Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Старший лейтенант с запасом.

... ставший первым зампредом совета директоров Уникомбанка, обескровил вверенное ему «хозяйство». Этой истории было посвящено не одно журналистское расследование «Новой газеты». Выделим лишь самую громкую аферу банкира. 24 июня 1996 года правительство Московской области передало «родному» Уникомбанку облигации внутреннего валютного займа на общую сумму 656 миллионов долларов. Уником, в свою очередь, обязался вернуть ценные бумаги ровно через год вместе с полутора процентами номинальной стоимости ...
Дата: 14.04.2000 Копия в Google

602. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

Номинальная стоимость пакета составляла $1,2 млрд.
Племянник Смоленского Григорьев входит в состав советов директоров этих банков, да и в руководстве преобладают бывшие менеджеры “СБС-Агро”.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

603. Махмудов. Афера с ММК.

13 февраля 1998 года "Регистратор - Чел", в нарушение определения арбитражного суда, перевел указанные акции в номинальное держание банка "Московский деловой мир".
Банкир Олег Кантор, заместитель генерального директора Красноярского алюминиевого завода Вадим Яфясов, представитель американской финансовой компании AIOC Феликс Львов...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

604. Команда.

В последнее время в центре внимания СМИ оказалось сотрудничество Льва Черного с председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода Анатолием Быковым, но об этом позже - это другая история.
Наряду с промышленными гигантами Свердловской области, в его сферу влияния входит ФПГ "Сибирский алюминий", номинальным главой которой является гендиректор Саянского алюминиевого завода (СаАЗа) Олег Дерипаска.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

605. Раппапорт.

... исполкомов, директора нефте- и газодобывающих предприятий, министры и их многочисленные заместители готовили себе базу в свете начинающейся приватизации, или как справедливо ее стали называть - “прихватизации”, для дальнейшего бурного роста своих капиталов. Д. встречал гостей, обрабатывал их, приводил в банк, открывал им счета, при этом не переставал улыбаться, оставляя о себе мнение, как о человеке “приятном во всех отношениях”. Работал ли Саша не только на своего “номинального” шефа, но и на ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

606. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

Первоначальный условный капитал Акционерного общества "СИТИ" 48.000.000 (сорок восемь миллионов) рублей, разделен на 48.000 (сорок восемь тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей.
Был заместителем генерального директора компании "Альфа-Эстейт" (входит в состав группы "Альфа").
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

607. Кандидат на вынос из Кремля

Любопытно, что располагалась "ФКК" по тому же адресу, что и московское подразделение партии Егора Гайдара "Демвыбор России", а председателем ее совета директоров был избран председатель РФФИ Владимир Соколов.
В этом же "черном" для репутации Волошина 94-ом году его фирма "Эста Корп." заключила договор купли-продажи с АКБ "Кредит-Москва" на приобретение у банка облигации внутреннего валютного госзайма на сумму $48 550, хотя номинальная ее стоимость ... Копия в Google

608. СП о продаже Котласского ЦБК

1.3.2. Оплата пакета акций АО "Котласский ЦБК" при его продаже на инвестиционном конкурсе в сентябре 1994 года была осуществлена по номинальной стоимости.
... устанавливающей, что для принятия решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, советом директоров общества должно быть установлено, что стоимость приобретения имущества не превышает рыночной стоимости этого имущества ... Копия в Google

609. МНПЗ: борьба за власть

Так что долгое время МНК, по сути дела, была «пустышкой», активы ее были чисто номинальными.
... право выбора контрагентов по поставкам нефти на переработку — в старой редакции устава эта функция закреплена за советом директоров), а это полностью противоречит желаниям МНК, предпочитающей держать полный контроль над МНПЗ в своих руках ... Копия в Google

610. Офшорная страховка Бернара Арно.

При этом он якобы заплатил Николаю Саркисову около €20 млн за номинальное владение активами, а тот заработал на этой сделке около €2 млн прибыли.
Информация об органах управления и акционерах «РЕСО-Гарантия» в настоящее время не публикуется на основании решения совета директоров Банка России от декабря 2022 года.
Дата: 02.10.2023 Копия в Google

611. Владимир Подольский "пилил" ФОТ.

