Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Отчет агентства "Интерфор".

... полностью, за исключением причитающихся им комиссионных, переводили надлежащие суммы другому партнеру по контракту - Национальному резервному банку в Москве, или по адресу, указанному НРБ. Первые три операции -17-21 мая 1996,21 мая и 31 мая прошли ...
Нами получены следующая информация: 7 июня 1996 г МББ перевел 7,228 750 долларов в Евробанк на острове Большой Кайман.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

122. Акт документальной ревизии

... перевод юридического заключения швейцарского адвоката г-на Кристиана Штифеля, заверенного 5 сентября 1996 года государственным нотариусом г.Берн по "Andava S.A" - казначейскому центру, созданному в соответствии с действующим законодательством ...
... Аэрофлот-российские международные авиалинии" (ОАО "Аэрофлот") в новой редакции был утвержден Общим собранием акционеров (протокол №1 от 28 июня 1996 года) и зарегистирован Московской регистрационной палатой Правительства Москвы в реесте за N32175-iu1 ... Копия в Google

123. Тайные иноактивы Константина Струкова.

... слава» доход в размере 1 млн рублей в час), и вокруг экологии (которой бизнес Струкова наносит изрядный ущерб), и с офшорами (в которые он увёл «Южуралзолото»), и даже с бандитскими разборками (захват офиса холдинга Petropavlovsk PLC в Москве ...
Копии этого договора купли-продажи, согласно которому Струков приобрёл недвижимость в Ораховаце, имеются только у самого парламентария, нотариуса, сопровождавшего сделку, продавца и в муниципалитете, причём под отметкой «для служебного пользования».
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

124. За имуществом Евгения Бернштама выстроилась очередь.

... составлено в 2015 г., заявил в суде ее представитель. Представитель кредитора Бернштама усомнился в правомерности этого соглашения и попросил назначить экспертизу: документ был составлен три года назад, это простая рукопись, не заверенная у нотариуса ...
... finparty.ru Александра Астапенко, Анна Третьяк, Дарья Борисяк Евгений Бернштам В конце января этого года Арбитражный суд Москвы решил реструктурировать долги Евгения Бернштама, бенефициара рухнувшей микрофинансовой компании (МФК) «Домашние деньги ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

125. ГУЭБиПК и ГСУ на коротком "проводке".

... судей, судебных приставов и нотариусов, а также в оказании давления на прежнего владельца предприятия Пойманова через организацию уголовного преследования на того. Агарков умело прикрыл тот факт, что описанная воронежским следователем роль Каганского, из материалов дела была вымарана, а к самому «решальщику» за разъяснениями так никто никогда и не обратился. Примечательно, что «телефонный товарищ» Жукова Агарков дружит со следователем по ОВД 10 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по г. Москве Егоровым ...
Дата: 01.04.2016 Копия в Google

126. Мордовская сова на самарском глобусе.

Если Юртайкин наскребёт на командировку к Сергею Казанцеву в. д. Девлезеркино, то узнает, что несколько лет назад Сергей заехал с некими мутными людьми к нотариусу и дал за малую мзду подержать «аусвайс». С этого момента паспорт Казанцева зажил собственной хозяйственной жизнью. Два других партнёра г-на Шатило, Денис Верясов и Алексей Пустосветов, профессиональные зиц-председатели. Скрываются от полиции в Москве, но не слишком усердно.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

127. Замгенпрокурора Кипра судят за "Росинку".

Как рассказывал "Ъ", в декабре 2011 года юрист Андрей Ермаков, представлявший в Москве кипрскую юридическую фирму Andreas Neocleus & Co., фальсифицировал правоустанавливающие документы на ЗАО "Росинка", подделал подписи и печати нотариуса.
Тот согласился и с января по июль 2012 г. передал Губанову при посредничестве Истякова 2 млн 261 тыс. 400 руб. и 50 тысяч долларов.
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

128. Партнер Грефа "включил дурака" на допросе.

... УВД Москвы. Там расследуется дело о хищении у Пойманова личного имущества (возбуждено по ч. 4 ст 159 УК). Личное имущество Пойманова «вынесли» те же лица, что «отжали» у него в свое время его основной актив — «Павловскгранит». Отсюда, очевидно, и интерес следствия к г-ну Жукову, которого Сбербанк давно уже представил как нового собственника предприятия, с чем и сам г-н Жуков не спорил. По крайней мере, до вторничного допроса. Напомним, что Пойманов оказался одним из тех, кто в 2009 г. и ...
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

129. Что движет "Рос(отк)атом".

Покидая «РБК», они прихватили с собой печати и корпоративную документацию, а в октябре 2013 г. похитили со складов компании оборудование и технику на сумму $4 млн (согласно возбужденному по этому факту уголовному делу «вывоз» следует трактовать как «хищение»). Тогда же Тен и Буканов силами УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, когда полицейские подкинули печать нотариуса, организовали скандальный обыск в РБК. Видеоролик об обыске стал хитом Youtube.com и набрал 500 тысяч просмотров (копия ...
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

130. Настригла денег.

Пока самая богатая из них — супруга ростовского губернатора Зоя Чуб. Она заработала в 2009 г. 174 млн руб., сам Владимир Чуб — всего 3,1 млн. На втором месте жена руководителя Алтайского края, московский нотариус Галина Карлина.
... Beauty Studio выше, чем в Париже и Москве. Постоянными посетителями салона являются VIP-дамы — жены высокопоставленных менеджеров из компаний ТАИФ и «Казаньоргсинтез». По данным СПАРК, выручка ООО за 2008 г. составила 35,95 млн руб., чистая прибыль ...
Дата: 30.04.2010 Копия в Google

131. Организованная "прокурорская мафия" Приморья.

