Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

О нем известно лишь то, что через ряд офшорных компаний и номинальных директоров он является владельцем небольшого нефтеперерабатывающего завода недалеко от Самары.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

622. Андрею Смышляеву перекрыли эфир.

[…] По информации миланского издания Corriere della Sera, […] в ордере на задержание по обвинению в преднамеренном банкротстве фигурирует ущерб в размере 2,85 млн руб., нанесенный предпринимателем, когда он работал директором уфимского ООО «Трек».
По мнению Ольги Ждановой, новые владельцы предприятий являются лишь номинальными.
Дата: 22.07.2020 Копия в Google

623. Схватка за золото "Партии".

Впоследствии воспользовавшись этой информацией и подделав подписи в учредительных документах, взломав почтовый ящик доверчивого Минеева, Горбунцов и Веденин поменяв номинального директора на студента-африканца, уведут большую часть активов на свои компании (подробно об этом писала «Новая Газета»).
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

624. "Пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами".

Вместе с Керимовым обвинения в «соучастии в уклонении от уплаты налогов» предъявлены фактическому (прокуроры называли его номинальным — «Ведомости») владельцу Hier — швейцарскому бизнесмену Александру Штудхальтеру, сообщила французская радиостанция ...
Члены семьи Боргетти, владевшие Hier, рассчитывая сэкономить на налогах, предложили отвечавшему за сделку члену совета директоров благотворительного фонда Suleyman Kerimov Foundation Александру Штудхальтеру заплатить за недвижимость часть денег во ...
Дата: 21.03.2019 Копия в Google

625. Александру Шестуну предъявили имущество на 10 миллиардов.

... схемы вывода земельного и лесного фонда из государственной собственности и его последующей легализации, продажи и перепродажи через подставных лиц с 2013 по 2017 год. — Врезка К.ру] [ИА "РБК", 15.01.2019, "Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины": надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

626. Дмитрий Михальченко разгерметизировался.

Тогда Михальченко вовлек в группу управляющего директора компании «Контрейл логистик Северо-Запад» Анатолия Киндзерского. Его структура не была уполномоченным экономическим оператором, поэтому в качестве номинального декларанта группа использовала Юго-Восточную торговую компанию Ильи Пичко.
Дата: 29.11.2017 Копия в Google

627. Владельца "Трансаэро" кинул на $3,6 млн старый друг.

Sky Ocean на 100% принадлежала Sky Stream с Британских Виргинских островов, ее владельцами и директорами числились Линьков с женой.
«В США практика номинального владения редка, эту услугу предоставляют специализированные компании, несанкционированные действия с активами очень редки.
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

628. Джако дошел до точки возврата.

Последний, по данным СКР, дал указание своему непосредственному начальнику — номинальному директору «ФЛК-комплект», некоему Тарасову, о заключении сделки на покупку самолетов.
Дата: 13.09.2017 Копия в Google

629. Имущество Владимира Кехмана ушло с молотка.

... Фото: "Коммерсант" Павел Казарновский Владимир Кехман [...] Все имущество признанного банкротом бывшего главы группы JFC и директора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана распродано на торгах. Это следует из данных, опубликованных в Едином реестре сведений о банкротствах, заметил RNS. 13 июня Мария Рольская за 55 тыс. руб.? приобрела у Кехмана право требования к группе «Джей Эф Си» номинальной стоимостью 86 млн руб. Договор заключил финансовый управляющий Кехмана Михаил Бологов ...
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

630. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

В частности, под обременение попали автомобили и банковские счета, принадлежащие как Катуниным, так и номинальным директорам принадлежащих им компаний.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

631. Офшорная прописка.

... по сути только на бумаге иностранные компании получают отдельные офисы, а люди, ранее трудоустроенные в российских операционных компаниях, переезжают в иностранные юрисдикции, где становятся директорами и операционными сотрудниками этих компаний ...
На текущий момент есть общее понимание, что использование компании, зарегистрированной по адресу администратора и имеющей в составе управленцев лишь номинальных лиц, является рискованным", — писал для Forbes Кленов.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

632. Александр Тугушев остался без улова.

... Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов Александр Тугушев Как стало известно "Ъ", Нагатинский суд Москвы отправил под домашний арест генерального директора АО "Национальный рыболовный флот" бывшего замглавы Госкомрыболовства Александра Тугушева ...
По ее мнению, пакет акций был лишь оформлен на номинальных владельцев, а деловые партнеры подтверждали господину Тугушеву, что за ним сохраняются права акционера.
Дата: 09.01.2017 Копия в Google

633. Дмитрий Герасименко сдался на Кипре под залог.

Он напомнил, что его подзащитный был взят под стражу по решению Тверского суда в начале апреля этого года по обвинению в растрате кредита ВТБ. Сергей Зацепин в 2012 году был приглашен новым владельцем "Красного Октября" на работу в качестве заместителя гендиректора ЗАО "Торговый дом "Металлургический завод "Красный Октябрь""" и одновременно также стал номинальным директором ООО "Инвестиции, возрождение, развитие" (ИВР).
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

634. "Мутный" рыцарь на сером коне.

Оригинал этого материала © "Век", 11.08.2016, Фото: "Ведомости", ИТАР-ТАСС "Мутный" рыцарь на сером коне Олег Малис методом Сергея Мавроди зачищает "Москва-Сити" от инвесторов Дмитрий Наумов Олег Малис Председатель совета директоров ПАО «Сити» Олег ...
Нужно сразу расставить все точки над i и пояснить, что Олег Малис, по сути, номинальный владелец Solvers и ПАО «Сити» в интересах стратегического инвестора — Алишера Усманова.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

635. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.

В отношении нее, а также задержанной в конце декабря вице-президента — директора департамента кредитования и депозитных операций Внешпромбанка Екатерины Глушаковой Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде арестов.
Защита последней, настаивая на ее непричастности к инкриминируемому деянию, заявляет, что "она занимала номинальную должность, а руководство банком осуществляли другие лица, с которыми обвиняемая в сговор не вступала".
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

636. "В суде он больше не появится".

По словам женщины, в какой-то момент ее — как юриста фирмы Минеева "Евразия", управлявшей недвижимостью магната, — попросили стать директором четырех офшорных структур, владевших 18 фирмами, на которые и было записано 21 здание в Москве стоимостью около $1 млрд… Функция женщины была чисто номинальной, никаких решений она не принимала, а лишь по устному распоряжению Минеева подписывала необходимые документы, связанные с деятельностью офшоров.
Дата: 29.07.2015 Копия в Google

637. Кто контролирует пенсионный рынок.

[...] *** "Газфонд" нашел способ оставить бенефициаров в тени Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.06.2015 Тайное становится номинальным Мария Яковлева В негосударственных пенсионных фондах (НПФ) готовятся к вступлению в силу положений закона ...
По словам исполнительного директора НПФ "Сургутнефтегаз" Руслана Габдулхакова, в настоящий момент менеджмент фонда обсуждает различные варианты смены структуры владения.
Дата: 05.06.2015 Копия в Google

638. Организаторы скрылись от хищений.

Амеличев, по данным следствия, организовал сеть курьеров, которые подыскивали номинальных директоров фирм-однодневок, контролировал открытие ими расчетных счетов в банках и т. д. Синайский же, считают в СКР, отвечал за взаимодействие с оперативниками УВД ЮЗАО города Москвы, помогая им фальсифицировать отчеты об осмотрах складов, где якобы находился товар, а также через посредников привлекал лиц, которые за материальное вознаграждение давали оперативникам объяснения под видом завскладов и ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

639. Экс-главу омского филиала "Ак Барс-банка", обвиняемого в хищении 350 млн руб., взяли в Эстонии.

По версии следствия, будучи директором филиала, господин Дмитриев похитил свыше 350 млн руб., принадлежащих Ак Барс-банку.
Кроме этого Дмитриев привлек к получению кредитных средств своих помощников по депутатской деятельности, являвшихся номинальными руководителями коммерческих предприятий, подконтрольных Дмитриеву.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

640. "Ростелеком" с подрядчиком был по-маршальски щедр.

Экс-гендиректор, а ныне президент «Инфра Инжиниринга» Сергей Огороднов также занимал посты управляющего директора Marshall Capital и вице-президента «дочки» фонда — компании «Нутритек». В заявлении ОАО «Лентелефонстрой» также говорится, что Огороднов числится номинальным собственником «Инфра Инжиниринг», а конечным бенефициаром является компания Marshall Capital.
Дата: 23.11.2012 Копия в Google