Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Кто является реальным собственником Kentway, достоверно сказать нельзя — у компании нет сайта в интернете, она записана на номинальных владельцев и директоров.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

382. Вадим Манин расписался на 2,5 года колонии.

Из обвинительного заключения по делу следует, что номинальный директор «Магнит-Инвеста» по указанию господина Нелюбина продал выведенные из залога квартиры ООО «СМУ-34» за 205,4 млн руб. В итоге часть из них была перепродана дальше.
Дата: 07.12.2018 Копия в Google

383. Исправительно-трудовая десятина Олега Коршунова.

... десятина, Фото: mskagency.ru Маргарита Алехина Олег Коршунов Обвиняемый по нескольким коррупционным статьям бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов с 2013 года вымогал откаты у собственников компаний ...
Рибицкая попросила Дюкову о срочной встрече в кафе и предложила, чтобы одна из компаний Дюковой фиктивно купила танкер, заплатив банку аванс в 20 млн руб. Сделка должна была быть номинальной, и предполагалось, что аванс будет возвращен.
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

384. Нестраховой случай Сергея Хачатурова.

... директора компании занял Данил Хачатуров, к этому времени на рынке его стали называть основным собственником страховщика. В 2005 году в «Росгосстрахе» появился его младший брат Сергей Хачатуров. В 2009 году он возглавил «дочку» большого «Росгосстраха» — «Росгосстрах-Жизнь». Кроме того, он занимал пост исполнительного вице-президента холдинговой компании «Росгосстрах», контролировал одноименный банк и был конечным владельцем всего холдинга. На рынке говорили, что младший брат является номинальным ...
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

385. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.

Для этого они привлекли более 70 подконтрольных организаций, оформленных на номинальных генеральных директоров.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

386. Офшорные яхты и самолеты.

У нее есть только адрес, по которому висит дощечка с названием, и один директор, General Controllers Ltd., — еще одна компания Appleby, используемая в качестве «номинального директора», подставного лица для распоряжающейся стороны.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

387. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

Причем подписала их номинальный директор «Медиа резерва».
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

388. Президентский люкс со скидкой.

*** Управляющие однокурсники Группа из трех компаний Waidelotte на Кипре, предоставляющая «полный комплекс услуг по номинальному владению и управлению активами клиентов», учреждена в 2011 г. Ее директорами стали старший юрист адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Андрей Цветков и Батюков.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

389. На кого и под кем работал "Ландромат".

С тех пор, по данным ФНС России, Горохов числится директором в 36 компаниях.
То есть реальных, а не номинальных людей, которым в итоге достались деньги, выведенные из России по «молдавской схеме».
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

390. "Ночной хозяин Анапы" осужден как главарь банды.

Так, директор санатория «Малая бухта» Виталий Садовничий был убит за отказ выполнять указания Сергея Зиринова, после чего акции санатория были скуплены, а затем перепроданы.
О номинальных владельцах десятков ресторанов, кафе, магазинов промолчим, как и о главном анапском универмаге и ряде аквапарков.
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

391. Богатый зять Андрей Болотов.

... Юрмалы Номинальными собственниками еще четверти «Лаборатории неразрушающего контроля» являются кипрские фирмы Dadlaw Nominees и Dadlaw Secretarial. Таким фирмам могут формально «принадлежать» десятки и сотни компаний, никак не связанных между собой. В данном случае они же значатся владельцами кипрской Waterbird Investments, главой российского филиала которой в 2013 году числился Андрей Болотов. Филиал компании располагался в том же офисе в Москва-Сити, что Prohub и РПА. Еще одним директором ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

392. Ущербная сделка Юрия Соловьева потянет на миллиард.

... Косарев еще раз подтвердил в интервью нашему изданию, что настоящая цель сделки — это приобретение Vivacom в частную собственность группы управляющих менеджеров ВТБ, возглавляемых председателем совета директоров «ВТБ Капитала» Юрием Соловьевым ...
Ведь я написал открытое письмо председателю правления банка Андрею Костину еще в октябре 2015 года, за несколько недель до формального завершения "аукциона", в котором прямо указал, что целью "аукциона" является передача компании в номинальное ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

393. Миньоны Хуснуллина.

Максат Шеммедов В конце 2014 года 23-летний Максат Шеммедов становится генеральным директором и единственным учредителем ООО “Центроград”.
Мы предполагаем, что господин Шеммедов был лишь номинальным собственником компании ООО “ЖК “На Ивановской” через ООО “Центроград”, а настоящие собственники не хотели, чтобы их имена фигурировали в этом проекте.
Дата: 12.08.2016 Копия в Google

394. Темная энергия Андрея Демина.

Официально Дёмин значился в ней лишь советником генерального директора по стратегическому развитию. В декларации этот источник его доходов не указан, как не указано и владение этим предприятием. При этом доходы от офшоров номинальный владелец Зюба отправлял жене Дёмина: Приведенный выше офшор — не единственный.
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

395. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Здесь обитают «регистрационные агенты» (formation agents), открывающие компании по просьбе тех, кто хочет надежно «оставаться в тени», а также «доверенные лица» (proxies), или номинальные управляющие, которым формально принадлежат такие структуры.
Есть мистер Джесси Грант Хестер (Mr. Jesse Grant Hester) — директор делавэрской Albany Insurance, и есть лондонская Goldbridge Trading Limited — компания, связанная регистрацией с Брансвик-стрит в Эдинбурге и также «засветившаяся» в ходе проверки ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

396. Чекистский оберег Алекперова.

В своем официальном ответе Mossack Fonseca указала менеджеров ЛУКОЙЛа в качестве бенефициаров Aventura Service и ее номинального директора с Сейшельских островов.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

397. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

Он был безопасником Дивинского и одновременно является номинальным владельцем большинства фирм вице-губернатора.
А одним из соучредителей и по совместительству исполнительным директором — его заместитель Игорь Дивинский, один из самых загадочных чиновников Смольного, чьи интересы и стоят за «Строительным трестом».
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

398. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

В присланном по электронной почте письме управляющий директор ICU Макар Пасенюк объясняет, что это связано с тем, что «акции зарегистрированной на БВО Prime Asset Partners Limited не имеют номинальной стоимости, при этом в декларации за 2014 год необходимо было указывать только подобные акции».
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

399. Главные по "стройке века".

Расследование агентства подтвердило, что РЖД действительно платили деньги сомнительным подрядчикам, зарегистрированным на номинальных владельцев, не имеющих основных средств и зачастую даже офиса. Крапивин-старший был очень близок с Якуниным, познакомить их мог [совладелец «Трансмашхолдинга», крупного поставщика РЖД] Искандер Махмудов, говорит Горбунцов. Экс-глава РЖД представил Андрея Крапивина широкой публике в 2007 году, рекомендовав его в совет директоров «Первой грузовой компании» («дочка ...
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

400. Николай Мартыненко брал в Панаму.

Со стороны "Шкоды" договор подписали глава правления Мирослав Фиала и член правления Йири Демис, со стороны Bradcrest — номинальный директор компании панамец Эдгардо Диаз, действовавший в интересах Мартыненко.
Дата: 27.11.2015 Копия в Google