Но, как правило, все эти сообщения касаются только двух приближенных к центру власти регионов – Москвы и Санкт-Петербурга.
Но самое интересное, что в деле приватизации и продажи этим «оборотням» помогали два нотариуса С. А. Рязанова и Л. А. Джавадова.
Дата: 25.02.2009 Копия в Google

132. ГУВД Пронина ведет дело Ермошкиной и обещает ей новые обвинения.

... должностей нотариусов упрямая спорщица оказалась-таки за решеткой. Это заседание Симоновского суда должно состояться 9 октября. Как уже рассказывала газета «Время новостей», возмущение помощника нотариуса Инны Ермошкиной вызвал тот факт, что нотариусами в Москве становятся не те, у кого есть многолетний стаж работы в этой области, а те, у кого есть влиятельные родственники. В середине июля Симоновский суд уже признал незаконными результаты конкурса на замещение вакантных должностей нотариусов ...
Дата: 19.09.2008 Копия в Google

133. Изместьева подняли до сына президента.

В свою очередь, вопросы к Уралу Рахимову возникли у следствия после того, как в Москве на суде над участниками кингиссеппской группировки предприниматель Юрий Бушев заявил, что в убийствах в 2001 главбуха ОАО "Башнефтехима" Валерия Сперанского, а также московского нотариуса Галины Перепелкиной, которые были связаны с уходом от налогов уфимских нефтеперерабатывающих предприятий в байконурских офшорах, был заинтересован не только господин Изместьев.
Дата: 04.05.2008 Копия в Google

134. Последний рейдер Самарской области.

В разное время группа «наследила» в Ульяновской губернии, Омской области, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге.
Появлялись и исчезали разные версии группы «Союз», неизвестные тюменские фирмы, нотариусы из Санкт-Петербурга, решения тюменского арбитража, менялись реестродержатели.
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

135. Советник Матвиенко по неясным вопросам.

Любопытно, что при регистрации ФЭПа Виноградов использовал свой старый паспорт, причем, при изменении учредительных документов в марте 1997 года нотариус г. Москвы Глазкова С.В. удостоверила именно прежний, якобы утерянный, паспорт Виноградова. Мотив использования Виноградовым старого паспорта при регистрации и перерегистрации понятен – в случае чего всегда можно сказать я не я, и лошадь не моя. Хотя были все основания квалифицировать действия лица-учредителя (Виноградова А.Г.), как преступление ...
Дата: 29.10.2007 Копия в Google

136. Башкирская нефть клана Рахимовых вышла на поверхность.

При этом сам господин Бушев в 2001 году был арестован по обвинению в незаконных операциях с нефтью, однако его оправдал суд. Перебравшись в Москву, бизнесмен не раз пытался поднять вопрос о долге "Башнефтехима" и подал на компанию в суд, что стало ...
В 2001 году на Большой Бронной улице два киллера расстреляли жену и делового партнера Юрия Бушева – известного московского нотариуса Галину Перепелкину.
Дата: 15.08.2006 Копия в Google

137. Генрих Падва не шибко балует молодую жену Оксану.

Вопреки требованиям Падвы Мещанский суд Москвы признал Быкова виновным и назначил ему условное наказание сроком 6,5 года. • В 2005 г. Генрих Павлович не смог добиться оправдания Михаила Ходорковского. Досье Оксана Мамонтова до знакомства с Падвой работала искусствоведом в частной художественной галерее «Вместе». Девять лет назад, выйдя замуж за Генриха Павловича, поступила в Московскую юридическую академию. Теперь работает помощником нотариуса.
Дата: 26.02.2006 Копия в Google

138. В карельских лесах еще много капканов для инвесторов.

На очной ставке в ГУВД Москвы 10 марта 2005 года К. Кузнецов разумеется отрицал нанесение телесных повреждений Украинскому, но некоторых фактов он опровергнуть не мог. А именно, для передачи пакета акций, находящихся в залоге, требуется согласие залогодержателя, а представитель Сбербанка естественно не присутствовал в момент, когда Украинскому сдавливали горло галстуком. Не присутствовал и обязательный в таких случаях нотариус.
Дата: 29.04.2005 Копия в Google

139. Средства компании ЮКОС отмывались в Испании.

Российская нефтяная компания в деле фигурирует как крупный клиент арестованных в курортном городе Марбелье семи адвокатов и трех нотариусов.
-- заявил пресс-секретарь компании Александр Щадрин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

140. ФБР инсценировала смерть беглого банкира.

... пять трупов, которые были представлены как глава Matador Communications Георгий Сафиев, президент фирмы Advaced Mobile Technologies Александр Урманский, кинопродюсер Николай Харабадзе, финансист и нотариус Рита Пеклер и предприниматель Меер Маскатель ...
В частности, Сафиев заключил довольно странную сделку о продаже Собинбанку и Занадворову крупного пакета акций ОАО «Манежная площадь», который ранее принадлежал РК. Это соглашение одобрил вице-мэр столицы Иосиф Орджоникидзе (Москве принадлежит ...
Дата: 18.12.2003 Копия в Google