Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2801. "Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке".

... отчете за 2016 год. Москалев уверяет, что после его ухода из проекта бюджет возрос до $40 млн. Эти схемы с офшорами нужны из-за того, что, если бы банк просто выдал кредит через офис в Москве, его бы, возможно, пришлось возвращать, поясняет Москалев ...
Еще двое собеседников The Insider, ранее вовлеченных в деловые отношения с ближайшим окружением Владимира Путина подтвердили, что эта схема контроля за общими активами в целом верна, хотя и уклонились от оценки общего объема средств в такого рода ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

2802. Замгенпрокурора Кипра причастен к рейдерству в России.

... мошенничества, Фото: Cyprus Mail Антон Вержбицкий, Антон Вержбицкий Риккос Эротокриту (справа) В преступлении был уличен замгенпрокурора Кипра, который вместе с юрфирмой Andreas Neocleous совершил попытку рейдерского захвата активов компании «Росинка ...
Адвокаты фирмы Неоклеуса сформировали параллельные органы управления «Росинкой» и попыталась получить фактический контроль над бизнесом «Росинки» за счет заключения кабального кредита — заложив большую часть имущества в банке, компания должна была ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

2803. За деньгами пришли в порт.

Один был подан Банком ВТБ. Сумма исковых требований — 530 млн рублей, взыскивалась в рамках кредитного договора на сумму 600 млн рублей.
Следственная служба ФСБ в марте 2015-го, когда компания уже не считалась активом Тимченко, задержала бывшего министра ЛНР Бугрова.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

2804. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".

В том же 2009 году чета Багдасаровых приросла еще одним активом — ООО «Всеволожскспецтранс», уставные цели которого предполагали вывоз и утилизацию твердых отходов для нужд администрации муниципального образования и подконтрольных ей структур.
У меня бизнес-план прошел экспертную оценку уже в пяти банках. Однако — точно — банки стали один за одним отваливаться, аргументация — «без объяснения причин», а неофициально: «Ну, ты же все понимаешь»…».
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

2805. Мединский и партнеры.

Среди клиентов были крупные банки, табачные компании и финансовые пирамиды — «МММ», Тверьуниверсалбанк и другие крупные компании тех времен.
Мединская, оказавшаяся заместителем генерального директора центра, до работы в структурах Минкульта занималась управлением семейными активами в недвижимости — в частности, мини-отелем «Ломоносов» на Мичуринском проспекте в Москве.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

2806. Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск.

... в том, что миллиардер использовал американские банки для сомнительных финансовых операций. Впрочем, в марте 2015 года австрийский суд признал представленные США доказательства вины Фирташа недостаточными. Сам миллиардер заявил, что дело в отношении него было сфабриковано. В июне 2015 года глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил об аресте по решению суда 86 объектов недвижимости и собственности компаний группы Ostchem Фирташа. По информации украинских СМИ, активы были арестованы в связи с ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

2807. Зарплатный фильтр от Александра Федотова.

В сентябре прошлого года из-за новых ограничений для иностранцев в СМИ компания продала свои активы в России Федотову.
В рейтинге также приведена оценка доходов председателя правления банка «ВТБ 24» (входит в группу ВТБ) Михаила Задорнова — $6,5 млн. В прежних рейтингах Forbes пропусков в оценках зарплат топ-менеджеров не было, убедились «Ведомости».
Дата: 25.11.2016 Копия в Google

2808. Ultra-номинал Алексей Никитин.

Кредиты выплачены, конечно, так и не были, банкам пришлось их списать. Именно в момент банкротства Ultra вперед выходит Алексей Никитин. В обход общей процедуры внешнего управления несостоятельной компанией он, якобы в зачет некоего долга Ultra Electronics перед «Комбригом», — забирает себе информационную систему, основной интеллектуально-программный актив сети.
Дата: 29.09.2016 Копия в Google

2809. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

Руководство банка сегодня обвиняется в хищении 26 млрд рублей из кредитного учреждения. Основными корпоративными клиентами банка были предприятия оборонно-промышленного комплекса России. Несмотря на статус клиентов, на протяжении долгого периода времени руководство банка занималось тем, что выдавало безвозвратные кредиты аффилированным компаниям. А когда финансовое положение банка ухудшилось и перед тем, как туда зашла временная администрация ЦБ, процесс вывода активов принял массовый характер.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

2810. Гололобов показал на Ходорковского.

