ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

2967. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Они обвинялись в уклонении от уплаты налогов, дело расследовалось около трех лет. За это время господин Некрасов лишился своих активов, которые оценивались в $1,5 млрд, а его холдинг обанкротился.
У "Арбат Престижа" стали накапливаться долги перед поставщиками и банками — платить по кредитам и за товары компания не могла, поскольку в рамках дела ее счета были арестованы.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

2968. Маленькая прачечная премьер-класса.

После его смерти в 2003 году большая часть активов и имущества досталась его старшему сыну — Михаилу Скигину, который, по словам Пабло Себастьяна, отказался платить своей матери (состояние Дмитрия Скигина оценивалось в 600 млн долларов, ему ...
Переводы на его счета производились из различных офшорных банков и компаний, в их числе упоминалась и лихтенштейнская Elana Anstalt, управлял которой все тот же Маркус Хаслер.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

2969. Геннадий Тимченко проявил долю.

... Тимченко (слева) Геннадий Тимченко продолжает раскрывать список принадлежащих ему активов. Очередное открытие — около 10% «Балттранссервиса» с 9%-ной долей на российском рынке железнодорожных перевозок нефти и нефтепродуктов. До 2008 г. Тимченко и его сотрудники не общались с прессой, информации про его бизнес было крайне мало. А потом на рынок посыпались открытия: официальное подтверждение долей в нефтетрейдере Gunvor, банке «Россия» и железнодорожном операторе «Трансойл», новости о пакете в ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

2970. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Напомним, что по версии журнала Forbes, BNP Paribas занимает 5-е место в банковском секторе в мире и 1-ое место на рынке банковских услуг в Еврозоне, являясь банком № 1 во Франции, и скандал с активами подобной структуры — дело само по себе резонансное.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

2971. Закат французской "вечерки".

Интересным активом France Soir назвать сложно: рынок печатной прессы падает во всем мире, конфликты между редакцией и акционерами привели газету на грань банкротства, ее тиражи, в лучшие времена достигавшие миллиона экземпляров, на момент покупки ...
В ряде французских СМИ прошла информация о том, что Александр Пугачев предлагал партнерство, если не продажу газеты, Мишелю Лукасу, президенту банка Credit Mutuel, владельцу одной из региональных медиагрупп.
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

2972. "Воровать у государства надо красиво".

В марте 2010 года Нак и Леоненко перед сдачей годового баланса за 2009 и баланса за первый квартал 2010 года предприняли попытку вывода активов из ОАО «Мостострой-13» на сумму более 1 млрд рублей.
Я знаю, что «холдинг «Ямалтрансстрой»» брал и берет крупные займы в разных банках для обналичивания (Сбербанк, ВТБ, Пересвет банк и другие).
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

2973. Пожиратели "дамбы Путина".

За те пять лет, в течение которых работами руководила команда бывшего хозяина петербургского «Промстройбанка» и банка «Санкт-Петербург», а ныне главы департамента Министерства регионального развития Владимира Когана, стоимость проекта выросла без малого вдвое — с 55 до 109 миллиардов рублей.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

2974. Топ-10 богатейших правителей современности.

Это самая большая сумма, когда-либо блокировавшаяся по программе санкций, отметили в Минфине США. Среди "заблокированных" активов, как сообщается, присутствуют средства правительства Ливии, Центрального банка страны, а также инвестиционных подразделений властей страны. Что же касается непосредственно доли М.Каддафи, то здесь казначейство отказалось от каких-либо комментариев. — Врезка К.ру] [Life.Ru, 25.02.2011, "Британия заморозит активы Муаммара Каддафи": Источник в британском правительстве ...
Дата: 01.03.2011 Копия в Google

2975. Экс-премьер Башкирии влетел в дело.

В частности, говорилось в сообщении республиканского управления ФСБ, получены данные о систематических нарушениях Сарбаевым законодательства при использовании активов ОАО "Региональный фонд" (Уфа) в интересах отдельных структур. В соответствии с его распоряжениями "Региональный фонд" предоставлял ряду кредитных организаций (ОАО "Банк "Уралсиб", ОАО "Россельхозбанк") акции ОАО "Газпром", принадлежащие Башкирии, в качестве залогового обеспечения или вклада в уставные капиталы отдельных ...
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

2976. Глава группы СОК объявлен в федеральный розыск.

В банке вчера ситуацию не комментировали. Несмотря на то что уголовное дело было возбуждено в 2009 году, вплоть до декабря 2010 года господа Качмазов, Добындо, Фролов, Амелин и Страхов проходили по нему только как подозреваемые. За это время группа успела распродать почти все ключевые активы — летом 2010 года она закрыла сделку по продаже сразу пяти автокомпонентных предприятий структурам, близким к АвтоВАЗу (подконтролен госкорпорации "Ростехнологии").
Дата: 15.02.2011 Копия в Google

2977. Декларации финского резидента.

В числе пассажиров (в маршрутном листе есть их паспортные данные) указаны гимнастка Алина Кабаева, управделами президента РФ Владимир Кожин и два совладельца петербургского банка "Россия" Дмитрий Горелов и Николай Шамалов (соучредитель дачного ...
— Врезка К.ру] Самый денежный актив Тимченко, о котором известно, — нефтетрейдер Gunvor.
Дата: 01.02.2011 Копия в Google

2978. Сеанс алхимии с разоблачением.

... свои долги в чужие Оригинал этого материала © "Новая газета", 23.01.2011, Фото: "Коммерсант" Сеанс алхимии с разоблачением Евгений Шишкин Николай Максимов Времена, когда объектом корпоративных войн были промышленные активы, остались в прошлом ...
Но финансовые показатели, раздутые благодаря многократному перекачиванию одних и тех же денег между разными фирмами, выглядели настолько впечатляюще, что в течение нескольких предыдущих лет банки охотно выдавали «Макси» многомиллиардные кредиты ...
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

2979. "Я не знаю другой такой страны, где так попирались бы права человека".

Наконец, Банк Москвы (ключевым акционером которого является правительство Москвы) владеет 99,97% акций Latvijas Biznesa banka с объемом активов около 104 млн латов (около 6 млрд руб.; данные на июль 2010 года).
Дата: 18.01.2011 Копия в Google

2980. Стокгольмский арбитраж нашел 3 свидетельства заинтересованности России в экспроприации имущества ЮКОСа:

... конфискацию активов на основе Энергетической хартии ЕС. RosinvestCo и Elliott Associates на запрос «Ведомостей» не ответили. Нельзя молчать Россия не могла не сообщить в проспекте о проигрыше такого иска, объясняет чиновник Минфина. Сокрытие таких фактов грозит личной имущественной ответственностью за потерю инвестиций в бумаги лицам, подписавшим проспект, объясняет Хвалей. Такой исход возможен, продолжает он: та же RosinvestCo может арестовать средства на счетах России в иностранных банках, на ...
Дата: 13.01.2011 Копия в Google