— Врезка К.ру Подчиненному Подольского, бывшему исполнительному директору ВООП Андрею Польщикову дали шесть лет колонии.
При этом трудоустройство было номинальным.
Дата: 02.08.2023 Копия в Google

612. Имущество МиГа вернули без срока давности.

В решении инстанции говорится, что в 2004 году Озеров и Носков создали несколько фирм, наняв номинальных директоров, и совершили около десятка «заведомо невыгодных» сделок с недвижимостью.
Дата: 17.07.2023 Копия в Google

613. "Соломенные человечки" Путина.

Швейцарские правоохранительные органы считают, что эти люди были лишь номинальными владельцами записанных на них активов.
... Швейцарии направила в суд обвинительное заключение против четырех сотрудников швейцарской «дочки» Газпромбанка, в том числе исполнительного директора банка Романа Абдулина, сообщила Financial Times со ссылкой на представленный в суде документ ...
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

614. Юристы сели за "Партию".

Боголюбский, начальник юридической службы основного актива Минеева — компании «Евразия», должен был подделывать документы от имени номинальных директоров.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

615. Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз.

Затем эти деньги были использованы для выплаты 3,2 миллиона долларов США наличными на имя юридического лица, созданного номинальным владельцем, а остальные — положены на брокерский счет, открытый в пользу Деркача, и использованы для оплаты расходов ...
... и способен использовать нашу банковскую систему для достижения своих незаконных целей», — заявил прокурор Бреон Пис. Помощник директора ФБР в Нью-Йорк Майкл Дрисколл отметил, что Деркач, «участвуя в подготовленной Россией кампанией по дезинформации ...
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

616. "Из водителя в миллиардеры".

«В этот сложный период одним из номинальных руководителей на одном из предприятий моего супруга стал его дальний родственник Репин Максим Владимирович», — заявляет Евгения Щукина. По её словам, дескать, Репин вошёл в доверие угольного магната и получил, по сути, безграничные полномочия — менял директоров, планировал их деятельность, увеличил уставный капитал нескольких фирм так, чтобы уменьшить оставшиеся доли Щукина.
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

617. Дмитрий Зотов приехал на 7 лет.

... Олег Рубникович Дмитрий Зотов К семи годам лишения свободы приговорил Никулинский райсуд Москвы бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, входившего в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса ...
При этом мнимая сделка по продаже вагонов скрывалась от акционеров, ни один коллегиальный орган не принимал по ней никаких решений, документы по продаже были подделаны, покупатель вагонов — ООО "Инвестактив" принадлежит Зотову, а его номинальный ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

618. Михаил Абызов "остался без всего".

— Врезка К.ру 7 февраля 2018 года в Лимасоле номинальные директора кипрских компаний, действующие в интересах министра, заключили с ХСРК и «Кузбассэнерго» два договора купли-продажи акций СИБЭКО, по которым на их счета, открытые в Совкомбанке, в течение двух дней поступили 32 млрд 515 млн 710 тыс. 920 руб. Эти средства Генпрокуратура считает незаконным доходом господина Абызова и подконтрольных ему компаний.
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

619. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

Кроме того, в период с июня по сентябрь 2020 Ильдар спешно вышел из состава учредителей практически всех своих компаний, а также заменил свою кандидатуру номинальными директорами.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

620. Семейный трофей Дениса Сугробова.

Осенью 2010 года предпринимателя арестовали вместе с чиновником контрольно-ревизионного управления администрации президента Андреем Ворониным, директором ФГУП «Дирекция единого заказчика-застройщика Росздрава» Вадимом Можаевым и бывшим замминистра ...
Еще три объекта недвижимости были, как считало следствие, записаны на номинальных владельцев: так, доля в элитном жилом комплексе Studio 8 в Москве, формально принадлежала другому адвокату — Георгию Антонову.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google