Гололобов работал на банк «Менатеп» и ЮКОС с 1995 по 2004 год. В 2004 году он был объявлен в международный розыск и по-прежнему числится в базе Интерпола как разыскиваемый в России за хищение и легализацию незаконно приобретенных активов.
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

2811. Березовский признан банкротом посмертно.

Березовский признан банкротом посмертно Британский суд оценил оставшиеся после смерти экс-миллиардера активы в ?34 млн при долгах на ?309 млн Оригинал этого материала © "Ведомости", 26.07.2016, Zanachka от Березовского, Фото: Global Look Press Михаил ...
— Врезка К.ру] *** Долги и претензии Крупнейшим кредитором в 2014 г. был назван Балтийский международный банк (Латвия).
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

2812. Экс-замминистра поищут с Интерполом.

— Ведь затем активы стоимостью более 2 млрд рублей были переписаны на ЗАО «Инфаприм», среди акционеров которого когда-то числились сам Cажинов и его дочь, а теперь владельцем всех акций значится некто Зафар Азимов.
Как считало следствие, женщина предоставила банку фиктивные сведения о «фактическом финансовом состоянии молокозаводов», а затем похитила деньги вместе с сообщниками, которых следователям установить так и не удалось.
Дата: 17.06.2016 Копия в Google

2813. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

По данным СМИ на 2014 год, объект находился в собственности ОАО «Бавария», контролируемого банком «Кит Финанс», одним из акционеров которого является РЖД. Непосредственным застройщиком, как ожидалось, должна была выступить омпания «Ховард ...
Постепенно он стал партнером и номиналом, на которого Дивинский записал часть своих активов.Так, Залесский являлся или является учредителем или руководителем следующих фирм: ООО «УК АСП «Диво», АСПБ «Диво», ООО «АСИЭС Глобал», АСП «Диво», «Инэкспотур ...
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

2814. Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье".

В мае 2013 года вступил в силу закон, который запретил чиновникам, депутатам, судьям и военным иметь иностранные активы и счета в зарубежных банках.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

2815. Подмосковье растащили по офшорам.

Директором Marcero указана Tatiana Itzel Escobar, а 2558 других компаний, зарегистрированных на ее имя, владеют частными клиниками, торговыми центрами и грузовыми терминалами в Южной Америке, нефтяными вышками на Черноморском шельфе, банками в ...
В нем, в частности, говорится, что (орфография и пунктуация оригинала сохранены) «владение государственными гражданскими служащими Московской области недвижимости или финансовых активов за пределами Российской Федерации, в т.ч. в офшорных юрисдикциях ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

2816. "Безумный Макс" из Совета Федерации.

Сам актив позже был записан на ООО "Добрый день Медиа", совладельцами которого являлись Станислав Семенцов и Давид Кавджарадзе.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

2817. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Фирма СПАГ была создана во Франкфурте 23 июля 1992 г. Её учредили 4 человека: Путин (от лица мэрии Петербурга), Риттер, Смирнов и Юрий Львов (глава банка «Санкт-Петербург»).
Тут уже убивались два зайца: выводился из собственности города ценный актив (недвижимость на Невском), и одновременно под предлогом его реконструкции в Европе был запущен бизнес по отмыванию денег.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

2818. Офшоры сексотов.

Предприниматели являются основателями авиакомпании FlyGeorgia, контролируют банк JSC InvestBank, а также владеют еще несколькими активами в Грузии.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

2819. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

... тесные отношения с заместителем главы российского "ВТБ банка" Юрием Соловьевым. Юрий Соловьев Фактически четверть ICU недавно принадлежала жене Соловьева, а оффшорные компании под управлением ICU получали ссуды от оффшоров Соловьева. Соловьев с 2008-го по 2011 год возглавлял "ВТБ капитал" и был вице-президентом банка ВТБ. С мая 2011 года занимает кресло первого заместителя президента банка ВТБ. Живет в Лондоне. ВТБ — второй по величине активов банк России, первый по размеру уставного капитала ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

2820. В тени друзей и партнеров.

Сметная стоимость строящегося дома составляет около 1,5 млн долларов США. «Тверская резиденция» станет вторым дорогостоящим объектом недвижимости в активе Анатолия Чубайса, в приобретение и строительство которых он инвестировал собственные средства ...
А после выхода 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и пользоваться ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google